本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司” 2022年5月31日召開 2021年年度股東大會審議通過的《關于公司2021年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》、《關于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》之授權，公司董事會具體執行利潤分配及公積金轉增股本方案，根據實施結果適時變更注冊資本、修訂《公司章程》相關條款并辦理相關工商登記變更手續。因此，本事項無需提交公司股東大會審議。公司已完成工商變更登記和備案手續，并于2022年7月28日收到上海市市場監督管理局換發的《營業執照》，現將相關內容公告如下：

一、關于變更注冊資本的情況

公司已向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成相關登記手續，以2022年7月22日為股權登記日。登記完成后，公司總股本由182,022,280股增加至236,628,964股，公司注冊資本由人民幣182,022,280 元增加至236,628,964元。

二、關于修改《公司章程》的情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規規范性文件的規定，對公司章程相應條款修訂如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》

特此公告。

上海新致軟件股份有限公司

董事會

2022年7月29日

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