原標(biāo)題:華帝股份:關(guān)于變更公司總裁及選舉公司副董事長(zhǎng)的公告
證券代碼：002035 證券簡(jiǎn)稱：華帝股份 公告編號(hào)：2021-041
華帝股份有限公司
關(guān)于變更公司總裁及選舉公司副董事長(zhǎng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華帝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月5日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十六
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》和《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)
的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、關(guān)于公司總裁辭職的事項(xiàng)
公司董事會(huì)于近日收到潘垣枝先生的辭職報(bào)告。由于工作調(diào)整的原因，潘垣枝先生申請(qǐng)
辭去公司總裁職務(wù)。辭任總裁職務(wù)后，潘垣枝先生將繼續(xù)擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事及董事
會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和提名委員會(huì)委員，子公司中山百得廚衛(wèi)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，子公司中
山正盟廚衛(wèi)有限公司執(zhí)行董事，子公司中山市華帝智慧家居有限公司董事，子公司廣東德乾
投資管理有限公司董事，控股股東石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)合伙人，將繼續(xù)在戰(zhàn)略
層面支持公司發(fā)展。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章
程》等有關(guān)規(guī)定，潘垣枝先生辭去公司總裁的申請(qǐng)自其辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。
截至本公告披露日，潘垣枝先生持有公司股票2,016,000股。辭任總裁職務(wù)后，潘垣枝
先生將繼續(xù)遵守《公司法》《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》
《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等關(guān)于股份變動(dòng)的限制性規(guī)定。
潘垣枝先生在擔(dān)任總裁期間兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)潘垣枝先生
為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、關(guān)于聘任公司總裁的事項(xiàng)
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名審議，董事會(huì)同意由董事長(zhǎng)潘葉江先生兼任公司總
裁。潘葉江先生具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，符合公司進(jìn)一步提升管理水平和優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)的
需求，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)
表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)》。
潘葉江先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
三、關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的事項(xiàng)
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名審議，董事會(huì)同意選舉潘垣枝先生為公司第七屆董
事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。潘垣枝先生
符合公司副董事長(zhǎng)的任職條件，能夠勝任相應(yīng)職位的職責(zé)要求。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同
意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)》。
潘垣枝先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
本次變更公司總裁不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生不利影響。公司董事及高級(jí)管理人員將
一如既往勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
特此公告。
華帝股份有限公司
董事會(huì)
2021年12月6日
附件
1、潘葉江先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
潘葉江：男，1977年出生，碩士學(xué)歷，歷任廣東百得集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，
華帝股份第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)，華帝股份第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，廣東德乾投資管
理有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任華帝股份第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事，中山市華
帝智慧家居有限公司董事長(zhǎng)。
截至本公告披露日，潘葉江先生直接持有公司股份86,922,235股。潘葉江先生為公司實(shí)
際控制人，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙
人。與公司第七屆董事會(huì)董事潘垣枝先生為侄叔關(guān)系，除上述情形外，潘葉江先生與公司其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百
四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）
被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；
（4）***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者
三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)
查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公
示或是被人民法院納入失信執(zhí)行人名單。潘葉江先生能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要
求的任職資格。
2、潘垣枝先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
潘垣枝：男，1961年出生，大專學(xué)歷，歷任中山市百得燃?xì)庥镁哂邢薰径麻L(zhǎng)，中
山正盟廚衛(wèi)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，中山市華帝集成廚房有限公司董事長(zhǎng)，華帝股份第
五屆、第六屆董事會(huì)董事，華帝股份總裁。現(xiàn)任華帝股份第七屆董事會(huì)董事，石河子奮進(jìn)股
權(quán)投資普通合伙企業(yè)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中山正盟廚衛(wèi)有限公
司執(zhí)行董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事。
截至本公告披露日，潘垣枝先生直接持有公司股份2,016,000股，系持有公司5%以上
股份的股東石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)的合伙人，與公司實(shí)際控制人、第七屆董事會(huì)
董事長(zhǎng)潘葉江先生為叔侄關(guān)系，除上述情形外，潘垣枝先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之
一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定
為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內(nèi)受到中
國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意
見(jiàn)；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或是被人民法院納入
失信執(zhí)行人名單。潘垣枝先生能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
