原標(biāo)題：山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司 關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司 章程并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688681??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科匯股份??????????公告編號(hào)：2021-027

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年8月27日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2021年9月13日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年8月28日、2021年9月14日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)2021-014）、《山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)2021-019）。

山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于***實(shí)施市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范化登記的通知》（魯市監(jiān)注字[2020]212號(hào)），要求企業(yè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍要使用國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局***的經(jīng)營(yíng)范圍登記規(guī)范表述條目。公司原披露擬變更經(jīng)營(yíng)范圍的表述與規(guī)范表述條目存在部分差異，據(jù)此，公司于2021年12月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更經(jīng)營(yíng)范圍

變更前經(jīng)營(yíng)范圍：電力電信系統(tǒng)用測(cè)量?jī)x器及監(jiān)控設(shè)備、電機(jī)電器及控制設(shè)備、傳感器、電力互感器、高低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備、交直流電機(jī)控制裝置、汽車(chē)及零部件和配件、公用事業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)、工業(yè)控制設(shè)備及相關(guān)軟件等開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)，電力工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、維修、運(yùn)維、監(jiān)理及技術(shù)咨詢服務(wù)，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、施工及技術(shù)咨詢服務(wù)，自營(yíng)、代理各類(lèi)商品與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

變更后經(jīng)營(yíng)范圍：

一般項(xiàng)目：電子測(cè)量?jī)x器制造；電工儀器儀表制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；輸配電及控制設(shè)備制造；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；電力設(shè)施器材制造；鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備銷(xiāo)售；汽車(chē)零部件及配件制造；電機(jī)制造；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；電池制造；電池銷(xiāo)售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

許可項(xiàng)目：電氣安裝服務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備制造；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

上述經(jīng)營(yíng)范圍變更內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

二、修訂公司章程

根據(jù)上述變更情況，擬對(duì)《公司章程》有關(guān)條款做如下修訂：

除上述修訂外，其他條款不變。

三、相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)

因變更公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

本次《公司章程》修改須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相關(guān)條款的修改以工商登記機(jī)關(guān)的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月23日

證券代碼：688681????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科匯股份????????公告編號(hào)：2021-028

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年1月7日

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年1月7日??14?點(diǎn)?00分

召開(kāi)地點(diǎn)：山東省淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號(hào)山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司第二會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月7日

至2022年1月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、?說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)的議案已由公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，本次股東大會(huì)的相關(guān)內(nèi)容已于2021年12月23日在上海證券交易所（http://sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

2、?特別決議議案：議案2

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022年1月6日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登記地點(diǎn)：山東省淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號(hào)山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)辦公室

（三）登記方式：

1.法人股東（代表）持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、《機(jī)構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及復(fù)印件辦理登記；

2.個(gè)人股東持本人身份證及復(fù)印件、《自然人證券賬戶卡》及復(fù)印件、有效股權(quán)登記證明及復(fù)印件辦理登記；

3.委托代理人持本人身份證及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人身份證復(fù)印件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人《自然人證券賬戶卡》或《機(jī)構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件辦理登記；

4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過(guò)電子郵件或信函方式進(jìn)行登記，電子郵件以收到郵件時(shí)間為準(zhǔn)，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)。

六、?其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶相關(guān)證件（具體要求見(jiàn)“五、會(huì)議登記方法（三）登記方式”），以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：山東省淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號(hào)

郵政編碼：255087

聯(lián)系電話：0533-3818962

聯(lián)系人：朱亦軍

特此公告。

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

2021年12月23日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月7日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688681??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科匯股份??????????公告編號(hào)：2021-029

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年12月21日在公司第二會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2021年12月10日通過(guò)電子郵件、電話、微信等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王相安主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的2020年度審計(jì)報(bào)告客觀、公正的反映了公司2020年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量狀況。在對(duì)公司的審計(jì)工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，能夠獨(dú)立、客觀、公正的評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

本議案尚需提交2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月23日

證券代碼：688681????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科匯股份????????公告編號(hào)：2021-026

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)***完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

截至2020年末，立信擁有合伙人232名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2323名、從業(yè)人員總數(shù)9114名，立信的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和從業(yè)人員均從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

立信2020年度業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）41.06億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元。2020年度立信為576家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)。上市公司客戶主要行業(yè)包括：交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、信息傳輸業(yè)、文化體育等行業(yè)，業(yè)務(wù)類(lèi)型全覆蓋，其中與本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為36家。

2、投資者保護(hù)能力

截至2020年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金?1.29億元、購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3、誠(chéng)信記錄

立信不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26次、?自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分3次，涉及從業(yè)人員62名。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

姓名：馮蕾

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

姓名：趙珺

趙珺在立信從事審計(jì)業(yè)務(wù)11年，作為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)多個(gè)上市公司的年報(bào)審計(jì)，具有豐富的上市公司年報(bào)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。2021年5月取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)，尚未作為簽字會(huì)計(jì)師出具上市公司審計(jì)報(bào)告。

（3）?質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況

姓名：肖驊

2、項(xiàng)目組成員誠(chéng)信記錄

2020年12月31日，馮蕾收到江蘇證監(jiān)局出具警示函的行政監(jiān)管措施。除此之外，項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，亦不存在受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

立信及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用為人民幣95萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用72萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用23萬(wàn)元（上述均為不含稅價(jià)格），主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入的專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序

（一）審計(jì)委員會(huì)核查意見(jiàn)

公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第四次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：從聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所到本年度執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)完畢，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供了較好的服務(wù)，能夠恪盡職守、遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司2020年年度審計(jì)工作。

審計(jì)委員會(huì)對(duì)立信的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄等進(jìn)行了充分的了解和審查，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制情況發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，并將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：我們對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的基本情況進(jìn)行了認(rèn)真、***的審查，并綜合考慮了審計(jì)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等情況，我們認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司2021年度審計(jì)工作要求，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。綜上，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合《證券法》相關(guān)要求，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，具有良好的誠(chéng)信水平和投資者保護(hù)能力，在過(guò)去為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，所出具的報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，能夠滿足公司2021年度審計(jì)工作要求。綜上，獨(dú)立董事同意公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

（三）董事會(huì)審議情況

公司于2021年12月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2021年12月21日召開(kāi)的第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的2020年度審計(jì)報(bào)告客觀、公正的反映了公司2020年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量狀況。在對(duì)公司的審計(jì)工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，能夠獨(dú)立、客觀、公正的評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（五）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司

2021年12月23日

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