變更注冊資本的決議書范本

老股東決議,和新股東決議

XX有限公司股東會決議

通知時間2007年1月15日,

通知方式(電話),

會議召開時間2007年2月1日,

會議地點公司辦公室,

會議性質(臨時),到會股東XXX,XXX,XXX，無股東棄權。主持人（***）。會議就變更股東事項形成如下決議：

１、章程第三章第十二條：把公司股東，改為。

全體股東簽字（自然人股東）：

x年X月X日

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（界次、臨時）。

2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式；董事實際到會情況。

召開董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事。

董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

董事會會議應由1／2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長***的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務***副董事長或董事主持的委派書）。

4、議案表決情況：

董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

代行簽字的，應當附董事的授權委托書北京XXXXXX有限公司

第X屆第X次股東會決議

XXXX年XX月XX日在北京市海淀區XX路XX號召開了北京XXXX公司第X屆第X次股東會會議，會議應到X人，實到X人，參加會議的股東在人數和資格等方面符合有關規定，會議形成決議如下：

變更名稱：*同意（企業名稱）變更名稱為北京有限公司

變更住所：*同意變更地址為北京市海淀區路號

變更經營范圍：同意將經營范圍變更為。

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