本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

黑龍江北大荒農業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）董事會和監事會，先后收到了公司職工董事、董事會薪酬與考核委員會委員葉鳳儀先生和公司職工監事李金寶先生遞交的書面辭職報告。葉鳳儀先生因年齡原因，申請辭去公司董事和董事會薪酬與考核委員會委員等職務，李金寶先生因工作需要申請辭去公司職工監事職務。

截止本公告日，葉鳳儀先生直接持有公司股票13,615股（系2015年公司實施員工持股計劃時通過二級市場購買），除此之外未通過其他方式持有公司股份。葉鳳儀先生將繼續按照《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》相關規定對所持股份進行管理，葉鳳儀先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

李金寶先生未持有公司股票。根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，李金寶先生的辭職報告自送達監事會之日起生效。

葉鳳儀先生、李金寶先生在任職期間勤勉盡責、恪盡職守,為公司的發展作出了積極貢獻，公司董事會及監事會對他們的辛勤付出表示衷心感謝。

根據《公司法》《黑龍江省企業事業單位職工代表大會條例》和《公司章程》的相關規定，公司工會于2022年5月23日組織召開了公司職代會職工代表團團長、副團長以及各分公司負責人組成的聯席會議，對第七屆董事會職工董事、第六屆監事會職工監事進行了選舉。

本次會議采取不記名投票，選舉劉化蓮女士為公司第七屆董事會職工董事，任期自選舉通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止；選舉顧寧先生為公司第六屆監事會職工監事，任期自選舉通過之日起至公司第六屆監事會屆滿之日止。

附：劉化蓮女士、顧寧先生簡歷。

特此公告。

黑龍江北大荒農業股份有限公司

董事會

二〇二二年五月二十五日

劉化蓮女士、顧寧先生簡歷

劉化蓮，女，漢族，1969年生，研究生學歷，教授級高級政工師。1987年參加工作，歷任黑龍江省國營農場總局紅興隆農管局江川農場小學教師、中學團支部書記、團委副書記，黑龍江省農墾總局紅興隆分局江川農場團委書記、小學校長、組織部部長、工會主席，黑龍江省農墾紅興隆管理局江川農場黨委副書記、紀委書記，黑龍江省農墾紅興隆管理局二九一農場黨委書記、場長，黑龍江北大荒農墾集團二九一農場有限公司黨委書記、董事長，黑龍江省二九一農場社會行政管理委員會主任，北大荒集團黑龍江友誼農場有限公司黨委副書記、場長，北大荒農墾集團有限公司建三江分公司黨委委員、紀委書記，現任黑龍江北大荒農業股份有限公司職工董事、黨委副書記、工會主席。

顧寧，男，漢族，1968年生，研究生學歷，高級國際商務師。1989年參加工作，歷任黑龍江農墾對外貿易公司綜合業務部業務員、國際貿易部業務員、期貨部副經理，黑龍江北大荒農業股份有限公司信息中心負責人，資本運營部高級主管、副部長、特級主管等職務。現任黑龍江北大荒農業股份有限公司職工監事、工會副主席、特級主管、黨委工作部副部長。

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