證券代碼：000803????????證券簡稱：北清環能????????????公告編號：2022-097

北清環能集團股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北清環能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月18日收到董事王凱軍先生的《辭呈》，王凱軍先生因工作原因請求辭去公司董事職務以及公司第十屆董事會戰略委員會委員職務，辭職后王凱軍先生將不在公司擔任任何職務。

王凱軍先生的原定任期為2019年10月21日至2022年10月20日。截至本公告披露日，王凱軍先生持有公司股票1,701,728股，占公司總股本的0.48%。王凱軍先生辭職后不會影響公司生產經營和管理的正常運行，由于王凱軍先生辭去董事職務將導致公司董事會人數低于法定人數，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，王凱軍先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事后生效。在此期間，王凱軍先生仍將按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行公司董事的職責。

根據《公司章程》等相關規定，公司已開展董事的補選工作，具體詳見與本公告同日披露的《第十屆董事會第五十六次會議決議公告》。公司董事會對王凱軍先生在擔任公司董事期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

北清環能集團股份有限公司

董事會

2022年7月20日

證券代碼：000803???????????????證券簡稱：北清環能?????????????公告編號：2022-098

北清環能集團股份有限公司第十屆董事會第五十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北清環能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第五十六次會議通知于2022年7月18日以郵件方式發出，會議于2022年7月20日以通訊方式召開，應參會董事5人，實際參會董事5人，監事、高管列席了會議，會議由董事長匡志偉先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

一、審議通過《關于投資設立下屬子公司的議案》

為適應公司發展需要，公司全資子公司北控十方（山東）環保能源集團有限公司擬在中國（天津）自由貿易試驗區天津港東疆片區設立山高十方再生資源有限責任公司（擬定名），注冊資本2000萬元人民幣。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于投資設立下屬子公司的公告》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《關于注銷全資子公司的議案》

鑒于公司全資子公司四川美亞絲綢有限公司近年來已停止開展業務，為優化公司現有資源配置、提高管理效率、降低管理成本，從而提高公司整體經營效益，擬對其進行注銷。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于注銷全資子公司的公告》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過《關于簽署〈特定資產收益轉讓與回購合同〉的議案》

公司與山東省國際信托股份有限公司（以下稱?“山東信托”）就“山東信托·碳中和-碳資產投資集合資金信托計劃”擬簽署《特定資產收益轉讓與回購合同》。公司向山東信托轉讓擬開發的600萬噸CCER對應的特定資產收益權（簡稱“特定資產收益權”），特定資產收益權的轉讓價款總額為不超過人民幣2億元，具體以山東信托實際支付的金額為準。山東信托擬設立“山東信托·碳中和-碳資產投資集合資金信托計劃”（以下簡稱“信托計劃/信托”），并以信托計劃項下的信托資金受讓特定資產收益權。公司于信托計劃存續期間管理標的項目并向山東信托支付投資收益，后期根據合同約定回購特定資產收益權。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于簽署〈特定資產收益轉讓與回購合同〉的公告》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》

鑒于公司實際控制人已變更為山東省人民政府國有資產監督管理委員會，為準確反應公司控制權關系，依托控股股東中國山東高速金融集團有限公司品牌和資源，公司擬將公司名稱由“北清環能集團股份有限公司”變更為“山高環能集團股份有限公司”、證券簡稱由“北清環能”變更為“山高環能”。本次擬變更公司名稱和證券簡稱符合公司股權結構，有助于提升公司品牌形象和市場影響力。

公司擬變更公司名稱及證券簡稱事項已經深圳證券交易所審查無異議，擬變更的公司名稱已取得南充市市場監督管理局核發的《變更企業名稱保留告知書》【(國)名內變字[2022]第34831號】。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

基于上述議案四及公司已完成第二期限制性股票激勵計劃預留部分授予登記工作，根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關規定，需對《公司章程》中注冊資本、股本、名稱、董事會名額部分條款做相應修訂。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

根據上述議案五相關修訂事項，需對《董事會議事規則》第三條董事會名額條款進行相應修訂。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《關于提名第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》

近日，王凱軍先生因工作原因，提請辭去公司第十屆董事會董事及戰略委員會委員職務，王凱軍先生的辭職將導致公司董事會成員人數低于法定***低人數，為保障公司董事會各項工作的順利開展，公司股東北京北控光伏科技發展有限公司擬提名甘海南先生為公司第十屆董事會董事候選人。根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關規定，公司董事會同意提名甘海南先生為第十屆董事會非獨立董事人候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。甘海南先生簡歷見附件。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、審議通過《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

公司決定于2022年8月8日在公司會議室以現場會議與網絡投票相結合的方式召開2022年第三次臨時股東大會，審議第四項至第七項議案。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

北清環能集團股份有限公司

董事會

2022年7月20日

甘海南先生，1969年出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于山東工業大學環境工程專業。甘海南先生2005年10月至2020年6月，擔任十方環能董事長、總經理，主要負責組織制定公司發展戰略，實施總體戰略，主持公司***經營管理及技術管理工作。甘海南先生在城鄉有機廢棄物的無害化處理及資源化高值利用領域具備較強的專業背景和豐富的技術開發、項目實施及經營管理經驗。2020年7月13日至今任北清環能副總裁。

截至本公告披露日，甘海南先生持有公司股票8,559,834股，與公司實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于 失信被執行人 的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環能???????????公告編號：2022-099

北清環能集團股份有限公司

關于投資設立下屬子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北清環能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會第五十六次會議，會議審議通過了《關于投資設立下屬子公司的議案》。現將有關事項公告如下：

一、投資概述

為適應公司發展需要，公司全資子公司北控十方（山東）環保能源集團有限公司?(以下簡稱“北控十方”）擬在中國（天津）自由貿易試驗區天津港東疆片區設立山高十方再生資源有限責任公司（擬定名），注冊資本2000萬元人民幣。

上述投資事項公司董事會將授權管理層具體實施。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次投資事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

企業名稱：山高十方再生資源有限責任公司（擬定名）

企業類型：有限責任公司

注冊資本：2000萬元人民幣

注冊地點：中國（天津）自由貿易試驗區天津港東疆片區

擬定經營范圍：再生資源銷售；非食用植物油銷售；成品油批發（不含危險化學品）；銷售代理；貿易經紀；寄賣服務；社會經濟咨詢服務；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

出資方式及股權結構：北控十方擬以自有或自籌資金認繳出資，持有100%股權

（上述標的公司的基本信息***終以當地主管部門登記注冊為準。）

三、投資的目的、對公司的影響和存在的風險

1、投資目的

隨著公司油脂業務量的提升，為進一步擴大公司出口業務主體、拓展出口業務銷售渠道，北控十方在天津投資設立全資子公司，助力公司開拓國際市場，提升公司在清潔再生油脂的生產與銷售行業地位，增強公司盈利能力。

2、投資對公司的影響

本次投資的實施有利于提升公司整體業務規模，符合公司戰略發展規劃。實現公司業務的拓展，提升整體競爭力。

3、投資可能存在的風險

本次投資設立山高十方再生資源有限責任公司尚需工商管理部門核準，存在不確定性。

在未來實際經營中，新設全資子公司可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場變化、經營管理等方面的不確定因素，投資收益存在不確定性。為此，公司將遵循積極、謹慎的原則建立完善的投資決策機制、內部控制制度進行風險防范與控制。

四、除本次投資外，截至本公告日，連續12個月內公司累計未達到披露標準的對外投資情況

除本次投資外，截至本公告日，連續12個月內公司累計未達到披露標準的對外投資情況如下：

■

五、備查文件

1、第十屆董事會第五十六次會議決議。

北清環能集團股份有限公司

董?事?會

2022年7月20日

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環能???????????公告編號：2022-100

北清環能集團股份有限公司

關于注銷全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北清環能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會第五十六次會議，會議審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》。現將有關事項公告如下：

一、事項概述

公司自戰略轉型成功后，公司主營業務聚焦于餐廚有機垃圾處理與廢棄油脂資源化利用業務，為優化現有資源配置、提高管理效率、降低管理成本，從而提高公司整體經營效益，因此決定對公司全資子公司四川美亞絲綢有限公司（以下簡稱“美亞絲綢”）進行注銷。

上述事項公司董事會將授權管理層具體實施。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次注銷事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，本次注銷不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、擬注銷全資子公司基本情況

名稱：四川美亞絲綢有限公司

統一社會信用代碼：91511300771658839M

住所：南充市嘉陵區工業園嘉陵大道

法定代表人：顧彬

注冊資本：2000萬元

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2004-12-17

營業期限：2004-12-17?至無固定期限

經營范圍：生產、銷售：絲織品、服裝；城市垃圾分類服務；生物質能源綜合利用的技術開發；新能源產品的銷售；生物質能源項目管理；可再生資源回收利用；木炭的加工、銷售：環保設施的開發及運營管理；環保技術的開發、技術轉讓；環保與生物質設備的開發、生產、銷售；節能技術開發及服務；污水處理用污泥、廢油脂的銷售；資源再利用設備、植物瀝青、有機肥料及微生物肥料的生產、銷售（不含危化品）；環保工程的設計與施工；固體廢棄物綜合處理利用；工程技術的開發服務；凈化設備的技術開發、銷售及技術服務；餐廚廢棄物的收集、處理（限在市轄三區外分支機構經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權結構情況：公司持有100%的股份

主要財務數據：

截至2021年12月31日，經審計美亞絲綢資產總額為10,990,162.30元（其中，貨幣資金3,400.88元；其他應收款10,979,046.39元）；負債總額為194,088元（其中長期應付款0元）；凈資產為10,796,074.30元；2021年度，美亞絲綢未開展業務，無營業收入，凈利潤為11,149,182.44元（集團內部公司之間債務重組所產生信用減值準備轉回）。

截至2022年6月30日，未經審計美亞絲綢資產總額為10,922,909.55元；負債總額為237,104.54元；凈資產為10,685,805.01元；2022年6至30月，美亞絲綢未開展業務，無營業收入，凈利潤-48,523.05元。

未決事項：截至目前，美亞絲綢不存在對外擔保、對外抵押、在訴案件等未決事項。

三、本次注銷對公司的影響

美亞絲綢近年來已停止開展業務，本事項不會對公司整體業務發展和持續盈利能力產生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。美亞絲綢注銷完成后將退出合并報表范圍，本事項對公司的損益不會造成較大影響，***終影響金額以審計結果為準。

四、其他說明

公司將根據本事項的進展情況及時履行信息披露。敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

1、第十屆董事會第五十六次會議決議。

北清環能集團股份有限公司

董?事?會

2022年7月20日

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環能???????????公告編號：2022-101

北清環能集團股份有限公司關于簽署《特定資產收益轉讓與回購合同》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北清環能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會第五十六次會議，會議審議通過了《關于簽署〈特定資產收益轉讓與回購合同〉的議案》。現將有關事項公告如下：

一、本次交易概述

公司與山東省國際信托股份有限公司（以下稱?“山東信托”）就“山東信托·碳中和-碳資產投資集合資金信托計劃”擬簽署《特定資產收益轉讓與回購合同》。公司向山東信托轉讓擬開發的600萬噸CCER對應的特定資產收益權（簡稱“特定資產收益權”），特定資產收益權的轉讓價款總額為不超過人民幣2億元，具體以山東信托實際支付的金額為準。同時山東信托擬設立“山東信托·碳中和-碳資產投資集合資金信托計劃”（以下簡稱“信托計劃/信托”），并以信托計劃項下的信托資金受讓特定資產收益權。公司于信托計劃存續期間管理標的項目并向山東信托支付投資收益，后期根據合同約定回購特定資產收益權。

上述事項公司董事會將授權管理層具體實施。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，本事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方基本情況

公司名稱：山東省國際信托股份有限公司

統一社會信用代碼：9137000016304514XM

企業類型：股份有限公司（上市、國有控股）

注冊資本：465,885萬元人民幣

法定代表人：萬眾

成立日期：1987年3月10日

營業期限：1987年3月10日至無固定期限

注冊地址：濟南市解放路166號

經營范圍：中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

主要股東：山東省魯信投資控股集團有限公司持股48.13%、中油資產管理有限公司持股10.42%、濟南金融控股集團有限公司持股5.43%。

經查詢山東信托不是失信被執行人，與公司不存在關聯關系。

三、交易標的基本情況

此次轉讓標的為公司?“未來開發持有的不超過600萬噸CCER（國家核證自愿減排量）收益權”。本合同擬簽署時，前述600萬噸CCER還未經國家相關機關核準、簽發及備案登記。

四、擬交易合同的主要內容

轉讓方與回購人：北清環能集團股份有限公司（以下稱“轉讓方”、“回購人”或“北清環能”）

受讓方：山東省國際信托股份有限公司（以下稱“受讓方”或“山東信托”）

***條?轉讓標的

1、轉讓標的即特定資產收益權，即轉讓方持有的“未來開發持有的不超過600萬噸CCER收益權”。自受讓方向轉讓方支付轉讓價款及后續各期轉讓價款之日起，受讓方即取得各期轉讓價款對應規模的CCER（簡稱“標的規模”，對應CCER的價格為33.33元/噸）收益權，享有要求轉讓方將其持有、使用、管理、處置標的項目產生的標的規模CCER對應的收入的等額資金（以下簡稱“特定資產收益資金”）支付給受讓方的金錢債權。

2、本合同簽署時，前述600萬噸CCER還未經國家相關機關核準、簽發及備案登記。轉讓方承諾在信托計劃成立后12個月內，完成信托成立規模所對應的CCER指標的開發。

第二條?轉讓價款

1、特定資產收益權的轉讓價款總額為不超過人民幣200,000,000元（大寫：貳億元整），具體以山東信托實際支付的金額為準。

受讓方分期支付轉讓價款的，轉讓方應當將各期轉讓價款對應標的規模的特定資產收益權轉讓給受讓方，且承諾信托計劃受讓特定資產收益權的投資收益率不低于8%/年。

2、轉讓價款支付的前提條件是：

當且僅當下列條件全部滿足后，山東信托方有義務向轉讓方支付第1期轉讓價款，第1期轉讓價款金額具體以屆時信托計劃項下發行第1期信托單位募集的信托資金金額為準。

（1）信托計劃已成立（第1期信托單位成立）；

（2）本合同已簽署并生效，且轉讓方未發生違反本合同項下承諾、保證及約定義務的行為，且轉讓方在本合同項下所做陳述與保證持續真實、準確和完整，轉讓方已履行完畢所有內外授權或相關公告程序（如需）；

(3)?轉讓方與山東信托簽署的《山東信托·【碳中和-碳資產投資】集合資金信托計劃之保障基金委托認購協議》（以下簡稱“《保障基金委托認購協議》”）已生效，并按約定已將第1期轉讓價款對應的保障基金認購款劃付至山東信托***賬戶；

（4）山東信托、北清環能與監管銀行簽署完畢三方資金監管協議；

（5）山東信托要求的其他條件已全部滿足。

在上述條件未全部滿足的情況下，山東信托無義務向轉讓方支付任何款項。

3、當且僅當下列條件全部滿足后，山東信托方有義務向轉讓方支付后續各期轉讓價款：

（1）與各期轉讓價款對應的各期信托單位已成立；

（2）轉讓方在本合同及其他相關合同所作的陳述、保證與承諾條款持續有效，沒有發生本合同及其他相關合同約定的任何違約事項；抵押人、保證人未發生相關擔保合同所約定的任一違約事項；第1期轉讓價款的支付條件持續滿足；

(3)?轉讓方已按《保障基金委托認購協議》約定將各期轉讓價款對應的保障基金認購款劃付至山東信托***賬戶；

（4）山東信托提出的其他條件均獲滿足。

第三條?特定資產收益權收益的實現與回購

1、信托計劃存續期間，特定資產收益權的收益按照如下方式計算并支付：

特定資產收益權實現的投資收益率為R，R=(X-Y)÷Y×365÷Z，其中，X指出售標的規模CCER份額的累計回款金額（具體以北清環能支付至信托財產專戶金額為準，具體以《資金監管協議》約定為準）；Y為信托計劃支付的特定資產收益權轉讓總價款；Z為信托計劃持有特定資產收益權的存續天數。

（1）如信托計劃受讓的特定資產收益權所對應的標的規模CCER指標已完成開發并出售完畢，信托計劃實現的收益金額（即信托計劃持有的特定資產收益權實現的收益金額）計算方式如下：

①若R＜8%/年，則信托計劃實現的收益金額=北清環能支付的差額補足款+X；

②若8%/年≤R≤10%/年，信托計劃實現的收益金額為出售CCER實現的全部收益，即信托計劃實現的收益金額=X；

③若R〉10%/年，則超過10%/年部分的20%的收益歸屬于信托計劃，剩余80%收益歸屬于北清環能，屆時，信托計劃實現的收益金額=Y+Y×[10%+（R－10%）×20%]×Z÷365；

（2）如信托計劃受讓的特定資產收益權所對應的標的規模CCER指標已完成開發但未全部出售完畢，且R＜8%/年，則信托計劃實現的收益金額=北清環能支付的特定資產收益權回購價款+X；

（3）如信托計劃受讓的標的規模CCER指標未完成開發，北清環能有義務按照本合同約定回購信托計劃持有的全部特定資產收益權并支付回購價款，具體以本條第2款第（2）項約定為準。

（4）北清環能在本條本款項下應支付的差額補足款及/或回購價款均按照本條第2款約定計算。

2、回購人有義務在下列情形下回購特定資產收益權并有義務按照本款約定支付回購價款：

（1）信托計劃存續滿6個月至12個月期間，無論標的規模CCER指標是否完成開發，北清環能均有權選擇按照8.5%/年的溢價率提前回購信托計劃持有的全部特定資產收益權，屆時，北清環能須支付的回購價款=信托計劃支付的特定資產收益權轉讓總價款×（1+8.5%×信托計劃存續天數÷365）-信托專戶已收到的出售標的規模CCER累計回款（X）；其中，特定資產收益權轉讓總價款分期支付的，上述回購價款分段計算。

（2）北清環能承諾在信托計劃成立后12個月內完成標的規模CCER指標的開發，且承諾信托計劃受讓的特定資產收益權的投資收益率不低于8%/年。如北清環能在信托計劃存續滿12個月內未能完成標的規模CCER指標的開發，且北清環能未在信托計劃存續滿12個月內提前回購信托計劃持有的全部特定資產收益權，且北清環能在信托計劃存續滿18個月之日前的10個工作日仍未完成標的規模CCER指標的開發，則北清環能須在信托計劃存續屆滿18個月之日的前5個工作日向山東信托回購其持有的全部特定資產收益權，屆時，北清環能須支付的全部回購價款=信托計劃支付的特定資產收益權轉讓總價款×（1+9.5%×信托計劃存續天數÷365）-信托專戶已收到的出售標的規模CCER累計回款（X），其中，特定資產收益權轉讓總價款分期支付的，上述回購價款分段計算。

（3）如北清環能在信托計劃存續期內完成標的規模CCER指標的開發，北清環能除按照本條第1款約定向山東信托支付相應的特定資產收益權收益外，還需按照如下約定支付相應的差額補足款或回購價款：

①在信托計劃到期日（即信托計劃存續滿24個月之日）前20個工作日，如仍有未出售的標的規模CCER指標，且信托計劃持有的特定資產收益權的投資收益率低于8%/年，則北清環能需在信托計劃到期日前10個工作日回購信托計劃持有的剩余全部特定資產收益權，屆時，北清環能應支付的回購價款=信托計劃支付的特定資產收益權轉讓總價款×（1+8%×信托計劃存續天數÷365）-信托專戶已收到的出售標的規模CCER累計回款（X）；其中，特定資產收益權轉讓總價款分期支付的，上述回購價款分段計算。

②信托計劃存續期內，若信托計劃持有的標的規模CCER指標全部出售完畢，且信托計劃持有的特定資產收益權實現的投資收益率低于?8%/年的，則北清環能需在標的規模CCER指標出售完畢后的3個工作日內向山東信托進行差額補足，差額補足現金金額=信托計劃支付的特定資產收益權轉讓總價款×（1+8%×信托計劃存續天數÷365）-信托專戶已收到的出售標的規模CCER累計回款（X）；其中，特定資產收益權轉讓總價款分期支付的，上述回購價款分段計算。

3、信托計劃存續期間內，若北清環能完成標的規模CCER指標開發，并按照本合同約定的標的項目管理方式處置/出售標的規模CCER，并將相應標的規模CCER的出售價款支付至信托財產專戶后，山東信托持有的等份額的特定資產收益權注銷。

第四條?轉讓價款的使用及差額補足承諾的約定

1、轉讓方在此確認：轉讓方依據本合同取得的各期轉讓價款資金全部用于其日常經營。轉讓方不得擅自改變轉讓價款資金用途，不得投資于有價證券、期貨或金融衍生產品風險投資等領域，不得用于房地產開發，不得將轉讓價款資金用于政府公益性項目，不得通過直接或間接的方式將轉讓價款資金用于向被認定為高污染、高耗能或產能過剩行業企業提供資金融通，不得用于其他違反國家政策、法律法規及金融監管規定的用途。也不得用于國家禁止生產、經營的領域和用途。

2、除本合同另有約定外，北清環能承諾信托計劃受讓的特定資產收益權對應的投資收益率不低于8%/年。不管標的項目指標是否開發完成，不管開發完成的標的規模CCER指標是否出售完畢，不管開發完成的標的規模CCER指標的出售價格高低，北清環能均承諾信托計劃持有的特定資產收益權的投資收益率不低于8%/年，否則其有義務按照8%/年的投資收益率向信托計劃補足該等投資收益差額。

第五條??違約責任

1、轉讓方/回購人違反本合同中約定的義務（包括但不限于違反陳述和保證）、或違反向山東信托出具的單方函件、或出現其他違約情形的，山東信托有權同時采取以下一種或多種措施：

（1）要求轉讓方/回購人繼續履行本合同；

（2）如山東信托要求部分或全部解除本合同，則有權要求轉讓方返還受讓方支付的各期全部轉讓價款并向受讓方支付損害賠償金，損害賠償金=各期轉讓價款×【15】%×各期實際存續天數÷360。其中，各期實際存續天數系指各期轉讓價款支付之日（含）起至回購人實際支付損害賠償金之日（不含）止期間的天數；

（3）如山東信托要求轉讓方/回購方繼續履行本合同，則有權要求回購人提前履行回購義務，一次性支付尚未支付的剩余各期回購價款，具體如下：如在信托計劃存續6個月內，因北清環能違約，受托人要求北清環能提前回購全部特定資產收益權份額，且截至當日特定資產收益權的投資收益率預計低于8%/年時，則北清環能應按照8%/年的溢價率回購信托計劃持有的全部特定資產收益權，回購價款=信托計劃支付的特定資產收益權轉讓總價款×（1+8%×信托計劃存續天數÷365）-信托專戶已收到的出售標的規模?CCER?累計回款；如在信托計劃存續滿6個月至12個月期間，因北清環能違約，受托人要求北清環能提前回購全部特定資產收益權份額，且截至當日特定資產收益權的投資收益率預計低于8.5%/年時，則北清環能應按照8.5%/年的溢價率回購信托計劃持有的全部特定資產收益權，回購價款=信托計劃支付的特定資產收益權轉讓總價款×（1+8.5%×信托計劃存續天數÷365）-信托專戶已收到的出售標的規模?CCER?累計回款；如在信托計劃存續滿12個月后，因北清環能違約，受托人要求北清環能提前回購全部特定資產收益權份額，且截至當日特定資產收益權的投資收益率預計低于9.5%/年時，則北清環能應按照9.5%/年的溢價率回購信托計劃持有的全部特定資產收益權，回購價款=信托計劃支付的特定資產收益權轉讓總價款×（1+9.5%×信托計劃存續天數÷365）-信托專戶已收到的出售標的規模?CCER?累計回款。

（4）要求轉讓方/回購人賠償山東信托因此而造成的全部損失（包括信托財產損失、固有財產損失）；

（5）回購人未按時足額支付回購價款（包括任何一筆回購價款）的，山東信托有權要求回購人支付延遲履行違約金，延遲履行違約金的計算公式如下：延遲履行違約金=遲延支付金額×【0.02】%×違約天數。回購人向山東信托支付違約金后，仍應按照本合同約定向山東信托支付回購價款；

（6）行使其他相關協議規定的權利。

2、若特定資產收益權因轉讓方過錯導致部分或全部虛假、不真實或存在瑕疵無效的，則轉讓方應將山東信托支付的轉讓價款予以返還并一并按照15%/年支付轉讓價款占用費，即需支付的轉讓價款及轉讓價款占用費總額=山東信托支付的各期轉讓價款+山東信托支付的各期轉讓價款×【15】%÷365×各期存續天數，存續天數是指山東信托支付各期轉讓價款之日至轉讓方將各期轉讓價款及轉讓價款占用費全部返還完畢之日。

3、山東信托違反本合同中約定的義務（包括違反陳述和保證）或者出現其他違約情形的，應當向轉讓方承擔違約責任，由此給轉讓方造成損失的，山東信托應承擔相應的賠償責任。

五、本次交易的目的及對公司的影響

通過本次交易，有利于公司拓寬融資渠道，為公司的經營提供資金支持，同時提升公司開發相關項目碳資產的信心與力度，提升持續盈利能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、備查文件

1、第十屆董事會第五十六次會議決議。

北清環能集團股份有限公司

董事會

2022年7月20日

證券代碼：000803???????????????證券簡稱：北清環能????????????公告編號：2022-102

北清環能集團股份有限公司關于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北清環能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會第五十六次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，該議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、擬變更公司名稱及證券簡稱的情況

■

二、擬變更公司名稱及證券簡稱的原因

2022年5月19日，公司控股股東北控清潔能源集團有限公司與中國山東高速金融集團有限公司（以下簡稱“山高金融”）之間接附屬公司鴻成環球投資有限公司完成43.45%股份登記手續后，山高金融成為公司間接控股股東，公司實際控制人由北京市人民政府國有資產監督管理委員會變更為山東省人民政府國有資產監督管理委員會。

為準確反應公司控制權關系，依托控股股東山高集團品牌和資源，公司擬變更公司名稱及證券簡稱，本次擬變更公司名稱和證券簡稱符合公司股權結構，?有助于提升公司品牌形象和市場影響力。

三、獨立董事意見

公司本次擬變更公司名稱、證券簡稱能準確反應公司控制權關系、符合公司股權結構，有助于提升公司品牌形象和市場影響力，符合公司主營業務發展規劃，符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關規定。不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

我們同意公司變更名稱及證券簡稱，并同意將此議案提請公司股東大會審議。

四、其他事項說明

1、本次擬變更的是公司名稱、證券簡稱，證券代碼“000803”仍保持不變。

2、公司擬變更公司名稱及證券簡稱事項已經深圳證券交易所審核無異議，擬變更的公司名稱已取得南充市市場監督管理局核發的《變更企業名稱保留告知書》【(國)名內變字[2022]第34831號】。

3、本次擬變更公司名稱及證券簡稱事宜尚需提交公司股東大會審議通過，待股東大會審議通過后，公司將及時向市場監督管理登記機關申請辦理工商變更登記手續。變更后的公司名稱以市場監督管理部門的***終登記為準，公司變更證券簡稱尚需獲得深圳證券交易所***終核準。上述事項能否取得相關核準及***終核準內容及時間存在不確定性，公司將根據上述事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

北清環能集團股份有限公司

董事會

2022年7月20日

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環能???????????公告編號：2022-103

北清環能集團股份有限公司關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北清環能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開了第十屆董事會第五十六次會議，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，現將有關事項公告如下：

一、變更注冊資本情況

2022年7月6日，公司召開第十屆董事會第五十五次會議審議通過了《關于向第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，根據2022年***次臨時股東大會授權，公司董事會同意向第二期限制性股票激勵計劃的激勵對象授予限制性股票308萬股，授予股份的上市日期為2022年7月21日。授予完成后公司總股本由348,914,105股增至351,994,105股，注冊資本由348,914,105無變更為351,994,105元。

二、修訂《公司章程》情況

基于公司發展需要，根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關規定，對《公司章程》部分條款進行了相應修訂，具體修訂情況如下:

■

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

北清環能集團股份有限公司

董?事?會

2022年7月20日

證券代碼：000803????????證券簡稱：北清環能??????公告編號：2022-104

北清環能集團股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司第十屆董事會

3、會議召開合法、合規性說明：公司于2022年7月20日召開第十屆董事會五十六次會議，審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》相關規定和要求。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2022年8月8日（星期一）14：30。

（2）網絡投票時間：2022年8月8日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年8月8日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

②通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2022年8月8日9：15至15：00期間的任意時間。

5、會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系統投票中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年8月1日（星期一）

7、出席對象：

（1）截止?2022年8月1日（星期一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見“附件二”），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師。

8、會議召開地點：四川省南充市順慶區瀠華南路一段九號仁和廣場寫字樓?1204號公司會議室

二、會議審議事項

1、提案名稱

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

■

2、披露情況

上述議案具體內容詳見公司于2022年7月21日在《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會第五十六次會議決議公告》及相關單項公告。

3、特別說明

上述提案1至提案3，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過，并將對提案1與提案4中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述提案1表決通過是提案2表決通過生效的前提，同時提案2表決通過是提案3表決通過生效的前提。

三、提案編碼

1、公司已對提案進行編碼，詳見表一；

2、本次股東大會已經針對多項議案設置“總議案”，對應的提案編碼為100；

3、除總議案以外，本次股東大會的提案編碼按1.00、2.00的格式順序且不重復地排列；

4、本次股東大會無互斥提案，不含需分類表決的提案。

四、現場股東大會會議登記方法

1、登記方式：

（1）出席會議的個人股東持本人有效身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；個人股東委托代理人出席的，代理人持本人有效身份證、委托人有效身份證復印件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

（2）法人股東（或非法人的其他經濟組織或單位，下同）法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證、法定代表人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照（或公司注冊證書、社會團體法人登記證書等有效證書，下同）復印件（加蓋公章）、股票帳戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可以信函（信封上須注明“2022年第三次臨時股東大會”字樣）或傳真方式辦理登記，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。信函或傳真須在2022年8月2日17:00之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達公司董事辦。

2、登記地點：四川省南充市順慶區瀠華南路一段九號仁和廣場寫字樓1204號。

3、登記時間：2022年8月2日（星期二）工作時間9:30-11:30，13:30-17:00。

4、聯系方式：

電?話：0817-2619999、傳?真：0817-2619999

郵?編：637000

聯?系?人：潘女士

5、會議召開時間、費用：會議半天，與會股東的食宿、交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見“附件一”。

六、備查文件

1、第十屆董事會第五十六次會議決議。

北清環能集團股份有限公司

董?事?會

2022年7月20日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、本次會議投票代碼和投票名稱

投票代碼：360803????投票簡稱：北能投票

2、填報表決意見或選舉票數

填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票的時間為2022年8月8日的交易時間，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年8月8日9：15至15：00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授?權?委?托?書

茲委托先生/女士代表我單位（本人）出席北清環能集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權，本單位（本人）對本次會議審議事項投票表決指示如下：

■

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人法定代表人（簽字或印章）：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人股票帳號：

委托人所持股份數量：?????????????????股

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

簽署日期：?????????年?????月?????日

有效期：簽署日期至?????年?????月????日止

注：本授權委托書各項內容必須填寫完整。授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人（或非法人的其他經濟組織或單位，下同）的，必須加蓋法人單位公章。

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