證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2022-036

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次擬終止的募投項目：康復設備組裝調試項目

● 募投項目終止后剩余募集資金用途：擬將項目終止后的剩余募集資金共計7,879.84萬元用于***補充流動資金。

● 本次擬延期的募投項目：研發中心建設項目、信息化建設項目

● 以上事項已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過

● 終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

南京偉思醫療科技股份有限公司（以下簡稱“偉思醫療”或“公司”）于2022年6月13日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的議案》，獨立董事就上述議案發表了明確同意的獨立意見，同意終止“康復設備組裝調試項目”，并將該項目終止后剩余的募集資金7,879.84萬元(含購置理財產品產生的投資收益及累計收到的銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日余額為準)***補充流動資金；同意將“研發中心建設項目”、“信息化建設項目”達到預定可使用狀態的日期延長至2023年9月。該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意南京偉思醫療科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1213號）文核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）17,086,667股，每股面值1.00元，每股發行價格為67.58元。本次公開發行募集資金總額為1,154,716,955.86元，扣除總發行費用91,729,995.18元（不含稅），募集資金凈額為1,062,986,960.68元。上述募集資金到位情況已經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月15日出具了《驗資報告》（天衡驗字[2020]00075號）。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構長江證券承銷保薦有限公司及專戶存儲募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金使用情況

公司扣除發行費用后的募集資金原計劃投資項目情況以及截至2022年5月31日已使用募集資金情況如下表所示：

單位：人民幣萬元

三、本次擬終止募投項目基本情況及主要原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

康復設備組裝調試項目擬投入募集資金7,486.00萬元，利用自有場地進行裝修改造，購置用于自動組裝調試、軟件裝機、監視測量與檢驗測試相關的設備，以及辦公及其他輔助設備，購置自動化組裝調試所需配套軟件，提升公司產品自主組裝和快速供給能力，滿足公司主營業務不斷增長對產品供應能力的要求。

截至2022年5月31日，本項目尚未進行投資，剩余募集資金為7,486.00萬元（不包括募集資金利息收入及理財收益）。

（二）終止原因

公司募投項目雖然已在前期經過充分的可行性論證，但自公司2020年7月上市以來，新冠肺炎疫情持續反復，對公司的生產經營產生較多的不確定性影響。據此，公司對“康復設備組裝調試項目”進行了重新研究與評估，擬以公司現有的設備組裝調試產線為基礎，結合外部委托加工的方式，滿足公司現階段的生產經營需要；同時，公司的“偉思醫療總部研發經濟園項目”也正在建設之中，公司有意在該項目建設后期，結合公司戰略規劃和經營計劃，論證在該項目中配置康復設備組裝調試相關建設的可行性與必要性，如有進一步需求，公司將通過自有資金或其他方式投資建設。基于上述客觀原因和后續考量，公司擬終止“康復設備組裝調試項目”。

（三）募投項目終止后剩余募集資金的使用計劃

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將康復設備組裝調試項目終止后剩余募集資金人民幣合計7,879.84萬元(含購置理財產品產生的投資收益及累計收到的銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日余額為準)***補充流動資金，用于公司日常生產經營及業務發展。募集資金轉出后，公司將辦理銷戶手續，注銷相關募集資金賬戶，公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議隨之終止。

（四）剩余募集資金***補充流動資金對公司的影響

本次終止康復設備組裝調試項目，是公司綜合考慮市場環境變化、自身發展戰略所做出的謹慎決策，終止該項目不會對現有核心業務經營及公司財務狀況產生重大不利影響。公司將剩余募集資金用于***補充流動資金，有利于滿足公司日常經營對流動資金的需求，提高資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益。公司本次使用剩余募集資金***補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為，符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、募投項目延期的情況、原因及影響

（一）本次募投項目延期情況

公司結合目前部分募投項目的實際進展情況，在項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的前提下，擬對部分募投項目達到預定可使用狀態的日期進行調整，具體情況如下：

（二）本次募投項目延期原因

1、研發中心建設項目延期原因

研發中心建設項目的投資目的，主要是為了進一步提升研發和測試水平，支持現有產品的性能升級以及新產品的研發測試、樣機制造、臨床試驗、檢驗及注冊等工作。在項目實施過程中，現有產品的性能升級以及新產品研發進展順利，多項核心技術研發也取得了突破性進展。公司會繼續在磁刺激、射頻、激光等技術方向上進行投入，包含研發、調試、組裝功能的實驗室場地，滿足部分元器件的要求建設相應的無塵實驗室，以及產品性能、功能、可靠性及壽命相關的實驗室設備和裝置。公司根據項目的實際推進情況，考慮近兩年所面臨的內外部環境變化，在項目的整體實施進度上，適度放緩了投資節奏，導致項目實際的資金投入進度較原計劃有所延遲。

2、信息化建設項目延期原因

信息化建設項目是購置公司信息化建設所需設備和軟件，定制開發所需信息化系統，加大信息化配套設施投入，提升公司信息化管理和運營服務水平。面對客戶不斷提高的各項要求和公司產品的不斷更新迭代，為了保證公司設計的一系列運營體系能夠更好的提升公司運營服務水平，考慮到新冠疫情的影響以及公司“偉思醫療總部研發經濟園項目”的建設，公司適度放緩了信息化建設項目的整體實施進度，導致項目實際的資金投入進度較原計劃有所延遲。

綜上所述，公司根據募投項目的實際建設情況及項目的資金使用情況，結合公司的實際狀況，經過謹慎研究，公司將以上募投項目達到預定可使用狀態日期調整至2023年9月。

（三）本次募投項目延期對公司經營的影響

本次募投項目延期系公司根據相關募投項目實際建設情況做出的審慎決定，僅涉及募投項目達到預定可使用狀態時間的變化，未調整項目的建設規模，不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額，不會對募投項目帶來重大不利影響，不存在損害公司和股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。本次募投項目延期，有利于保障募投項目的順利推進及實施質量，有利于促進公司相關業務按照既定戰略目標正常開展。公司將加強對項目建設進度的監管，使項目按新的計劃進度實施。

五、相關審議程序及意見

（一）相關審議程序

公司于2022年6月13日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的議案》，本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（二）獨立董事意見

全體獨立董事一致認為：關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的事項，是基于公司業務發展需要做出的決策，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司的發展戰略和規劃，有利于提升公司的盈利能力，提高資金使用效率，增強核心競爭力，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

因此，我們一致同意《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的議案》的內容，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：公司本次關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的事項系公司根據實際經營管理情況做出的調整，符合公司戰略發展方向，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。公司監事會同意《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的議案》的內容。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構長江證券承銷保薦有限公司認為：偉思醫療終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的議案，已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了同意意見，并將該議案提交公司股東大會審議，履行了必要的法律程序。該事項是根據公司的客觀需要做出，有利于公司合理利用募集資金，有效防范投資風險，提升公司整體營運能力，提高資金使用效率，***大程度發揮募集資金效能，符合公司及全體股東利益，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

綜上所述，保薦機構對偉思醫療終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的事項無異議。

六、上網公告附件

（一）南京偉思醫療科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

（二）長江證券承銷保薦有限公司關于南京偉思醫療科技股份有限公司終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的核查意見。

特此公告。

南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2022-037

南京偉思醫療科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京偉思醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月13日召開了第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》,并授權相關人員辦理工商登記、備案相關事宜。

根據公司于2021年2月23日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，股東大會已同意授權董事會辦理激勵對象歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬登記申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記。鑒于董事會已取得股東大會授權，此次變更注冊資本、修訂《公司章程》事項無需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、變更公司注冊資本的相關情況

根據天衡會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年5月7日出具的《南京偉思醫療科技股份有限公司驗資報告》[天衡驗字（2022）00045號]，確認公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期歸屬完成后，公司注冊資本由68,346,667元變更為68,619,367元。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2022年5月10日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期的股份登記工作，本次歸屬股票于2022年5月16日在上海證券交易所上市流通。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，結合公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期歸屬的實際情況，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，形成新的《公司章程》并辦理工商變更登記。具體修訂內容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

上述變更以工商登記機關***終核準的內容為準。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2022-038

南京偉思醫療科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月29日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月29日 15點00分

召開地點：南京市雨花臺區寧雙路19號H棟公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月29日

至2022年6月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過。相關內容詳見公司于2022年6月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關公告及文件。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續

1、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件及復印件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股東賬戶卡原件及復印件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件及復印件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股東賬戶卡原件及復印件、法定代表人依法出具的授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）（加蓋公章）辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件原件及復印件、股東賬戶卡原件及復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡原件及復印件和有效身份證件復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件及復印件辦理登記手續。

3、異地股東可以以郵件的方式進行登記（電子郵箱：ir@vishee.com），郵件到達時間應不遲于2022年6月23日17:00，郵件中需注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附上述1、2款所列的證明材料掃描件，郵件主題請注明“股東大會”字樣，并與公司電話確認后方視為成功。通過郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證明材料。

4、公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間、地點

登記時間：2022年6月23日（下午14:00-17:00）

登記地點：南京市雨花臺區寧雙路19號H棟一樓

（三）注意事項

1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

2、需參加現場會議的股東及股東代表，應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測、提供近期行程記錄等相關防疫工作。

六、 其他事項

1、出席會議者交通及食宿費用自理。

2、參會股東或股東代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、會議聯系方式

聯系人：鐘益群

聯系電話：025-69670036

電子郵箱：ir@vishee.com

特此公告。

南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

南京偉思醫療科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月29日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2022-039

南京偉思醫療科技股份有限公司

第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

南京偉思醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議通知于2022年6月10日以書面方式向監事發出。會議于2022年6月13日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監事會主席胡平主持，本次會議應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《南京偉思醫療科技股份有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的議案》

經審議，監事會認為：公司本次關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的事項系公司根據實際經營管理情況做出的調整，符合公司戰略發展方向，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。公司監事會同意《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的議案》的內容。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；

表決結果：獲全體監事一致通過。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南京偉思醫療科技股份有限公司關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的公告》（公告編號：2022-036）。

特此公告。

南京偉思醫療科技股份有限公司監事會

2022年6月14日

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