原標(biāo)題:貝斯美:關(guān)于公司變更董事會秘書的公告

證券代碼：300796 證券簡稱：貝斯美 公告編號：2022-059


紹興貝斯美化工股份有限公司
關(guān)于公司變更董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司董事會秘書辭任情況

紹興貝斯美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事會秘書李曉博先生提交的書面辭職報告。李曉博先生因個人工作規(guī)劃原因，申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。辭職后，李曉博先生將不在公司擔(dān)任其它職務(wù)。李曉博先生原定任期為2021年12月28日至2024年12月27日，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，李曉博先生的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。

截至本公告披露日，李曉博先生通過新余吉源投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有0.7258%公司股份，卸任公司董事會秘書職務(wù)后，李曉博先生將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號—股份變動管理》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定以及其于《***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中所做出的相關(guān)承諾。

李曉博先生在任職期間勤勉盡責(zé)，公司及董事會對李曉博先生在擔(dān)任董事會秘書期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示高度認(rèn)可與衷心感謝。

二、公司董事會秘書聘任情況

為保證公司董事會工作的順利開展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長陳峰先生提名，董事會提名委員會資格審查通過，公司于2022年8月8日召開第三屆董事會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任張校乾先生擔(dān)任公司董事會秘書（簡歷附后），任期自董張校乾先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符合 《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任上市公司高級管理人員、董事會秘書的情形。

董事會秘書張校乾先生的聯(lián)系方式如下：
電話：0575-82738301
傳真：0575-82738300

電子郵箱：dongban@bsmchem.com

聯(lián)系地址：浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十一路2號
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見。




特此公告。





紹興貝斯美化工股份有限公司董事會
2022年8月9日

附件：張校乾先生簡歷

張校乾，男，1986年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。2009年9月-2010年12月任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市南二支行公司業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理；2011年1月-2013年8月美國福特漢姆大學(xué)工商管理學(xué)就讀；2013年8月-2014年11月任紐約先鋒建筑開發(fā)股份有限公司財務(wù)分析師；2015年5月-2018年9月任上海華信證券有限公司投資銀行部項目經(jīng)理；2018年9月-2020年5月任江西江瀚投資管理有限公司高級投資經(jīng)理；2020年5月至今任紹興貝斯美化工股份有限公司證券部副經(jīng)理。

截至目前，張校乾先生未直接或間接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司高級管理人員、董事會秘書的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

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