證券代碼：000547???????證券簡(jiǎn)稱：航天發(fā)展???????????公告編號(hào)：2022-025

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已于2022年5月9日屆滿。鑒于公司***大股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司正進(jìn)行同一控制下的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事宜以及受北京新冠疫情等因素影響，公司第十屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人提名工作尚未完成。為確保公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉將適當(dāng)延期，董事會(huì)各專門委員會(huì)及高級(jí)管理人員的任期也相應(yīng)順延。

在新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成前，公司第九屆董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的職責(zé)和義務(wù)。

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)營(yíng)。公司將根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)展情況，積極推進(jìn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆工作，待換屆籌備工作完成后盡快召開會(huì)議審議批準(zhǔn)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年5月25日

證券代碼：000547???????證券簡(jiǎn)稱：航天發(fā)展???????????公告編號(hào)：2022-024

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于控股股東及其下屬公司股份無償劃轉(zhuǎn)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年5月24日，航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“航天發(fā)展”）收到***大股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科工集團(tuán)”）下發(fā)的《關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司股份有關(guān)事宜的函》。為發(fā)揮資源協(xié)同優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)做優(yōu)做大科工集團(tuán)航天防務(wù)信息產(chǎn)業(yè)，科工集團(tuán)決定對(duì)所持航天發(fā)展股份實(shí)施內(nèi)部無償劃轉(zhuǎn)，其中將科工集團(tuán)直接持有的航天發(fā)展股份151,453,634股（占公司總股本的9.44%）無償劃轉(zhuǎn)至其下屬中國(guó)航天系統(tǒng)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)公司”）；將科工集團(tuán)下屬航天科工資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)公司”）直接持有的航天發(fā)展股份43,000,000股（占公司總股本的2.68%）無償劃轉(zhuǎn)至系統(tǒng)公司。本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，系統(tǒng)公司將持有航天發(fā)展股份194,453,634股（占公司總股本的12.13%），公司***大股東將由科工集團(tuán)變更為系統(tǒng)公司。

一、本次無償劃轉(zhuǎn)基本情況

本次無償劃轉(zhuǎn)前，科工集團(tuán)為公司的***大股東，直接持有航天發(fā)展股份151,453,634股（占公司總股本的9.44%），其下屬中國(guó)航天科工防御技術(shù)研究院（以下簡(jiǎn)稱“防御院”）直接持有航天發(fā)展股份116,146,578股（占公司總股本的7.24%），其下屬資產(chǎn)公司直接持有航天發(fā)展股份58,184,405股（占公司總股本的3.63%），其下屬南京晨光高科創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京晨光”）直接持有航天發(fā)展股份11,312,978股（占公司總股本的0.71%）。綜上，科工集團(tuán)及其下屬公司合計(jì)持有航天發(fā)展股份比例為21.02%。公司與科工集團(tuán)及其下屬公司之間的股權(quán)控制關(guān)系如下圖所示：

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本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，系統(tǒng)公司將直接持有航天發(fā)展股份194,453,634股，占公司總股本的的12.13%，公司***大股東將由科工集團(tuán)變更為系統(tǒng)公司。科工集團(tuán)不再直接持有公司股份，通過系統(tǒng)公司、防御院、資產(chǎn)公司與南京晨光間接持有航天發(fā)展股份比例為21.02%。公司與系統(tǒng)公司及實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系如下圖所示：

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二、本次無償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)對(duì)公司的影響

系統(tǒng)公司屬于科工集團(tuán)全資子公司。本次無償劃轉(zhuǎn)系在同一實(shí)際控制人及其控制的不同主體之間進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓。本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，公司***大股東將由科工集團(tuán)變更為系統(tǒng)公司，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

三、其他說明及風(fēng)險(xiǎn)提示

本次公司***大股東及其下屬公司無償劃轉(zhuǎn)航天發(fā)展股份事項(xiàng)已完成相關(guān)審批，后續(xù)各方尚需辦理協(xié)議簽署、股份過戶等事宜。提請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年5月25日

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