證券代碼：688156 證券簡稱：路德環境 公告編號：2022-046

路德環境科技股份有限公司

2021年年度權益分派實施公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 是否涉及差異化分紅送轉：否

● 每股分配比例

每股現金紅利0.3元

● 相關日期

一、 通過分配方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配方案經公司2022年5月12日的2021年年度股東大會審議通過。

二、 分配方案

1. 發放年度：2021年年度

2. 分派對象：

截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

3. 分配方案：

本次利潤分配以方案實施前的公司總股本92,373,760股為基數，每股派發現金紅利0.3元（含稅），共計派發現金紅利27,712,128元。

三、 相關日期

四、 分配實施辦法

1. 實施辦法

（1）無限售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了***交易的股東派發。已辦理***交易的投資者可于紅利發放日在其***的證券營業部領取現金紅利，未辦理***交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理***交易后再進行派發。

（2）派送紅股或轉增股本的，由中國結算上海分公司根據股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數，按比例直接計入股東賬戶。

2. 自行發放對象

3. 扣稅說明

（1）對于持有公司無限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據財政部、國家稅務總局、證監會《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85號）及《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2015]101號）的有關規定，個人（包括證券投資基金）從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限（指從公開發行和轉讓市場取得公司股票之日至轉讓交割該股票之日前一日的持有時間）超過1年的，其股息紅利所得暫免征收個人所得稅，每股實際派發現金紅利人民幣0.30元；持股期限在1年以內（含1年）的，本次分紅派息公司暫不扣繳個人所得稅，每股實際派發現金紅利人民幣0.30元，待個人（包括證券投資基金）轉讓股票時，中國結算上海分公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構從其資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于次月5個工作日內劃付公司，公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

具體實際稅負為：股東的持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，適用20%的稅率計征個人所得稅，實際稅負為20%；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額，適用20%的稅率計征個人所得稅，實際稅負為10%；持股期限超過1年的，其股息紅利所得暫免征收個人所得稅。

（2）對于持有公司有限售條件流通股的自然人股東和證券投資基金，根據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85號）的有關規定，解禁后取得的股息紅利，按照上述第（1）項規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息紅利暫減按50%計入應納稅所得額，適用20%的稅率計征個人所得稅，實際稅負為10%，稅后每股實際派發現金紅利人民幣0.27元。

（3）對于持有公司有限售條件流通股的非居民企業，根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，減按10%的稅率征收企業所得稅，稅后每股實際派發現金紅利人民幣0.27元。如相關股東認為其取得股息、紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇或其他稅收優惠政策的，可按照規定自行向主管稅務機關提出申請。

（4）對于合格境外機構投資者（QFII），根據國家稅務總局《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規定，QFII取得公司派發的股息、紅利，由公司代扣代繳10%的企業所得稅，扣稅后每股實際派發現金紅利人民幣0.27元。如相關股東認為其取得股息、紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇或其他稅收優惠政策的，可按照規定自行向主管稅務機關提出申請。

（5）對于其他機構投資者和法人股東，其現金紅利所得稅由其自行繳納，公司實際派發現金紅利為稅前每股人民幣0.30元。

五、 有關咨詢辦法

關于本次權益分派如有任何疑問，請按照以下聯系方式進行咨詢：

聯系部門：證券投資部

聯系電話：027-87206873

特此公告。

路德環境科技股份有限公司董事會

2022年6月16日

證券代碼：688156 證券簡稱：路德環境 公告編號：2022-047

路德環境科技股份有限公司

關于召開2022年

第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月1日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月1日 14點30分

召開地點：武漢市東湖高新區軟件園中路4號光谷軟件園六期E區4棟3F公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月1日

至2022年7月1日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，相關公告已于2022年6月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）擬現場出席本次股東大會的股東或代理人請于2022年6月30日17時之前將登記文件掃描件（詳見登記方式）發送至郵箱zhengquanbu@road-group.com進行登記。

股東或代理人也可通過信函方式辦理登記手續，信函上請注明“股東大會”字樣，信函以抵達公司的時間為準，須在2022年6月30日下午17時前送達。通過郵件或信函方式登記的，均須報備近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。公司不接受電話登記。

現場登記時間：2022年6月25日至2022年6月30日（上午10：00-12：00,下午 14：00-17：00）。

現場登記地點：路德環境科技股份有限公司證券投資部（武漢市東湖高新區軟件園中路4號光谷軟件園六期E區4棟3F）。

出席股東大會時需按照登記方式的要求攜帶相應原件及復印件，進行現場登記。

（二）登記方式

1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡復印件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人有效身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

4、注意事項

股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。

凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。

六、 其他事項

（一）聯系方式

聯系地址：武漢市東湖高新區軟件園中路4號光谷軟件園六期E區4棟3F

聯系電話：027-87206873

Email：zhengquanbu@road-group.com

郵編：430075

聯系人：公司證券投資部

（二）參加會議的股東住宿費和交通費自理。

（三）擬聘請有關律師出席本次股東大會并出具法律意見書。

特此公告。

路德環境科技股份有限公司董事會

2022年6月16日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

路德環境科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月1日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688156 證券簡稱：路德環境 公告編號：2022-044

路德環境科技股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

路德環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2022年6月15日在公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開，會議通知已于2022年6月10日以電子郵件的方式發出。本次會議應出席董事7名，實到7名，本次會議由董事長季光明先生主持。會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《路德環境科技股份有限公司章程》的規定，形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

參會董事逐項審議并以投票表決方式通過了下列議案：

1、審議通過《關于變更注冊資本、經營范圍暨修訂〈公司章程〉并辦理工商備案登記的議案》

公司2020年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票***個歸屬期的股份登記手續已完成，公司股本總數由91,840,000股增加至92,373,760股。

根據公司實際經營情況及業務發展需要，結合公司整體經營計劃與發展戰略，同時為滿足相關政府部門對經營范圍登記規范化的統一要求，公司在原經營范圍的基礎上增加了白酒糟生物發酵飼料研發、生產與銷售，釀酒高濃度有機廢水再利用等有機高含水廢棄物資源化利用業務，同時對經營范圍的表述作了相應的規范化調整。

鑒于上述情況，公司將變更公司注冊資本、經營范圍，并對《公司章程》中相應條款進行修訂。根據《公司章程》的規定，公司將于本次董事會審議通過后，呈報股東大會審議。股東會審議通過后，公司將及時向工商登記機關辦理《公司章程》的備案登記等工商手續。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提請公司2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本、經營范圍暨修訂〈公司章程〉并辦理工商備案登記的公告》（公告編號：2022-045）。

2、審議通過《關于提請召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。（公告編號：2022-047）

特此公告。

路德環境科技股份有限公司

董事會

2022年6月16日

證券代碼：688156 證券簡稱：路德環境 公告編號：2022-045

路德環境科技股份有限公司關于

變更注冊資本、經營范圍暨修訂《公司

章程》并辦理工商備案登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

路德環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于變更注冊資本、經營范圍暨修訂〈公司章程〉并辦理工商備案登記的議案》。

現將有關事項說明如下：

一、公司本次修改《公司章程》的原因

1、變更注冊資本

2022年4月20日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于作廢2020年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票***個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司董事會、監事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃***個歸屬期的歸屬條件已成就，可歸屬人員合計30名，可歸屬數量合計533,760股，同意公司為符合歸屬條件的激勵對象辦理***個歸屬期的相關歸屬手續。

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年5月19日出具的《路德環境科技股份有限公司驗資報告》（大信驗字[2022]第2-00046號），對公司2020年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票***個歸屬期的激勵對象出資情況進行了審驗。經審驗，截至2022年5月17日止，公司已收到30名激勵對象繳納的款項合計6,298,368.00元，其中：繳納的新增注冊資本（股本）合計人民幣533,760.00元，其余5,764,608.00元計入資本公積。

2022年5月27日，公司2020年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票***個歸屬期的股份登記手續已完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由91,840,000股增加至92,373,760股。具體內容詳見公司2022年5月28日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票***個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-041）。

2、變更經營范圍

根據公司實際經營情況及業務發展需要，結合公司整體經營計劃與發展戰略，同時為滿足相關政府部門對經營范圍登記規范化的統一要求，公司在原經營范圍的基礎上增加了白酒糟生物發酵飼料研發、生產與銷售，釀酒高濃度有機廢水再利用等有機高含水廢棄物資源化利用業務，同時對經營范圍的表述作了相應的規范化調整。變更后的經營范圍為：

許可項目：飼料生產；飼料添加劑生產；建筑工程設計；建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：生物飼料研發；畜牧漁業飼料銷售；發酵過程優化技術研發；生物化工產品技術研發；農業科學研究和試驗發展；固體廢物治理；污水處理及其再生利用；水環境污染防治服務；水污染治理；工程管理服務；資源再生利用技術研發；建筑廢棄物再生技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；環保咨詢服務；建筑材料銷售；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；輕質建筑材料制造；復合微生物肥料研發；生物有機肥料研發；肥料銷售；土壤環境污染防治服務；土壤污染治理與修復服務；土壤及場地修復裝備銷售；生態環境材料制造；生態環境材料銷售；機械設備銷售；儀器儀表銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

二、修訂《公司章程》的具體內容

鑒于上述情況，公司將變更公司注冊資本、經營范圍，并對《公司章程》中以下條款進行修訂，具體如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次章程修訂事項尚須經公司2022年第三次臨時股東大會審議通過后方可生效。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層或其授權代表辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。上述變更以工商登記機關***終核準的內容為準。

特此公告。

路德環境科技股份有限公司

董事會

2022年6月16日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010