證券代碼：300239 證券簡稱：東寶生物 公告編號：2021-109 包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司 關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、擬聘請會計師事務(wù)所名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。 2、原聘請會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。 3、變更原因：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）已 連續(xù) 9 年為公司提供審計服務(wù)，期間未進(jìn)行輪換。因公司控股股東發(fā)生變更，根 據(jù)公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌年度審計工作的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司綜合評估， 擬聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司 2021 年度財務(wù)審計機構(gòu)。公司已事先與大華、信永中和進(jìn)行了充分溝通，各方 均已確認(rèn)對本次擬變更會計師事務(wù)所的事項無異議。 4、公司董事會審計委員會、獨立董事、董事會、監(jiān)事會對本次擬變更會計 師事務(wù)所事項均無異議，本事項尚需公司股東大會審議通過。 包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司于 2021 年 11 月 26 日召開了第八屆董事會 審計委員會第二次會議，于 2021 年 11 月 30 日召開了第八屆董事會第三次會議、 第八屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》，本 議案尚需提交公司股東大會審議，具體情況如下： 一、擬聘請會計師事務(wù)所的基本情況 （一）機構(gòu)信息 1、基本信息 名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）  成立日期：2012 年 3 月 2 日 組織形式：特殊普通合伙企業(yè) 注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 首席合伙人：譚小青先生 截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）229 人，注冊會計師 1,750 人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)超過 600 人。 經(jīng)審計，信永中和 2020 年度業(yè)務(wù)收入為 31.74 億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入 為 22.67 億元，證券業(yè)務(wù)收入為 7.24 億元。2020 年度，信永中和上市公司年報 審計客戶 346 家，收費總額 3.83 億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運輸、倉儲 和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司 審計客戶家數(shù)為 205 家。 2、投資者保護(hù)能力 信永中和已購買職業(yè)保險符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計服務(wù)而依法所應(yīng) 承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2020 年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額 1.5 億元。 近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。 3、誠信記錄 信永中和會計師事務(wù)所近三年（2018 年至 2020 年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處 罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 8 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 0 次。17 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督 管理措施 19 次和自律監(jiān)管措施 0 次。 （二）項目信息 1、基本信息 擬簽字項目合伙人：崔陽女士，2010 年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2007 年 開始從事上市公司審計，2009 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，近三年簽署的上市公司 3 家。 擬擔(dān)任獨立復(fù)核合伙人：張萱女士，1997 年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，1999 年開始從事上市公司審計，2009 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復(fù)核的 上市公司超過 7 家。  擬簽字注冊會計師：李潔女士，2010 年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2019 年 開始從事上市公司審計，2010 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司 0 家。 2、誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到 刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施， 無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。 3、獨立性 信永中和會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核 人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。 4、審計收費 信永中和的審計收費定價根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程 度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以 及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定***終的審計收費。 2021 年具體審計費用由公司股東大會授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)和市場 行情等因素與審計機構(gòu)協(xié)商確定。 二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明 （一）原聘請會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見 大華已為公司提供審計服務(wù)的年限為 9 年，并對相應(yīng)年度的財務(wù)報表均發(fā)表 了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解 聘前任會計師事務(wù)所的情況。 （二）擬變更會計師事務(wù)所原因 大華已連續(xù) 9 年為公司提供審計服務(wù)，期間未進(jìn)行輪換。因公司控股股東發(fā) 生變更，根據(jù)公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌年度審計工作的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司 綜合評估，擬聘請信永中和為公司 2021 年度財務(wù)審計機構(gòu)，為公司提供審計服 務(wù)。 （三）公司與原聘任、擬聘任會計師事務(wù)所的溝通情況 公司已就擬變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜事先與大華、信永中和進(jìn)行了充分 溝通，公司已允許信永中和同大華進(jìn)行溝通，信永中和、大華均已明確知悉本次 變更事項并確認(rèn)無異議。  三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序 （一）董事會審計委員會履職情況 公司董事會審計委員會就擬變更會計師事務(wù)所的事項查閱了信永中和的基 本情況及各方溝通情況，認(rèn)為信永中和具備上市公司審計相關(guān)資質(zhì)，其獨立性、 專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和誠信狀況等方面能夠滿足公司對于審計工作的 要求，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)。公司已事先與大華、信永中和進(jìn)行 了充分溝通，各方均已確認(rèn)對本次擬變更會計師事務(wù)所的事項無異議，公司本次 擬變更會計師事務(wù)所的事項變更理由充分、合理。審計委員會同意本次擬變更會 計師事務(wù)所的事項，并同意將該議案提交公司董事會審議。 （二）獨立董事的事前認(rèn)可獨立意見和獨立意見 1、事前認(rèn)可獨立意見 經(jīng)認(rèn)真核查，信永中和具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，其審計團隊 敬業(yè)謹(jǐn)慎，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實公 允的審計服務(wù)，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，誠信狀況 良好，滿足公司 2021 年度審計工作的要求。公司已事先與大華、信永中和進(jìn)行 了充分溝通，各方均已確認(rèn)對本次擬變更會計師事務(wù)所的事項無異議，公司本次 擬變更會計師事務(wù)所的事項變更理由充分、合理。因此，我們同意本次擬變更會 計師事務(wù)所的事項，并同意將該議案提交公司董事會審議。 2、獨立意見 信永中和長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具有證券業(yè)務(wù)資格，服務(wù)團隊具備為上市 公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保 護(hù)能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司 2021 年度財務(wù)審計工作要求，能夠獨立 對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。公司已事先與大華、信永中和進(jìn)行了充分溝通，各方 均已確認(rèn)對本次擬變更會計師事務(wù)所的事項無異議，公司本次擬變更會計師事務(wù) 所的事項變更理由充分、合理。公司本次變更會計師事務(wù)所的審議程序符合法律、 法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東 利益的情形。我們同意本次擬變更會計師事務(wù)所的事項，并同意將該議案提交公 司股東大會審議。  （三）董事會意見 經(jīng)審議，本次擬變更會計師事務(wù)所的事項，系因公司控股股東發(fā)生變更，根 據(jù)公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌年度審計工作的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司綜合評估， 擬聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度財務(wù)審計機構(gòu)， 變更理由充分合理，公司已事先與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、信永中 和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了充分溝通，各方均已確認(rèn)對本次擬變更 會計師事務(wù)所的事項無異議，公司董事會同意本次擬變更會計師事務(wù)所事項，并 同意將該議案提交股東大會審議。董事會表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票 棄權(quán)。 （四）監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供 審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司年度審計工作的要求。信永中和會計師事 務(wù)所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力，誠 信狀況良好。同意本次擬變更會計師事務(wù)所的事項，并同意將該事項提交股東大 會審議。 （五）生效日期 本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會 審議通過之日起生效。 四、報備文件 1、第八屆董事會第三次會議決議； 2、第八屆董事會審計委員會第二次會議決議； 3、第八屆監(jiān)事會第三次會議決議； 4、獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可獨立意 見及獨立意見； 5、信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說明。 特此公告。 包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司 董事會 2021 年 12 月 1 日 

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