原標題:云南旅游:公司關于董事長變更的公告

證券代碼：002059 證券簡稱：云南旅游 公告編號：2022-032
云南旅游股份有限公司
關于董事長變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

云南旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長張睿先生的書面辭職報告。張睿先生因工作變動，申請辭去公司董事長、董事職務，并同時辭去公司董事會戰略委員會召集人職務。張睿先生辭職后未在公司擔任任何職務。根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規和《公司章程》的規定，張睿先生辭職報告自送達董事會之日起生效。
張睿先生辭職不會導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響董事會正常運作，公司董事長的辭職不會影響公司的規范運作及正常生產經營。

公司獨立董事就董事長張睿先生的離職原因進行了核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發表了意見，詳細內容見同日公司***信息披露網站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司獨立董事關于公司董事長變更的獨立意見》。
張睿先生在擔任公司董事長期間，恪盡職守，嚴謹務實，帶領公司不斷發展壯大、公司綜合實力及核心競爭力日益增強，有效提升了公司的行業地位，為公司今后的中長期發展奠定了堅實的基礎。在此，公司及董事會對張睿先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
為保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司于2022年6月10日召開了第七屆董事會第三十二次會議，經與會董事表決，選舉程旭哲先生為公司董事長，任期自董事會決議之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

特此公告。



云南旅游股份有限公司董事會
2022年6月11日

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