本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中銀證券”）為中鐵高新工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年實施的重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次重大資產重組”）的獨立財務顧問，公司本次重大資產重組的法定持續督導期至2018年12月31日止，鑒于本次重大資產重組的配套募集資金尚未使用完畢，獨立財務顧問將對募集資金使用等相關事項繼續履行持續督導義務。

2022年6月8日，公司接到中銀證券《關于變更獨立財務顧問主辦人的通知》。中銀證券原指派的獨立財務顧問主辦人趙淵先生因工作變動原因，不再擔任公司本次重大資產重組的持續督導獨立財務顧問主辦人。為了切實做好持續督導工作，根據《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》等相關規定，中銀證券決定委派賈留喜先生（簡歷詳見附件）接替趙淵先生擔任公司持續督導期間獨立財務顧問主辦人，繼續履行相關職責。

本次更換后，公司持續督導期間的獨立財務顧問中銀證券主辦人變更為周煜婕女士和賈留喜先生。

特此公告。

中鐵高新工業股份有限公司董事會

二〇二二年六月十日

賈留喜先生，現任中銀國際證券股份有限公司投資銀行板塊股權融資二部副總裁，具有10年以上投資銀行工作經驗，曾負責或參與山東出版***公開發行股票保薦承銷及持續督導、寧波港發行股份購買資產之獨立財務顧問、山東電工電氣集團有限公司鐵塔業務重組暨引戰財務顧問等項目。賈留喜先生具有保薦代表人及中國注冊會計師（非執業）資格。

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