證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2022-048

浙江宏昌電器科技股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目

實施方式及增加實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月25日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的議案》，同意變更“年產1900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目”和“研發中心建設項目”的實施方式和實施地點。本事項尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕1632 號)，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網上定價發行的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票1,666.6667萬股，發行價為每股人民幣37.60元，共計募集資金62,666.67萬元，坐扣承銷和保薦費用(不含稅)5,753.38 萬元后的募集資金為56,913.29萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年6月3日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用(不含稅)2,325.86萬元后，公司本次募集資金凈額為54,587.43萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2021〕264號)。

二、募集資金承諾使用情況

（一）募集資金投資項目的情況

根據公司《招股說明書》，公司***公開發行股票募集資金扣除發行費用后將投資于以下項目：

公司本次***公開發行股票實際募集資金凈額為54,587.43萬元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為10,418.86萬元。

（二）募集資金投資項目的進展情況

截至2022年4月30日，募集資金投資項目的進度如下：

三、變更部分募投項目實施方式并增加實施地點的情況

（一）“年產1,900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目”實施方式變更和增加實施地點的情況

根據公司實際發展需求，增加“年產1,900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目”的建筑面積，“土建工程費”由7,850.00萬元調整至12,850.00萬元。項目的“設備購置費”由22,412.50萬元調整為17,412.50萬元。此次變更僅涉及該項目內投資額的調整，并不涉及總投資額的變更。

根據項目的實際需求，將項目實施地點由浙江省金華市婺城區雙林南街258號變更為浙江省金華市婺城區雙林南街258號和公司位于浙江省金華市金星南街以東、緯二路以南、經四路以西、緯三路以北的地塊上同時進行。

實施方式變更具體情況如下：

實施地點變更的具體情況如下：

（二）“研發中心建設項目”實施方式變更情況

“研發中心建設項目”原計劃于浙江省金華市購置辦公樓進行實施，變更為在公司位于浙江省金華市金星南街以東、緯二路以南、經四路以西、緯三路以北的地塊上自建研發大樓進行實施。由于上述實施方式的變更，“辦公樓購置費”和“裝修工程費”共計2,520萬元變更為“土建工程費”2,520萬元。此次變更僅涉及該項目內投資額的調整，并不涉及總投資額的變更。具體情況如下：

四、變更部分募投項目實施方式并增加實施地點的原因

（一）“年產1,900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目”實施方式變更和增加實施地點的原因

因規劃“年產1,900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目”時，當地政府土地指標緊缺，沒有合適的地塊供公司選擇。鑒于此，公司優先利用浙江省金華市婺城區雙林南街258號廠區內部分閑置土地新建廠房實施上述項目。

2022年4月，公司競得金華市金自然資規供[2022]32號土地使用權，詳見2022年4月27日披露的《關于競得土地使用權的公告》（編號：2022-039）。該地塊的競得極大的緩解了公司建設用地緊張的局面，增加該地塊作為“年產1,900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目”實施地點，新增用于生產與智慧倉儲用房，能更合理的布局生產線、優化生產流程，提升生產效率，項目的“土建工程費”由7,850.00萬元調整至12,850.00萬元，同時對擬購買的設備進行優化，項目的“設備購置費”由22,412.50萬元調整為17,412.50萬元。

（二）“研發中心建設項目”實施方式變更原因

“研發中心建設項目”原計劃于浙江省金華市購置辦公樓進行實施，近幾年當地的房價上漲較快，通過購買辦公樓建設研發中心性價比不高，且公司距離市區較遠。浙江省金華市金星南街以東、緯二路以南、經四路以西、緯三路以北地塊，距離公司較近。由購買辦公室樓變更為在公司自有地塊上實施研發中心項目具有良好的可行性，符合公司實際。

五、本次變更部分募投項目實施方式及增加實施地點對公司的影響

本次變更未改變募集資金的投資總額、涉及的業務領域和方向，不會對募集資金投資項目產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司募集資金使用計劃，有利于公司長遠發展。公司將嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關法律法規、規范性文件的規定，確保募集資金使用的合法、有效。

六、相關審核及批準程序

（一）董事會審議情況

2022年5月25日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的議案》，同意 “年產1900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目”和“研發中心建設項目”的實施方式變更和增加實施地點。本事項尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

（二）監事會審議情況

2022年5月25日，公司第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的議案》。監事會認為：本次變更是基于公司實際情況作出的審慎決策，不會改變或變相改變募集資金投向，不會對募集資金投資項目產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益。上述事項的決策和審議程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件的規定。同意本次變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點。

（三）獨立董事意見

全體獨立董事認為：公司本次變更是經過謹慎考慮作出的決定，符合公司的實際情況，不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情形。本次事項履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件的規定。全體獨立董事一致同意本次變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點。

（四）保薦機構意見

保薦機構認為：

1、宏昌科技本次變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點已經公司董事會審議批準，獨立董事、監事會均發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求；

2、宏昌科技本次變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

國信證券對宏昌科技本次變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點變更無異議，同時請公司及時進行備案環評工作，本次變更事項尚需股東大會審議通過后方可實施。

七、備查文件

1、浙江宏昌電器科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議；

2、浙江宏昌電器科技股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議；

3、浙江宏昌電器科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

4、國信證券股份有限公司關于浙江宏昌電器科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的核查意見。

特此公告。

浙江宏昌電器科技股份有限公司

董事會

2022年5月26日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2022-049

浙江宏昌電器科技股份有限公司

第二屆董事會第四次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司）第二屆董事會第四次會議于2022年5月25日以現場加通訊的方式召開。會議通知已于2022年5月20日以電話、郵件方式送達方式通知全體董事。本次會議應表決董事7名，實際表決董事7名。本次會議由陸寶宏先生召集并主持，會議符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，所作決議合法有效。現將具體情況公告如下：

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并投票表決，通過了如下決議：

1、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的議案》。

具體內容詳見公司刊登于在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的公告》。

2、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見公司刊登于在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的公告》。

三、查備文件

1、浙江宏昌電器科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議；

2、浙江宏昌電器科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江宏昌電器科技股份有限公司

董事會

2022年5月26日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2022-050

浙江宏昌電器科技股份有限公司

第二屆監事會

第四次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第四次會議于2022年5月25日以現場的表決方式召開。會議通知于2022年5月20日以電話、郵件方式送達全體監事。本次會議應表決監事3名，實際表決監事3名。本次會議由藍慧嫻女士召集并主持，會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議并投票表決，通過了如下決議：

1、以3票同意、0票反對、0票棄權，通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的議案》。

監事會認為：本次變更是基于公司實際情況作出的審慎決策，不會改變或變相改變募集資金投向，不會對募集資金投資項目產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益。上述事項的決策和審議程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件的規定。同意本次變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點。

特此公告。

浙江宏昌電器科技股份有限公司

監事會

2022年5月26日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2022-051

浙江宏昌電器科技股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會。

（二）會議召集人：浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會，第二屆董事會第四次會議審議通過《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2022年***次臨時股東大會。

（三）會議召開合法、合規性：本次會議召開符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（四）本次股東大會的召開日期、時間

1、現場會議召開時間：2022年6月10日（星期五）下午15:00

2、網絡投票時間：2022年6月10日。通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票的具體時間為：2022年6月10日上午9:15至下午15:00。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公眾股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票輔助系統中任意兩種。以上方式重復投票的，以***次有效投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2022年6月6日（星期一）。

（七）出席對象：

1、截至2022年6月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東或其代理人。上述公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人代為出席并參加表決，該代理人可以不必是公司的股東（授權委托書格式見附件一）。

2、本公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師及其他相關人員；

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議地點：浙江省金華市婺城區秋濱街道新宏路788號四樓會議室

二、會議審議事項

（一）審議事項：

三、會議登記事項

（一）登記方式：股東可以到會議現場登記，也可以書面通訊及傳真方式辦理登記手續，股東登記需仔細填寫《2022年***次臨時股東大會參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

1.法人股東登記：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續。委托代理人出席的，還須持法人授權委托書（詳見附件一）和出席人身份證。

2.自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書（詳見附件一）。

（二）現場登記時間：2022年6月6日-2022年6月8日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。

（三）現場登記地點：浙江省金華市婺城區秋濱街道新宏路788號董事會辦公室。

（四）股東或受托代理人以書面通訊或傳真等非現場方式登記時，相關登記材料應不晚于2022年6月8日下午17：00送達登記地點，股東請仔細填寫《2022年***次臨時股東大會股東參會登記表》（格式見附件三）并附身份證或其他能夠證明其身份的證件或證明、單位證照及股東證券賬戶卡或者其他能夠證明股東身份的材料復印件，以便登記確認。須請于登記材料上注明聯絡方式。

四、股東參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cni nfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作詳見本通知附件二。

五、其他事項

1、聯系人：佘硯

2、電話：0579-84896101

3、傳真：0579-82271092

4、郵箱：hckj@hongchang.com.cn

5、地址：浙江省金華市婺城區秋濱街道新宏路788號 董事會辦公室

6、會議期及費用：本次會議現場會議預計時間為2022年6月10日下午半天時間，請出席本次會議的人員按時參加，出席現場會議的人員的食宿及交通費用自理。

六、查備文件

1、第二屆董事會第四次會議決議公告；

2、第二屆監事會第四次會議決議公告。

附件一：《授權委托書》；

附件二：參加網絡投票時涉及的具體操作；

附件三：《2022年***次臨時股東大會股東參會登記表》。

特此通知。

浙江宏昌電器科技股份有限公司

董事會

2022年5月26日

附件一：

授權委托書

茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席2022年6月10日在浙江金華召開的浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代表本單位（本人）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。委托人如沒有明確投票指示的，受托人有權按照自己的意見投票。

本授權委托書的有效期限：自簽發之日至本次股東大會結束。

本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

1、每個議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里打“√”。

2、本授權委托書的復印件或按以上格式自制均有效，單位委托需加蓋單位公章。

3、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：_________________________________

委托人身份證件號碼或營業執照號碼：_______________________________

委托人持股數：___________________________________________________

委托人持股性質：_________________________________________________

委托人股東賬號： ________________________________________________

受托人姓名（簽字）： ____________________________________________

受托人身份證件號碼：____________________________________________

委托日期：2022年 月 日

附件二：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票程序如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：351008

2、投票簡稱：宏昌投票

3、填報表決意見：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年6月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年6月10日上午9:15，結束時間為2022年6月10日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件三：

浙江宏昌電器科技股份有限公司

2022年***次臨時股東大會股東參會登記表

股東簽名（法人股東蓋章） ：

2022年 月 日

注：

1、本人/本單位承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，請于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式送達公司，不接收電話登記。

3、請用正楷字完整填寫本登記表。

4、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。

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