證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號：2022-060

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月29日召開2022年***次臨時股東大會，經出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上審議通過了《關于增加公司經營范圍并修訂的議案》。根據公司出租自有辦公場地的實際需求，公司擬增加經營范圍：非居住房地產租賃，***終以工商行政主管部門核準的內容為準。同時對《公司章程》相應條款進行修訂。

公司根據2022年***次臨時股東大會審議通過的《關于增加公司經營范圍并修訂的議案》，已于近日完成了增加經營范圍的工商變更登記手續及《南京盛航海運股份有限公司章程》的備案手續，取得了南京市江北新區管理委員會行政審批局核發的《營業執照》。變更后的《營業執照》登記信息如下：

一、營業執照具體登記信息

名稱：南京盛航海運股份有限公司

統一社會信用代碼：9132010013498587X7

類型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李桃元

注冊資本：17066.9333萬元整

成立日期：1994年11月7日

住所：中國（江蘇）自由貿易試驗區南京片區興隆路12號7幢

經營范圍：國內沿海、長江中下游及其支流成品油船、化學品船運輸；國際船舶危險品運輸；國際船舶管理；國內船舶管理；船舶租賃；信息科技、計算機科技的技術開發、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

二、備查文件

1、南京盛航海運股份有限公司《營業執照》；

2、《南京盛航海運股份有限公司章程》。

特此公告。

南京盛航海運股份有限公司董事會

2022年7月5日

證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號：2022-061

南京盛航海運股份有限公司關于

對參股子公司增資暨關聯交易的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

為滿足江蘇安德福能源發展有限公司（以下簡稱“安德福能源發展”或“參股公司”）日益增長的業務需求，協同公司控股子公司江蘇安德福能源供應鏈科技有限公司（以下簡稱“安德福能源供應鏈”或“控股公司”）擴大液氨公路運輸的業務規模，為公司后續開展清潔能源供應鏈水路、公路多式聯運的一站式物流服務體系打下基礎。公司擬與安德福能源發展股東自然人陳偉按照雙方出資比例對安德福能源發展進行增資擴股，其中公司貨幣出資9,310萬元，陳偉貨幣出資9,690萬元，全部計入注冊資本。本次增資為參股公司各股東同比例增資，增資后各股東方股權比例保持不變，公司仍持有參股公司49%的股權。

安德福能源發展為本公司聯營企業，本公司董事長李桃元先生、董事刁建明先生擔任安德福能源發展董事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次增資事項構成關聯交易。

公司已于2022年6月13日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于對參股子公司增資暨關聯交易的議案》，獨立董事對本次交易事項出具了事前認可意見及一致同意的獨立意見。具體內容詳見公司2022年6月14日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對參股公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-055）。

公司已于2022年6月29日召開2022年***次臨時股東大會審議通過了《關于對參股子公司增資暨關聯交易的議案》，具體內容詳見公司2022年6月30日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-059）。

二、交易進展情況

（一）增資情況

2022 年 6月29日，公司與安德福能源發展股東自然人陳偉簽署完成《江蘇安德福能源發展有限公司增資協議》，約定公司貨幣出資9,310萬元，陳偉貨幣出資9,690萬元，全部計入注冊資本。雙方于近日已按照協議完成本次增資的實繳出資，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年6月29日出具了編號為天衡驗字（2022）00076號的《驗資報告》，對本次增資事項進行了驗證。本次增資完成后，安德福能源發展注冊資本由1,000萬元人民幣增加至20,000萬元人民幣，公司仍持有安德福能源發展49%的股權。

（二）工商變更登記情況

安德福能源發展目前已完成本次增資的工商變更登記手續，并取得由南京市六合區市場監督管理局核發的營業執照。

1、變更后的《營業執照》登記信息如下：

2、本次變更后，安德福能源發展股權結構如下：

三、備查文件

1、《江蘇安德福能源發展有限公司增資協議》；

2、天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具《江蘇安德福能源發展有限公司驗資報告》的天衡驗字（2022）00076號；

3、江蘇安德福能源發展有限公司《營業執照》。

特此公告。

南京盛航海運股份有限公司

董事會

2022年7月5日

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