證券代碼：603759 證券簡(jiǎn)稱：海天股份 公告編號(hào)：2022-042

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司關(guān)于召開(kāi)

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年7月1日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年7月1日 15：00

召開(kāi)地點(diǎn)：四川省天府新區(qū)湖畔路南段506號(hào) 公司5樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年7月1日

至2022年7月1日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案由公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體信息請(qǐng)見(jiàn)2022年6月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022年6月30日

（二）登記地點(diǎn)：四川省天府新區(qū)湖畔路南段506號(hào)四樓證券部

（三）登記方式：

擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)持相關(guān)證明文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過(guò)信函辦理登記，須在登記時(shí)間2022年6月30日下午4:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話及“股東大會(huì)”字樣。

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件（如有）和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)；

2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、股票賬戶卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；

3、公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理；

（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：四川省天府新區(qū)湖畔路南段506號(hào)

電話：028-89115006

聯(lián)系人：張薇

特此公告。

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

2022年6月16日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月1日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603759 證券簡(jiǎn)稱：海天股份 公告編號(hào)：2022-040

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議于2022年6月14日14：00以通訊形式召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年6月10日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席費(fèi)朝旭先生召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《海天水務(wù)集團(tuán)股份公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)投票表決，形成決議如下：

審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果為：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。該事項(xiàng)審議程序合法合規(guī)，一致同意本次變更計(jì)劃，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月16日

證券代碼：603759 證券簡(jiǎn)稱：海天股份 公告編號(hào)：2022-041

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 原項(xiàng)目名稱：蒲江縣域污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程

● 新項(xiàng)目名稱及投資總金額：雅安市大興污水處理廠二期工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資金額11,579萬(wàn)元

● 變更募集資金投向的金額：11,500萬(wàn)元

● 新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：新募投項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為12個(gè)月，預(yù)計(jì)2023年投入運(yùn)行

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

1.經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)海天水務(wù)集團(tuán)股份公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]22號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票7,800萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣11.21元，募集資金總額為87,438萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣7,336.75萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣80,101.25萬(wàn)元。上述募集資金已于2021年3月23日全部到位，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“XYZH/2021CDAA60012”《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金到賬后，已存放于募投項(xiàng)目資金專戶。

2.公司于2022年4月11日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，于2022年5月6日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司***公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“翠屏區(qū)象鼻鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目（一期）”已進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，公司同意將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將募集資金投資金額扣除累計(jì)使用募集資金和后續(xù)應(yīng)付金額后的余額5,233.45萬(wàn)元（含利息收入6.66萬(wàn)元）用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-017）。

截至2022年5月31日，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

注：1.翠屏區(qū)象鼻鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目（一期）已投入募集資金不包含后續(xù)應(yīng)付款項(xiàng)1,634.76萬(wàn)元（暫定），具體應(yīng)付金額根據(jù)合同約定需待政府審計(jì)完成后才能確定。

2. 以上募集資金已投入金額不包含募集資金存放期間產(chǎn)生的銀行存款利息收入及理財(cái)產(chǎn)品收益。

（二）擬變更募集資金投資項(xiàng)目的情況

為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報(bào)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司擬調(diào)減募投項(xiàng)目“蒲江縣域污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程”的募集資金投入金額11,500.00萬(wàn)元，全部用于新增募投項(xiàng)目“雅安市大興污水處理廠二期工程項(xiàng)目”，項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司雅安海天水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅安海天”）。

公司本次募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整后情況如下：

單位：萬(wàn)元

注：1.上述募投項(xiàng)目投資額與擬投入募集資金的差額，公司將以自有資金或其他融資方式解決。2.以上募集資金金額不包含募集資金存放期間產(chǎn)生的銀行存款利息收入及理財(cái)產(chǎn)品收益，擬投入募集資金***終金額以股東大會(huì)審議通過(guò)后，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)日項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)。

若調(diào)整后的募集資金不足以完成新增募投項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)，不足部分由雅安海天以自有資金或其他融資方式投入解決。

本次募集資金投資項(xiàng)目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，募集資金仍投向公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。

（三）本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目審議情況

公司于2022年6月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

公司募投項(xiàng)目“蒲江縣域污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程”經(jīng)2019年4月4日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2019年4月19日召開(kāi)的2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)蒲江縣發(fā)展和改革局批準(zhǔn)，項(xiàng)目業(yè)主為蒲江達(dá)海水務(wù)有限公司。蒲江縣域污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程包括蒲江縣城污水處理廠二期工程、雨污管網(wǎng)工程，總投資87,035.19萬(wàn)元，原擬使用募集資金58,000.00萬(wàn)元。

截至2022年5月31日，公司已使用募集資金8,672.25萬(wàn)元（包括置換前期已預(yù)先投入蒲江項(xiàng)目的自籌資金），其中：蒲江縣城污水處理廠二期工程項(xiàng)目于2020年9月投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)；雨污管網(wǎng)工程處于建設(shè)期。本次募投項(xiàng)目變更后，公司將繼續(xù)投入募集資金37,827.75萬(wàn)元用于建設(shè)“蒲江縣域污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程”。

（二）變更的具體原因

蒲江縣城污水處理廠二期工程項(xiàng)目中，雨污管網(wǎng)工程包括蒲江縣大興鎮(zhèn)、朝陽(yáng)湖鎮(zhèn)、成佳鎮(zhèn)等9個(gè)子工程，公司已相繼在2020年12月10日至2022年3月19日期間取得該等子項(xiàng)目的工程開(kāi)工令，按約定在3年內(nèi)建設(shè)完成，建設(shè)周期較長(zhǎng)。為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報(bào)，公司擬調(diào)減原募投項(xiàng)目“蒲江縣域污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程”的募集資金投入金額，用于建設(shè)新募投項(xiàng)目 “雅安市大興污水處理廠二期工程項(xiàng)目”。

(三)向子公司增資和借款實(shí)施募投項(xiàng)目的情況

公司擬將本次變更的募集資金11,500.00萬(wàn)元，用于“雅安市大興污水處理廠二期工程項(xiàng)目”建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施主體為雅安海天，其中：以增資方式投入雅安海天3,450.00萬(wàn)元，以借款方式投入雅安海天8,050.00萬(wàn)元。增資完成后，雅安海天注冊(cè)資本由1,000萬(wàn)元變更為4,450.00萬(wàn)元。

三、新募投項(xiàng)目的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

1.項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：雅安市大興污水處理廠二期工程項(xiàng)目

實(shí)施主體：雅安海天水務(wù)有限公司

項(xiàng)目地點(diǎn)：雅安市大興鎮(zhèn)

項(xiàng)目基本情況：雅安市大興污水處理廠二期工程項(xiàng)目二期擴(kuò)建規(guī)模2.40萬(wàn)m3/d（部分建、構(gòu)筑物3.00萬(wàn)m3/d），總變化系數(shù)Kz=1.47，出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

工程性質(zhì)：擴(kuò)建

2.項(xiàng)目投資計(jì)劃

項(xiàng)目總投資為11,579.00萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資11,287.84萬(wàn)元，具體構(gòu)成如下：

（二）項(xiàng)目必要性分析

1.本項(xiàng)目的建設(shè)是為了解決現(xiàn)狀雅安市大興片區(qū)現(xiàn)狀污水處理問(wèn)題的需要。根據(jù)實(shí)地踏勘，雅安市大興片區(qū)發(fā)展較快，進(jìn)廠污水量逐漸增加，高峰期污水廠已滿負(fù)荷運(yùn)行。隨著雅安市大興片區(qū)城鎮(zhèn)發(fā)展，污水收集管網(wǎng)逐步完善，現(xiàn)有污水廠處理規(guī)模已不能滿足需求，污水廠擴(kuò)建工程迫在眉睫。同時(shí)，根據(jù)《雅安市城市總體規(guī)劃（2013-2030年）》，規(guī)劃2030年大興污水處理廠總規(guī)模達(dá)4萬(wàn)m3/d，因此雅安市大興污水處理廠二期工程項(xiàng)目也是逐步落實(shí)污水工程規(guī)劃的要求。

2.本項(xiàng)目的建設(shè)是為了保護(hù)岷江水環(huán)境。雅安市雨城區(qū)屬于岷江流域一般控制區(qū)域，大興污水處理廠出水受納水體為岷江支流青衣江，本次擴(kuò)建工程有助于削減對(duì)岷江河體的破壞，對(duì)于保護(hù)青衣江乃至岷江流域的水環(huán)境有重要作用。

3.本項(xiàng)目是貫徹落實(shí)四川省環(huán)境保護(hù)廳相關(guān)文件要求的具體工程。為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》和《四川省環(huán)境保護(hù)條例》等法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)四川省岷江、沱江流域水污染物排放的監(jiān)督管理，減少污染物排放，進(jìn)一步改善岷江、沱江流域水環(huán)境質(zhì)量，四川省環(huán)境保護(hù)廳發(fā)布了《四川省岷江、沱江流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn)中提出，雅安市雨城區(qū)為“一般控制區(qū)域”。在本區(qū)域內(nèi)，完善污水處理措施，減少岷江污染物質(zhì)的排放量，有著重要意義。

（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

根據(jù)預(yù)測(cè)的項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)、成本費(fèi)用支出情況以及對(duì)項(xiàng)目毛利率水平的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目總投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為8.23%，全部投資回收期為10.33年（含建設(shè)期1年），能滿足行業(yè)的基本要求，具有一定的盈利能力。

四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景

隨著雅安市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和環(huán)保政策要求的不斷提高，現(xiàn)有城市污水處理規(guī)模已不能滿足當(dāng)?shù)匕l(fā)展需要。2020年2月，雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局印發(fā)《關(guān)于立即啟動(dòng)雅安市主城區(qū)污水提質(zhì)增效等項(xiàng)目工作的通知》，通知要求“立即啟動(dòng)雅安市污水處理廠二期工程項(xiàng)目”。經(jīng)雅安市人民政府授權(quán)，2021年11月23日，雅安市供排水有限責(zé)任公司與雅安海天簽訂《雅安市大興污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定雅安海天為雅安市大興污水處理廠二期工程項(xiàng)目投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)方。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份關(guān)于全資子公司簽訂〈雅安市大興污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：2021-077）。

通過(guò)充分論證及謹(jǐn)慎的可行性分析，公司擬實(shí)施雅安市大興污水處理廠二期工程為新的募投項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后，有助于加強(qiáng)對(duì)青衣江乃至岷江流域水環(huán)境的保護(hù)，對(duì)完善雅安市污水處理措施、減少岷江污染物質(zhì)排放量有著重要意義。

（二）風(fēng)險(xiǎn)提示

1.目前我國(guó)新冠疫情仍在持續(xù)影響中，項(xiàng)目具體實(shí)施方面存在一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。公司將時(shí)刻關(guān)注外部因素的影響，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。

2.項(xiàng)目建設(shè)用地風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目建設(shè)用地依據(jù)《雅安市大興污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議約定，由雅安市供排水有限責(zé)任公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)提供給雅安海天無(wú)償使用，且雅安市供排水有限責(zé)任公司有義務(wù)配合雅安海天辦理用地審批手續(xù)確保土地性質(zhì)為國(guó)有建設(shè)用地。目前，雅安海天已取得該項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證，尚未取得國(guó)有土地使用權(quán)證。公司在開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，將積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位完善相關(guān)手續(xù)，避免給公司產(chǎn)生不利影響。

五、新項(xiàng)目的審批情況

雅安市大興污水處理廠二期工程項(xiàng)目已經(jīng)雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)履行核準(zhǔn)程序，已取得雅安市生態(tài)環(huán)境局對(duì)環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次變更募集資金投資項(xiàng)目的計(jì)劃是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況做出的，有利于提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。公司的相關(guān)決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，一致同意本次變更計(jì)劃，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。該事項(xiàng)審議程序合法合規(guī)，一致同意本次變更計(jì)劃，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)減部分募投項(xiàng)目擬投入金額并全部用于新增募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的內(nèi)部決策程序。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定；公司本次變更部分募集資金項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高了募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情況。

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

特此公告。

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

2022年6月16日

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