公司法人變更董事會決議怎么寫

時間：x年x月x日

地點：公司會議室

參加人：全體股東、高管

決議事項：關于任免法人代表的事項

公司第X次股東會于XXXX年X月XX日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。

會議由執行董事XX召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1、同意原股東XX將持有XXX有限責任公司的5%股權全額轉讓給XX;

2、股東變更后，由XX、XX組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去XX的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉XX為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：

根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會的決議應包含以下內容：

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)

2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式;到會股東情況，股東棄權情況。召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：***會議由出資***多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長***的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務***副董事長或董事主持的委派書)。

4、會議決議情況：股東會由股東按出資比例行使表決權;股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東情況。

5、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東).

參考資料來源：

鳳凰網-關于變更公司法定代表人的公告

股東會決議變更法人簡單范本

法律分析：(一)、重新調整經營管理機構人員。

1、免去公司執行董事、法定代表人XXX職務，同時任命XXX為公司執行董事、法定代表人。(XXX身份證：XXXXXXXXX，聯系電話：XXXXXXXXX)。

2、免去公司經理XXX職務，選舉XXX為公司經理職務。(XXX身份證：XXXXXXXXX，聯系電話：XXXXXXXXX)。

3、公司其他人員職責不變。

(二)、修改公司章程第XXXXXX全體股東簽字：

XXXXXXXXX有限公司

1、公司法定代表人簽署的《公司變更登記申請書》(公司加蓋公章);

2、公司簽署的《公司(企業)法定代表人登記表》(公司加蓋公章);

3、《***代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及***代表或委托代理人的身份證復印件;應標明具體委托事項、被委托人的權限、委托期限。

4、根據公司章程的規定和程序提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明;有限責任公司提交股東會決議(決定)、董事會決議或其他任免文件等，股東會決議由股東簽署(應當符合公司章程規定的表決方式，股東為自然人的由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章)，董事會決議由公司董事簽字。股份有限公司提交董事會決議或其他任免文件，董事會決議由公司董事簽字。國有獨資有限責任公司提交出資人或其授權部門的書面決定(加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)或其他相關材料。一人有限責任公司提交股東的書面決定((股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)或其他相關材料。

5、法律、行政法規和國務院決定規定變更法定代表人必須報經批準的，提交有關的批準文件或者許可證書復印件;

6、公司營業執照副本。公司變更法定代表人姓名涉及公司董事變動的，應按《公司董事、監事、經理備案提交材料規范》同時提交相關備案材料，相同的材料不必重復提交。

法律依據：《中華人民共和國公司法》

第六條設立公司，應當依法向公司登記機關申請設立登記。符合本法規定的設立條件的，由公司登記機關分別登記為有限責任公司或者股份有限公司；不符合本法規定的設立條件的，不得登記為有限責任公司或者股份有限公司。

法律、行政法規規定設立公司必須報經批準的，應當在公司登記前依法辦理批準手續。

公眾可以向公司登記機關申請查詢公司登記事項，公司登記機關應當提供查詢服務。

第七條依法設立的公司，由公司登記機關發給公司營業執照。公司營業執照簽發日期為公司成立日期。

公司營業執照應當載明公司的名稱、住所、注冊資本、經營范圍、法定代表人姓名等事項。

公司營業執照記載的事項發生變更的，公司應當依法辦理變更登記，由公司登記機關換發營業執照。

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