證券代碼：600388 證券簡稱：龍凈環(huán)保 公告編號：2021-058 債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 關(guān)于公司董事會秘書變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2021 年 12 月 20 日收到公司董事會秘書廖劍鋒先生的辭職報告。廖劍鋒先生因個人原因辭去公司 董事會秘書職務(wù)，仍擔任公司董事。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市 規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，以上辭職報告自送達公 司董事會時生效。截至本公告披露日，廖劍鋒先生不存在應(yīng)當履行而未履行的承 諾事項。 公司董事會謹向廖劍鋒先生在任職董事會秘書期間勤勉和辛勤工作表示衷 心的感謝！ 根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法 規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，由公司董事長何媚女士提名，經(jīng)公司第九屆董事會提 名委員會資格審查通過，公司第九屆董事會第十次會議審議通過《關(guān)于聘任公司 董事會秘書的議案》，同意聘任萬建利先生擔任公司董事會秘書，其董事會秘書 任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期屆滿。 本次董事會會議召開前，萬建利先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)由上海證券 交易所審核無異議，公司獨立董事已就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。 萬建利先生聯(lián)系方式如下： 電話號碼：0597-2210288 傳真號碼：0597-2237446 通訊地址：福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)中路 19 號 1  郵編：364000 特此公告。 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 董事會 2021 年 12 月 20 日 附：個人簡歷 萬建利，男，1983 年生，本科學歷，曾擔任德長環(huán)保股份有限公司副總經(jīng) 理兼董事會秘書；金圓環(huán)保股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁。 2 

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