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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣譽遠中藥股份有限公司控股子公司拉薩東盛廣譽遠藥業有限公司因其業務發展需要，于近日對其公司名稱、經營范圍及董事進行了變更，并相應變更《公司章程》。相關工商變更登記手續已辦理完畢，并取得了由拉薩經濟技術開發區市場監督管理局換發的《營業執照》。具體變更情況如下：

一、公司名稱變更

變更前：拉薩東盛廣譽遠藥業有限公司

變更后：西藏廣譽遠藥業有限公司

二、經營范圍變更

變更前：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(不含疫苗)、第二類精神藥品、***二三類醫療器械以及保健食品的銷售；進出口貿易、中藥材的收購；中藥飲片的生產；預包裝食品、包裝材料的銷售；電腦軟件開發與維護；醫療信息咨詢服務；醫療設備租賃及維修服務；醫療器械、儀器儀表、醫療實驗室設備、醫用教學模型、機電設備、電子產品、家具的銷售；化妝品、防護勞動用品、消毒產品、保健品、艾制品、食品生產及銷售；農副產品收購銷售；土特產加工銷售。【依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可經營該項目】

變更后：一般項目：***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；***類醫療器械生產；***類醫療器械租賃；第二類醫療器械租賃；醫護人員防護用品生產(I類醫療器械)；保健食品(預包裝)銷售；農副產品銷售；包裝材料及制品銷售；日用家電零售；日用百貨銷售；家用電器銷；電子產品銷售；機械設備銷售；儀器儀表銷售；辦公設備銷售；消毒劑銷售(不含危險化學品)；中草藥收購；地產中草藥(不含中藥飲片)購銷；中草藥種植；貨物進出口；國內貿易代理；健康咨詢服務(不含診療服務)；化妝品批發；電子專用設備銷售；機械電氣設備銷售；電力電子元器件銷售；電工器材銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；化妝品零售；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；信息技術咨詢服務；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用化學產品銷售；家具銷售；軟件開發；信息系統運行維護服務(除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動)許可項目；第三類醫療器械經營；第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；醫療器械互聯網信息服務；保健食品生產；食品生產；食品銷售；藥品生產；藥品批發；藥品進出口；藥品零售；化妝品生產；檢驗檢測服務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門許可證件為準)

三、董事變更

變更前：張斌、梁鵬、傅淑紅、楊紅飛、鄭延莉

變更后：張斌、梁鵬、王俊波、唐云、付守軍

四、變更后的營業執照具體信息

統一社會信用代碼：9154009106468945XQ

名 稱：西藏廣譽遠藥業有限公司

類 型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：張斌

經 營 范 圍：

一般項目:***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；***類醫療器械生產；***類醫療器械租賃；第二類醫療器械租賃；醫護人員防護用品生產(I類醫療器械)；保健食品(預包裝)銷售；農副產品銷售；包裝材料及制品銷售；日用家電零售；日用百貨銷售；家用電器銷；電子產品銷售；機械設備銷售；儀器儀表銷售；辦公設備銷售；消毒劑銷售(不含危險化學品)；中草藥收購；地產中草藥(不含中藥飲片)購銷；中草藥種植；貨物進出口；國內貿易代理；健康咨詢服務(不含診療服務)；化妝品批發；電子專用設備銷售；機械電氣設備銷售；電力電子元器件銷售；電工器材銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；化妝品零售；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；信息技術咨詢服務；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用化學產品銷售；家具銷售；軟件開發；信息系統運行維護服務(除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動)許可項目；第三類醫療器械經營；第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；醫療器械互聯網信息服務；保健食品生產；食品生產；食品銷售；藥品生產；藥品批發；藥品進出口；藥品零售；化妝品生產；檢驗檢測服務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門許可證件為準)

注 冊 資 本：伍仟萬圓整

成 立 日 期：2013年12月23日

營 業 期 限：2013年12月23日至2043年12月22日

住 所：拉薩經濟技術開發區B區園區南路5號工業中心二號樓五層

特此公告。

廣譽遠中藥股份有限公司

董事會

二○二二年六月九日

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