公司于2021年10月26日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目已使用資金。公司董事會、監(jiān)事會、獨立董事一致同意公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　五、專項意見說明

　　(一)獨立董事意見

　　公司獨立董事認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，將有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改善募投項目款項支付方式，降低公司財務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號--規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等的規(guī)定。

　　公司獨立董事同意本次使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。

　　(二)監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，將有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改善募投項目款項支付方式，降低公司財務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響公司募投項目的正常實施。該事項審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司監(jiān)事會同意本次使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。

　　(三)保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中金公司認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序。上述事項實施不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號--規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　保薦機(jī)構(gòu)對公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見;

　　2、《中國國際金融股份有限公司關(guān)于安徽壹石通材料科技股份有限公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2021年10月28日

　　證券代碼：688733 證券簡稱：壹石通 公告編號：2021-014

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)

　　會計政策的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會計政策變更不涉及對安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)以前年度的追溯調(diào)整，不會對本次會計政策變更之前公司的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生重大影響。

　　公司于2021年10月26日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議案》。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、本次會計政策變更概述

　　2018年12月7日，中華人民共和國財政部修訂發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則21號 一租賃》(財會【2018】35號，以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”)，要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行，其他執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的上述要求，公司自2021年1月1日起對原采用的相關(guān)會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

　　二、本次會計政策變更主要內(nèi)容

　　1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債;

　　2、對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計提折舊。同時，承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進(jìn)行會計處理;

　　3、對于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費用，并計入當(dāng)期損益;

　　4、對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

　　三、本次會計政策變更對公司的影響

　　根據(jù)新租賃準(zhǔn)則要求，公司自2021年1月1日起按照新租賃準(zhǔn)則要求進(jìn)行會計報表披露，本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

　　四、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號--租賃》相關(guān)要求進(jìn)行的變更和調(diào)整，不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況，相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會一致同意本次會計政策變更的事項。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2021年10月28日

　　證券代碼：688733 證券簡稱：壹石通 公告編號：2021-015

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關(guān)于聘任研發(fā)項目技術(shù)顧問

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬聘任蔣玉楠女士為公司的研發(fā)項目技術(shù)顧問并擬與其簽訂《公司研發(fā)項目技術(shù)顧問聘任協(xié)議書》，聘期三年，聘任報酬為每年36萬元人民幣(含應(yīng)繳個人所得稅)。

　　● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 本次交易實施不存在重大法律障礙。

　　● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易對應(yīng)金額及相關(guān)事項在公司董事會的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。獨立董事就該事項已發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨立意見。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬聘任蔣玉楠女士為公司的固體氧化物燃料電池(以下簡稱“SOFC”)和固體氧化物電解池(以下簡稱“SOEC”)(以下統(tǒng)稱“SOC”)研發(fā)項目技術(shù)顧問，并與其簽訂《公司研發(fā)項目技術(shù)顧問聘任協(xié)議書》，聘期三年，聘任報酬為每年36萬元人民幣(含應(yīng)繳個人所得稅)。蔣玉楠女士為公司第三屆董事會董事，公司控股股東、實際控制人、董事長、總經(jīng)理蔣學(xué)鑫先生與蔣玉楠女士系父女關(guān)系，公司實際控制人、副總經(jīng)理王亞娟女士與蔣玉楠女士系母女關(guān)系，蔣玉楠女士為公司的關(guān)聯(lián)自然人，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《公司研發(fā)項目技術(shù)顧問聘任協(xié)議書》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　蔣玉楠女士為公司第三屆董事會董事。公司控股股東、實際控制人、董事長、總經(jīng)理蔣學(xué)鑫先生與蔣玉楠女士系父女關(guān)系，公司實際控制人、副總經(jīng)理王亞娟女士與蔣玉楠女士系母女關(guān)系，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，蔣玉楠女士為公司的關(guān)聯(lián)自然人，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《公司研發(fā)項目技術(shù)顧問聘任協(xié)議書》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　(二)關(guān)聯(lián)人情況說明

　　1、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　姓名：蔣玉楠

　　性別：女

　　國籍：中國

　　任職經(jīng)歷：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)博士研究生在讀。2016年9月至2017年8月，任本公司研發(fā)部技術(shù)員;2020年3月至今，任懷遠(yuǎn)鑫麒企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;2018年4月至今，任本公司董事。

　　2、關(guān)聯(lián)人持股情況說明

　　截至2021年10月26日，蔣玉楠女士未持有公司股份。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　(一)交易標(biāo)的

　　為抓住SOC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的歷史性機(jī)遇，做好SOC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究，提高公司SOC研發(fā)項目的推進(jìn)效率，公司擬聘任蔣玉楠女士為公司SOC研發(fā)項目技術(shù)顧問，聘期三年，雙方擬簽訂《公司研發(fā)項目技術(shù)顧問聘任協(xié)議書》。

　　(二)交易定價原則

　　蔣玉楠女士作為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)在讀博士，致力于SOC領(lǐng)域的專項研究，在前沿理論和技術(shù)應(yīng)用等方面具備較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和研發(fā)能力，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及市場薪資水平，經(jīng)雙方協(xié)商，確定蔣玉楠女士擔(dān)任公司SOC研發(fā)項目技術(shù)顧問的固定報酬為每年36萬元(含應(yīng)繳個人所得稅)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

　　1、協(xié)議簽訂主體：

　　甲方：安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　乙方：蔣玉楠

　　2、聘任崗位及主要職責(zé)：甲方聘請乙方擔(dān)任甲方SOC研發(fā)項目的技術(shù)顧問，乙方同意接受聘任且乙方接受聘任的行為，不會違反乙方所在單位的規(guī)定。乙方根據(jù)甲方研發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略，制定甲方SOC研發(fā)工作計劃并指導(dǎo)研發(fā)工作。

　　3、協(xié)議期限：

　　三年，2021年11月1日起至2024年10月31日止。

　　4、協(xié)議金額及支付方式：

　　乙方的固定報酬為每年36萬元人民幣(含應(yīng)繳個人所得稅)，甲方按月支付，即每月支付3萬元人民幣(含應(yīng)繳個人所得稅)。

　　5、技術(shù)成果及歸屬：

　　(1)乙方在甲方兼職期間，因履行職務(wù)或者主要利用甲方的物質(zhì)技術(shù)條件、業(yè)務(wù)信息等產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造、產(chǎn)品、技術(shù)秘密或其他商業(yè)秘密信息，有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)均屬于甲方所有。

　　(2)對上述知識產(chǎn)權(quán)，乙方享有署名權(quán)，并享有按甲方規(guī)定獲取提成或獎勵的權(quán)利。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對公司的影響

　　SOC作為一種具有廣闊應(yīng)用前景的第三代燃料電池，在全球能源變革的大勢中已被發(fā)達(dá)國家普遍作為替代傳統(tǒng)化石能源的一種戰(zhàn)略儲備技術(shù)，也被我國列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，SOC在國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化也已進(jìn)入實質(zhì)性探索階段。

　　公司在SOC領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論研究、人才隊伍儲備、研發(fā)平臺體系搭建、原材料自主生產(chǎn)等方面已初步具備相關(guān)優(yōu)勢。為抓住SOC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的歷史性機(jī)遇，做好SOC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《公司研發(fā)項目技術(shù)顧問聘任協(xié)議書》，聘任蔣玉楠女士為公司的研發(fā)項目技術(shù)顧問。

　　本次關(guān)聯(lián)交易有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，提高SOC研發(fā)項目的推進(jìn)效率。本次關(guān)聯(lián)交易的定價合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序及專項意見說明

　　1、董事會審議情況

　　公司于2021年10月26日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于聘任研發(fā)項目技術(shù)顧問暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事蔣學(xué)鑫先生與蔣玉楠女士進(jìn)行了回避表決。

　　2、獨立董事事前認(rèn)可意見

　　公司獨立董事本著審慎的原則，基于獨立判斷，對本事項進(jìn)行了事前審閱，認(rèn)為：公司聘任蔣玉楠女士為研發(fā)項目技術(shù)顧問符合公司研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，蔣玉楠女士作為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)在讀博士，致力于SOC領(lǐng)域的專項研究，在前沿理論和技術(shù)應(yīng)用等方面具備較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和研發(fā)能力。公司擬與蔣玉楠女士簽訂《研發(fā)項目技術(shù)顧問聘任協(xié)議書》，聘請其為公司研發(fā)項目技術(shù)顧問，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，提高SOC研發(fā)項目的推進(jìn)效率，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易具有合理性且價格公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。我們一致同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項提交公司第三屆董事會第四次會議審議。

　　3、獨立董事獨立意見

　　公司獨立董事認(rèn)為：公司為抓住SOC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的歷史性機(jī)遇，做好相關(guān)戰(zhàn)略布局，擬加強(qiáng)針對SOC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的研發(fā)。蔣玉楠女士作為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)在讀博士，致力于SOC領(lǐng)域的專項研究，在前沿理論和技術(shù)應(yīng)用等方面具備較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和研發(fā)能力。公司擬與蔣玉楠女士簽訂《研發(fā)項目技術(shù)顧問聘任協(xié)議書》，聘請其為公司研發(fā)項目技術(shù)顧問，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，提高SOC研發(fā)項目的推進(jìn)效率，交易定價由雙方協(xié)商確定，符合公司發(fā)展規(guī)劃及市場薪資水平，定價合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。我們一致同意聘任研發(fā)項目技術(shù)顧問暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　4、監(jiān)事會審議意見

　　公司于2021年10月26日召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于聘任研發(fā)項目技術(shù)顧問暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為：公司為抓住SOC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的歷史性機(jī)遇，做好相關(guān)戰(zhàn)略布局，擬加強(qiáng)針對SOC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的研發(fā)。蔣玉楠女士作為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)在讀博士，致力于SOC領(lǐng)域的專項研究，在前沿理論和技術(shù)應(yīng)用等方面具備較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和研發(fā)能力。公司擬與蔣玉楠女士簽訂《研發(fā)項目技術(shù)顧問聘任協(xié)議書》，聘請其為公司研發(fā)項目技術(shù)顧問，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，提高SOC研發(fā)項目的推進(jìn)效率，交易定價由雙方協(xié)商確定，符合公司發(fā)展規(guī)劃及市場薪資水平，定價合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。監(jiān)事會同意聘任研發(fā)項目技術(shù)顧問暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中金公司認(rèn)為：

　　1、公司本次聘任研發(fā)項目技術(shù)顧問暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)由公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，董事會和監(jiān)事會在召集、召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司全體獨立董事已對上述聘任研發(fā)項目技術(shù)顧問暨關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項無需提交公司股東大會審議;

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易的信息披露合規(guī);

　　3、本次關(guān)聯(lián)交易，交易價格公允，符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情況。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司聘任研發(fā)項目技術(shù)顧問暨關(guān)聯(lián)交易的事項無異議。

　　七、 上網(wǎng)公告附件

　　1、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見;

　　2、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見;

　　3、《中國國際金融股份有限公司關(guān)于安徽壹石通材料科技股份有限公司聘任研發(fā)項目技術(shù)顧問暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2021年10月28日

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