證券代碼：000721 證券簡(jiǎn)稱：西安飲食 公告編號(hào)：2022一026

西安飲食股份有限公司

第九屆董事會(huì)

第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

西安飲食股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2022年5月16日以電話、電子郵件、書(shū)面送達(dá)方式通知各位董事。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2022年5月27日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)靳文平先生主持。

三、議案的審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目資金及發(fā)行費(fèi)用的議案》

同意使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目資金及發(fā)行費(fèi)用。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目資金及發(fā)行費(fèi)用的公告》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.審議通過(guò)《關(guān)于簽署五一飯店〈租賃合同〉之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

公司（甲方）與西安尚域商貿(mào)有限公司（乙方1）、西安久和世都置業(yè)有限公司（乙方2）于2014年6月20日簽訂了《租賃合同》，約定甲方將位于西安市東大街351號(hào)，面積共11,213.26㎡的五一飯店房屋整體租賃給乙方。房屋租賃期自2014年5月1日起至2033年9月30日止。

目前因五一飯店周邊商業(yè)環(huán)境及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化，甲乙雙方就五一飯店房屋租金減免事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，簽訂《〈租賃合同〉補(bǔ)充協(xié)議》。主要內(nèi)容如下：

自2022年1月1日起至2024年12月31日止，年租金按400萬(wàn)元繳納；自2025年1月1日起至2026年12月31日止，年租金按420萬(wàn)元繳納；自2027年1月1日起，租金繼續(xù)按原《租賃合同》約定執(zhí)行。

本次交易將使公司5年內(nèi)累計(jì)減少租賃收入共計(jì)2,323.35萬(wàn)元。對(duì)公司當(dāng)期損益不構(gòu)成較大影響。

本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，亦無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

同意授權(quán)經(jīng)理層辦理簽署協(xié)議等相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3.審議通過(guò)《關(guān)于變更公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

鑒于公司原董事張博先生因工作變動(dòng)原因已申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員等職務(wù)。經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議，補(bǔ)選安美玲女士為公司董事，現(xiàn)同意將公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員由張博先生變更為安美玲女士。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、備查文件

1.公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

2.獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告

西安飲食股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月27日

證券代碼：000721 證券簡(jiǎn)稱：西安飲食 公告編號(hào)：2022一028

西安飲食股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)

第十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

西安飲食股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2022年5月16日以電話、電子郵件、書(shū)面送達(dá)方式通知各位監(jiān)事。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年5月27日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事徐鵬先生主持。

三、議案的審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

公司本屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事馬小利女士因工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議，補(bǔ)選徐鵬先生為公司監(jiān)事。現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，同意選舉徐鵬先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席，任期同第九屆監(jiān)事會(huì)相同。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目資金及發(fā)行費(fèi)用的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換先期投入事項(xiàng)符合有關(guān)募集資金管理的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常投入，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用募集資金置換先期投入事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、備查文件

公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

特此公告

西安飲食股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月27日

證券代碼：000721 證券簡(jiǎn)稱：西安飲食 公告編號(hào)：2022-027

西安飲食股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換先期投入

募投項(xiàng)目資金及發(fā)行費(fèi)用的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

西安飲食股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月27日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，分別審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目資金及發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司本次以募集資金置換自籌資金先期投入募投項(xiàng)目資金及已支付發(fā)行費(fèi)用。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)西安飲食股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2808號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票74,858,388股，發(fā)行價(jià)格為4.06元/股。本次發(fā)行股票募集資金總額為人民幣303,925,055.28元，扣除各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣4,465,787.00元，募集資金凈額為人民幣299,459,268.28元。前述募集資金已于2022年1月4日全部到賬，希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（希會(huì)驗(yàn)字(2022)0001號(hào)）。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

二、募集資金投入和擬置換情況

1.公司以自籌資金先期投入募投項(xiàng)目建設(shè)情況

截至2022年5月9日，公司以自籌資金投入募投項(xiàng)目共計(jì)9,354.72萬(wàn)元，希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述金額進(jìn)行了審核，并出具《關(guān)于西安飲食股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（希會(huì)審字[2022]4180號(hào)）。具體情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

2.本次募集資金發(fā)行費(fèi)用情況

本次募集資金需支付發(fā)行費(fèi)用（含稅）4,733,734.22元，具體構(gòu)成如下：

本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（含稅）共計(jì)人民幣4,733,734.22元，截至 2022 年 5月9日，募集資金到位時(shí)直接扣除承銷服務(wù)費(fèi)金額（含稅）4,558,875.83元，本公司已使用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣124,858.39元，需置換金額為人民幣124,858.39元，剩余發(fā)行費(fèi)50,000.00元（含稅）尚未支付。

綜上，本次募集資金擬置換金額共計(jì)為9,367.21萬(wàn)元。

三、募集資金置換先期投入的實(shí)施

為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，依照《西安飲食股份有限公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，在本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

公司本次以募集資金置換先期投入事項(xiàng)及發(fā)行費(fèi)用情況不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，本次置換未改變募集資金用途，不存在損害股東利益的情形。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

四、本次募集資金置換的審批程序及相關(guān)意見(jiàn)

1.董事會(huì)審議情況

公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目資金及發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司本次以募集資金置換自籌資金先期投入募投項(xiàng)目資金及已支付發(fā)行費(fèi)用。

2.獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換先期投入事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次置換的時(shí)間距募集資金到賬的時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，同意公司本次使用募集資金置換先期投入事項(xiàng)。

3.監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換先期投入事項(xiàng)符合有關(guān)募集資金管理的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常投入，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用募集資金置換先期投入事項(xiàng)。

4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

經(jīng)審核，會(huì)計(jì)師認(rèn)為，公司管理層編制的《西安飲食股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用專項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面如實(shí)反映了公司截至2022年5月9日止以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

5.保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并由希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換先期投入的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

四、備查文件

1.公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

2.公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)

3.公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告

5.海通證券股份有限公司關(guān)于西安飲食股份有限公司使用募集資金置換先期投入的核查意見(jiàn)

西安飲食股份有限公司董事會(huì)

2022年5月27日

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