原標題:顯鴻科技:公司章程變更公告

公告編號：2022-006
代碼：836619證券簡稱：顯鴻科技主辦券商：興業證券
公告編號：2022-006
代碼：836619證券簡稱：顯鴻科技主辦券商：興業證券
內蒙古顯鴻科技股份有限公司
關于擬修訂《公司章程》公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。

一、修訂內容
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國中小企業股份轉
讓系統掛牌公司信息披露規則》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條
款，修訂對照如下：
原規定修訂后
第十條本章程所稱高級管理人員是指公司
的總經理、財務總監、業務總監、技術總監、
董事會秘書。

第十條本章程所稱高級管理人員是指公司
的總經理、副總經理、財務總監、技術總監、
董事會秘書。

第四十一條有下列情形之一的，公司在事實
發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：
（一）董事人數不足《公司法》規定人數或
者本章程所定人數的2/3時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3
時；
（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的
股東請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監事會提議召開時；
（六）法律、行政法規、部門規章或本章程
第四十一條有下列情形之一的，公司在事實
發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：
（一）董事人數不足《公司法》規定人數或
者本章程所定人數的2/3時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3
時；
（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的
股東請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監事會提議召開時；
（六）二分之一以上的獨立董事提議召開時；

公告編號：2022-006
公告編號：2022-006（七）法律、行政法規、部門規章或本章程
規定的其他情形。

第四十五條監事會有權向董事會提議召開
臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會
提出。董事會應當根據法律、行政法規和本
章程的規定，在收到提議后10日內提出同意
或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意
見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應在
作出董事會決議后的5日內發出召開股東大
會的通知，通知中對原提議的變更，應征得
監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者
在收到提議后10日內未作出反饋的，視為董
事會不能履行或者不履行召集股東大會會議
職責，監事會可以自行召集和主持。

第四十五條獨立董事有權向董事會提議召
開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時
股東大會的提議，董事會應當根據法律、行
政法規和本章程的規定，在收到提議后10日
內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書
面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會
的，將在作出董事會決議后的5日內發出召
開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時
股東大會的，將說明理由并公告。

監事會有權向董事會提議召開臨時股東
大會，并應當以書面形式向董事會提出。董
事會應當根據法律、行政法規和本章程的規
定，在收到提議后10日內提出同意或不同意
召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應在
作出董事會決議后的5日內發出召開股東大
會的通知，通知中對原提議的變更，應征得
監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者
在收到提議后10日內未作出反饋的，視為董
事會不能履行或者不履行召集股東大會會議
職責，監事會可以自行召集和主持。

第六十五條在年度股東大會上，董事會、監
事會應當就其過去一年的工作向股東大會作
出報告。

第六十五條在年度股東大會上，董事會、監
事會應當就其過去一年的工作向股東大會作
出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。

第七十四條股東(包括股東代理人)以其所
代表的有表決權的股份數額行使表決權，每
第七十四條股東(包括股東代理人)以其所
代表的有表決權的股份數額行使表決權，每

公告編號：2022-006
公司持有的本公司股份沒有表決權，且
該部分股份不計入出席股東大會有表決權的
股份總數。

公司控股子公司不得取得該公司的股
份。確因特殊原因持有股份的，應當在一年
內依法消除該情形。前述情形消除前，相關
子公司不得行使所持股份對應的表決權，且
該部分股份不計入出席股東大會有表決權的
股份總數。

董事會和符合相關規定條件的股東可以
征集股東投票權。

公告編號：2022-006
公司持有的本公司股份沒有表決權，且
該部分股份不計入出席股東大會有表決權的
股份總數。

公司控股子公司不得取得該公司的股
份。確因特殊原因持有股份的，應當在一年
內依法消除該情形。前述情形消除前，相關
子公司不得行使所持股份對應的表決權，且
該部分股份不計入出席股東大會有表決權的
股份總數。

董事會和符合相關規定條件的股東可以
征集股東投票權。

一股份享有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權，且
該部分股份不計入出席股東大會有表決權的
股份總數。

公司控股子公司不得取得該公司的股
份。確因特殊原因持有股份的，應當在一年
內依法消除該情形。前述情形消除前，相關
子公司不得行使所持股份對應的表決權，且
該部分股份不計入出席股東大會有表決權的
股份總數。

董事會、獨立董事和符合相關規定條件
的股東可以征集股東投票權。征集投票權應
當向被征集人充分披露具體投票意向等信
息，且不得以有償或者變相有償的方式進行。

第九十六條董事可以在任期屆滿以前提出
辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報
告，不得通過辭職等方式規避其應當承擔的
職責。

如因董事的辭職導致公司董事會低于法定***
低人數時，董事會應當盡快召集臨時股東大
會，在2個月內完成董事補選，在改選出的
董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政
法規、部門規章和本章程規定，履行董事職
務。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送
達董事會時生效。

第九十六條董事可以在任期屆滿以前提出
辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報
告，不得通過辭職等方式規避其應當承擔的
職責。

如因董事的辭職導致公司董事會低于法定***
低人數或獨立董事中沒有會計專業人士時，
董事會應當盡快召集臨時股東大會，在2個
月內完成董事補選，在改選出的董事就任前，
原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規
章和本章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送
達董事會時生效。

***百零一條董事會由5名董事組成，設董
事長一人，副董事長一人，均由董事會以全
體董事的過半數選舉產生。公司董事會由公
***百零一條董事會由7名董事組成，其中
獨立董事3名，設董事長一人，均由董事會
以全體董事的過半數選舉產生。公司董事會

公告編號：2022-006
不召集并主持的，由副董事長履行職務；副
董事長不能或者不召集的，由半數以上董事
共同推舉一名董事召集并主持。

公告編號：2022-006
不召集并主持的，由副董事長履行職務；副
董事長不能或者不召集的，由半數以上董事
共同推舉一名董事召集并主持。

由公司董事長召集并主持，公司董事長不能
或者不召集并主持的，由副董事長履行職務；
副董事長不能或者不召集的，由半數以上董
事共同推舉一名董事召集并主持。

***百零九條董事會會議包括定期會議和
臨時會議。定期會議每年至少召開兩次會議，
包括審議公司定期報告的董事會會議。董事
會可以現場會議或電話會議以及其他合法方
式召開會議。

代表1/10以上表決權的股東、1/3以上
董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時
會議。董事長應當自接到提議后10日內，召
集和主持董事會會議。

***百零九條董事會會議包括定期會議和
臨時會議。定期會議每年至少召開兩次會議，
包括審議公司定期報告的董事會會議。董事
會可以現場會議或電話會議以及其他合法方
式召開會議。

代表1/10以上表決權的股東、1/3以上
董事、1/2以上獨立董事或者監事會，可以
提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接
到提議后10日內，召集和主持董事會會議。

***百一十九條高級管理人員由總經理、副
總經理、財務總監、董事會秘書組成。

去掉本條，序號依次修改
***百二十一條本公司設總經理1人、業務
總監1人、技術總監1人、董事會秘書1人、
財務總監1人。本公司實行總經理負責制，
副總經理及高級管理人員成員協助總經理工
作，總經理由董事長提名，董事會聘任，其
他高級管理人員成員由總經理提名，董事會
聘任。財務總監為公司財務負責人。財務負
責人作為高級管理人員，應當具備會計師以
上專業技術職務資格，或者具有會計專業知
識背景并從事會計工作三年以上。

***百二十條本公司實行總經理負責制，其
他高級管理人員協助總經理工作，總經理由
董事長提名，董事會聘任，其他高級管理人
員由總經理提名，董事會聘任。財務總監為
公司財務負責人。財務負責人作為高級管理
人員，應當具備會計師以上專業技術職務資
格，或者具有會計專業知識背景并從事會計
工作三年以上。

***百六十一條公司董事長為投資者關系
管理事務的***負責人，公司董事會秘書具
體負責公司投資者關系管理工作。

公司與投資者的溝通方式包括但不限
***百六十條公司董事長為投資者關系管
理事務的***負責人，公司董事會秘書具體
負責公司投資者關系管理工作。

公司與投資者的溝通方式包括但不限

公告編號：2022-006
于：
（一）公告，包括定期報告和臨時報告；（一）公告，包括定期報告和臨時報告；
（二）股東大會；
公告編號：2022-006
于：
（一）公告，包括定期報告和臨時報告；（一）公告，包括定期報告和臨時報告；
（二）股東大會；
（二）股東大會；
（三）公司網站；
（三）公司網站；
（四）分析師會議和業績說明會；
（四）分析師會議和業績說明會；
（五）一對一溝通；
（五）一對一溝通；
（六）郵寄資料；
（六）郵寄資料；
（七）電話咨詢；
（七）電話咨詢；
（八）廣告、宣傳單或者其他宣傳材料；（八）廣告、宣傳單或者其他宣傳材料；
（九）媒體采訪和報道；
（九）媒體采訪和報道；
（十）現場參觀。

（十）現場參觀。

若公司申請股票在全國中小企業股份轉
讓系統終止掛牌的，應當充分考慮股東的合
法權益，并對異議股東作出合理安排。公司
應設置與終止掛牌事項相關的投資者保護機
制。

其中，公司主動終止掛牌的，控股股東、
實際控制人應該制定合理的投資者保護措
施，通過提供現金選擇權、回購安排等方式
為其他股東的權益提供保護；公司被強制終
止掛牌的，控股股東、實際控制人應該與其
他股東主動、積極協商解決方案，可以通過
設立專門基金等方式對投資者損失進行賠
償。

是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交
公司股東大會審議，具體以市場監督管理部門登記為準。

二、修訂原因

公告編號：2022-006
修訂《公司章程》是為完善公司治理結構，規范公司內控水平，更好的
保障公司及全體股東的合法權益，對公司經營有積極的影響，不會導致公司主營
業務發生變化。

公告編號：2022-006
修訂《公司章程》是為完善公司治理結構，規范公司內控水平，更好的
保障公司及全體股東的合法權益，對公司經營有積極的影響，不會導致公司主營
業務發生變化。

三、備查文件
《內蒙古顯鴻科技股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》
內蒙古顯鴻科技股份有限公司
董事會
2022年1月28日


企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010