原標題:海達爾:公司章程變更公告

證券代碼：836699 證券簡稱：海達爾 主辦券商：華英證券
無錫海達爾精密滑軌股份有限公司
關于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、修訂內容
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《中華人民共和國證券法》、《非上市公眾公司監管指引第 3號—章程必備條款》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規定修訂后第七十五條 在年度股東大會上，董事 會、監事會應當就其過去一年的工作向 股東大會作出報告。第七十五條 在年度股東大會上，董事 會、監事會應當就其過去一年的工作向 股東大會作出報告。每名獨立董事也應 作出述職報告。第八十四條 股東（包括股東代理人） 以其所代表的有表決權的股份數額行 使表決權，每一股份享有一票表決權。 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他 表決方式中的一種。 公司持有的本公司股份沒有表決 權，且該部分股份不計入出席股東大會 有表決權的股份總數。 公司控股子公司不得持有公司的第八十四條 股東（包括股東代理人） 以其所代表的有表決權的股份數額行 使表決權，每一股份享有一票表決權。 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他 表決方式中的一種。 公司持有的本公司股份沒有表決 權，且該部分股份不計入出席股東大會 有表決權的股份總數。 公司控股子公司不得持有公司的的股份。確因特殊原因持有股份的，應 當在一年內依法消除。前述情形消除 前，相關子公司不得行使所持股份所對 應的表決權，且該部門股份不計入出席 股東大會有表決權的股份總數。 董事會和符合相關規定條件的股 東可以向公司股東征集股東的投票權。的股份。確因特殊原因持有股份的，應 當在一年內依法消除。前述情形消除 前，相關子公司不得行使所持股份所對 應的表決權，且該部門股份不計入出席 股東大會有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事和符合相關規定 條件的股東可以向公司股東征集其在 股東大會上的投票權。征集投票權應當 向被征集人充分披露具體投票意向等 信息，且不得以有償或者變相有償的方 式進行。第九十七條 董事由股東大會選舉或更 換，任期 3年。董事任期屆滿，可連選 連任。董事在任期屆滿以前，股東大會 不得無故解除其職務。 董事任期從就任之日起計算，至本 屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆 滿未及時改選，在改選出的董事就任 前，原董事仍應當依照法律、行政法規、 部門規章和本章程的規定，履行董事職 董事可以由經理或者其他高級管 理人員兼任。但兼任經理或者其他高級 管理人員職務的董事，總計不得超過公 司董事總數的 1/2。第九十七條 董事由股東大會選舉或更 換，任期 3年。董事任期屆滿，可連選 連任。獨立董事每屆任期與公司其他董 事任期相同，任期屆滿可連選連任；公 司連續任職已滿 6年的，自該事實發生 之日起 12個月內不得被提名為公司獨 立董事候選人。董事在任期屆滿以前， 股東大會不得無故解除其職務。 董事任期從就任之日起計算，至本 屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆 滿未及時改選，在改選出的董事就任 前，原董事仍應當依照法律、行政法規、 部門規章和本章程的規定，履行董事職 董事可以由經理或者其他高級管 理人員兼任。但兼任經理或者其他高級 管理人員職務的董事，總計不得超過公 司董事總數的 1/2。***百條 董事可以在任期屆滿以前提 出辭職。董事辭職應當向董事會提交書 面辭職報告。如因董事的辭職導致公司 董事會低于法定***低人數時，在改選出 的董事就任前，原董事仍應當依照法 律、行政法規、部門規章和本章程規定， 履行董事職務。公司應當在 2個月內完 成董事補選。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報 告送達董事會時生效。董事不得通過辭 職等方式規避其應當承擔的職責。***百條 董事可以在任期屆滿以前提 出辭職。董事辭職應當向董事會提交書 面辭職報告。如因董事的辭職導致公司 董事會低于法定***低人數時，或獨立董 事辭職導致獨立董事人數少于董事會 成員的三分之一或獨立董事中沒有會 計專業人士時，在改選出的董事就任 前，原董事仍應當依照法律、行政法規、 部門規章和本章程規定，履行董事職 務。公司應當在 2個月內完成董事補選。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報 告送達董事會時生效。董事不得通過辭 職等方式規避其應當承擔的職責。新增（原條款依次往后順延）***百零四條 公司設獨立董事工作制 度。獨立董事工作制度規定獨立董事任 職資格、提名、選舉和更換、獨立董事 的權利義務、職責和履職程序等。獨立 董事應按照法律、行政法規、部門規章、 其他規范性文件、本章程及獨立董事工 作制度的有關規定執行。***百零五條 董事會由 5名董事組成， 董事會設董事長一人。***百零六條 董事會由 5名董事組成， 其中 2名為獨立董事。董事會設董事長 一人。新增（原條款依次往后順延）***百零八條 公司董事會設立審計、 戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委 員會。專門委員會對董事會負責，依照 公司章程和董事會授權履行職責，提案 應當提交董事會審議決定。專門委員會 成員全部由董事組成，其中審計委員 會、提名委員會、薪酬與考核委員會中 獨立董事占多數并擔任召集人，審計委 員會的召集人為會計專業人士。董事會 負責制定專門委員會工作細則，規范專 門委員會的運作。***百一十三條 代表十分之一以上表 決權的股東、三分之一以上董事或者監 事會,可以提議召開董事會臨時會議。董 事長應當自接到提議后十日內，召集和 主持董事會會議。***百一十五條 代表十分之一以上表 決權的股東、三分之一以上董事、二分 之一以上獨立董事或者監事會,可以提 議召開董事會臨時會議。董事長應當自 接到提議后十日內，召集和主持董事會 會議。***百二十條 董事會會議應當由董事 本人出席。董事因故不能出席的，可以 書面委托其他董事代為出席。委托書應 當載明代理人的姓名、代理事項、授權 范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋 涉及表決事項的，委托人應當在委 托書中明確對每一事項發表同意、反對 或者棄權的意見。董事不得作出或者接 受無表決意向的委托、全權委托或者授 權范圍不明確的委托。代為出席會議的 董事應當在授權范圍內行使董事的權 利。董事對表決事項的責任不因委托其 他董事出席而免責。 一名董事不得在一次董事會會議 上接受超過 2名董事的委托代為出席會 董事未出席董事會會議，亦未委托***百二十二條 董事會會議應當由董 事本人出席。董事因故不能出席的，可 以書面委托其他董事代為出席。委托書 應當載明代理人的姓名、代理事項、授 權范圍和有效期限，并由委托人簽名或 涉及表決事項的，委托人應當在委 托書中明確對每一事項發表同意、反對 或者棄權的意見。董事不得作出或者接 受無表決意向的委托、全權委托或者授 權范圍不明確的委托。代為出席會議的 董事應當在授權范圍內行使董事的權 利。董事對表決事項的責任不因委托其 他董事出席而免責。 一名董事不得在一次董事會會議 上接受超過 2名董事的委托代為出席會 議。獨立董事不得委托非獨立董事代為 出席。代表出席的，視為放棄在該次會議上的 投票權。董事未出席董事會會議，亦未委托 代表出席的，視為放棄在該次會議上的 投票權。是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。



二、修訂原因
鑒于公司擬選舉獨立董事，為進一步完善公司治理，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《非上市公眾公司監管指引第 3號—章程必備條款》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等法律法規、部門規章及規范性文件有關規定，公司對《無錫海達爾精密滑軌股份有限公司章程》進行了修訂。


三、備查文件
《無錫海達爾精密滑軌股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》

無錫海達爾精密滑軌股份有限公司
董事會
2022年 6月 15日

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