(上接B111版)

1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

P＝P0÷(1＋n)

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

2、配股

P＝P0×(P1＋P2×n)÷[P1×(1＋n)]

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤(pán)價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前股份公司總股本的比例）；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

3、縮股

P＝P0÷n

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；n為縮股比例；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

4、派息

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

5、增發(fā)

公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票的授予價(jià)格不作調(diào)整。

（三）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的程序

當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)由公司董事會(huì)審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整限制性股票數(shù)量、授予價(jià)格的議案。公司應(yīng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所就上述調(diào)整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。調(diào)整議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露董事會(huì)決議公告，同時(shí)公告律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

十、會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)***新取得的可歸屬的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

（一）限制性股票的公允價(jià)值及確定方法

根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用案例，第二類(lèi)限制性股票的實(shí)質(zhì)是公司賦予員工在滿(mǎn)足可行權(quán)條件后以約定價(jià)格（授予價(jià)格）購(gòu)買(mǎi)公司股票的權(quán)利，員工可獲取行權(quán)日股票價(jià)格高于授予價(jià)格的上行收益，但不承擔(dān)股價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)，與***類(lèi)限制性股票存在差異，為一項(xiàng)股票期權(quán)，屬于以權(quán)益結(jié)算的股份支付交易。對(duì)于第二類(lèi)限制性股票，公司將在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量的***佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按照授予日限制性股票的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。公司選擇Black-Scholes模型來(lái)計(jì)算限制性股票的公允價(jià)值，該模型以2022年5月23日為計(jì)算的基準(zhǔn)日，對(duì)***授予的限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行了預(yù)測(cè)算（授予時(shí)進(jìn)行正式測(cè)算），具體參數(shù)選取如下：

1、標(biāo)的股價(jià)：39.94元/股（2022年5月23日公司股票收盤(pán)價(jià)為39.94元/股，假設(shè)為***授予日收盤(pán)價(jià)）；

2、有效期分別為：12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月；

3、歷史波動(dòng)率：16.7729%、17.2100%、17.4349%（分別采用上證指數(shù)近1年、2年、3年的年化波動(dòng)率）；

4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年、2 年、3年存款基準(zhǔn)利率）；

5、股息率：0%。

（二）預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，并***終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按歸屬安排的比例攤銷(xiāo)。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，假設(shè)公司2022年6月初***授予，且授予的全部激勵(lì)對(duì)象均符合本計(jì)劃規(guī)定的歸屬條件且在各歸屬期內(nèi)全部歸屬，則***授予的限制性股票需攤銷(xiāo)的股份支付費(fèi)用總額及各年度攤銷(xiāo)情況預(yù)測(cè)算如下：

注：1、上述費(fèi)用不代表***終會(huì)計(jì)成本，實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。

2、提請(qǐng)股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響。

3、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的***終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

本激勵(lì)計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支。公司以目前信息估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的正向作用情況下，本激勵(lì)計(jì)劃成本費(fèi)用的攤銷(xiāo)對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大?？紤]到本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)核心團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，本激勵(lì)計(jì)劃將對(duì)公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)提升發(fā)揮積極作用。

上述測(cè)算部分不包含限制性股票的預(yù)留部分，預(yù)留部分授予時(shí)將產(chǎn)生額外的股份支付費(fèi)用。

十一、公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)、爭(zhēng)議解決機(jī)制

（一）公司的權(quán)利與義務(wù)

1、公司具有對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的解釋和執(zhí)行權(quán)，并按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行績(jī)效考核，若激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃所確定的歸屬條件，公司將按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

2、公司承諾不為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲得有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

3、公司應(yīng)及時(shí)按照有關(guān)規(guī)定履行限制性股票激勵(lì)計(jì)劃申報(bào)、信息披露等義務(wù)。

4、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、登記結(jié)算公司等的有關(guān)規(guī)定，積極配合滿(mǎn)足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象按規(guī)定進(jìn)行限制性股票的歸屬操作。但若因中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、登記結(jié)算公司的原因造成激勵(lì)對(duì)象未能歸屬并給激勵(lì)對(duì)象造成損失的，公司不承擔(dān)責(zé)任。

5、若激勵(lì)對(duì)象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)，經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)審議并報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，公司可以對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。情節(jié)嚴(yán)重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關(guān)法律的規(guī)定進(jìn)行追償。

6、公司根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)。

7、法律、法規(guī)及本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

（二）激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利與義務(wù)

1、激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責(zé)、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

2、激勵(lì)對(duì)象的資金來(lái)源為激勵(lì)對(duì)象自籌資金。

3、激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)?；蛴糜趦斶€債務(wù)。

4、激勵(lì)對(duì)象因激勵(lì)計(jì)劃獲得的收益，應(yīng)按國(guó)家稅收法規(guī)交納個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)。

5、激勵(lì)對(duì)象承諾，公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或權(quán)益歸屬安排的，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)自相關(guān)信息披露文件被確認(rèn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，將由本激勵(lì)計(jì)劃所獲得的全部利益返還公司。

6、股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃且董事會(huì)通過(guò)向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益的決議后，公司應(yīng)與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》，以約定雙方的權(quán)利義務(wù)及其他相關(guān)事項(xiàng)。

7、法律、法規(guī)及本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

（三）公司與激勵(lì)對(duì)象之間爭(zhēng)議或糾紛的解決機(jī)制

公司與激勵(lì)對(duì)象之間因執(zhí)行本激勵(lì)計(jì)劃及/或雙方簽訂的《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》所發(fā)生的或與本激勵(lì)計(jì)劃及/或《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》相關(guān)的爭(zhēng)議或糾紛，雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商、溝通解決，或通過(guò)薪酬與考核委員會(huì)調(diào)解解決。若自爭(zhēng)議或糾紛發(fā)生之日起60日內(nèi)雙方未能通過(guò)上述方式解決或通過(guò)上述方式未能解決相關(guān)爭(zhēng)議或糾紛，任何一方均有權(quán)向公司所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。

十二、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

（一）公司發(fā)生異動(dòng)的處理

1、公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效：

（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的情形；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他需要終止激勵(lì)計(jì)劃的情形。

2、公司出現(xiàn)下列情形之一的，本計(jì)劃不做變更：

（1）公司控制權(quán)發(fā)生變更，但未觸發(fā)重大資產(chǎn)重組；

（2）公司出現(xiàn)合并、分立的情形，公司仍然存續(xù)。

3、公司出現(xiàn)下列情形之一的，由公司股東大會(huì)決定本計(jì)劃是否作出相應(yīng)變更或調(diào)整：

（1）公司控制權(quán)發(fā)生變更且觸發(fā)重大資產(chǎn)重組；

（2）公司出現(xiàn)合并、分立的情形，且公司不再存續(xù)。

4、公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或權(quán)益歸屬安排的，未授予的限制性股票不得授予，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；激勵(lì)對(duì)象已歸屬的限制性股票，應(yīng)當(dāng)返還其已獲授權(quán)益。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定收回激勵(lì)對(duì)象所得收益。若激勵(lì)對(duì)象對(duì)上述事宜不負(fù)有責(zé)任且因返還權(quán)益而遭受損失的，激勵(lì)對(duì)象可向公司或負(fù)有責(zé)任的對(duì)象進(jìn)行追償。

5、公司因經(jīng)營(yíng)環(huán)境或市場(chǎng)行情等因素發(fā)生變化，若繼續(xù)實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃難以達(dá)到激勵(lì)目的的，則經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，可提前終止本激勵(lì)計(jì)劃，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

（二）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化

1、激勵(lì)對(duì)象如因出現(xiàn)以下情形之一而失去參與本計(jì)劃的資格，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效：

（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更

（1）激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更，但仍在公司或在公司下屬分公司、全資子公司、控股子公司內(nèi)任職的，其獲授的限制性股票將按照職務(wù)變更前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。

（2）激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任監(jiān)事或獨(dú)立董事或其他因組織調(diào)動(dòng)不能持有公司股票的職務(wù)，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

3、激勵(lì)對(duì)象因辭職、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)、公司裁員而離職

（1）激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職或合同到期且因個(gè)人原因不再續(xù)約的，自離職之日起，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前激勵(lì)對(duì)象需繳納完畢已歸屬部分的個(gè)人所得稅。

（2）激勵(lì)對(duì)象因公司裁員、合同到期公司不再續(xù)約等被動(dòng)離職且不存在績(jī)效不合格、過(guò)失、違法違紀(jì)等行為的，自離職之日起，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前激勵(lì)對(duì)象需繳納完畢已歸屬部分的個(gè)人所得稅。

（3）激勵(lì)對(duì)象因不能勝任崗位工作、觸犯法律法規(guī)、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職、嚴(yán)重違反公司制度、違反公序良俗等個(gè)人過(guò)錯(cuò)原因被公司解聘或?qū)е鹿窘獬c激勵(lì)對(duì)象勞動(dòng)關(guān)系或聘用關(guān)系的，自離職之日起，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前激勵(lì)對(duì)象需繳納完畢已歸屬部分的個(gè)人所得稅。

4、激勵(lì)對(duì)象退休

（1）激勵(lì)對(duì)象因退休而不再在公司任職的，自離職之日起激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

（2）激勵(lì)對(duì)象退休后返聘的，其已獲授的限制性股票完全按照退休前本計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。若公司提出繼續(xù)聘用要求而激勵(lì)對(duì)象拒絕的，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

5、激勵(lì)對(duì)象因喪失勞動(dòng)能力而離職

（1）當(dāng)激勵(lì)對(duì)象因工傷喪失勞動(dòng)能力而離職時(shí)，其獲授的限制性股票可按照喪失勞動(dòng)能力前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行歸屬，且董事會(huì)可以決定其個(gè)人績(jī)效考核條件不再納入歸屬條件，其他歸屬條件仍然有效。激勵(lì)對(duì)象離職前需要向公司支付完畢已歸屬的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅，并應(yīng)在其后每次辦理歸屬時(shí)先行支付當(dāng)期將歸屬的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。

（2）當(dāng)激勵(lì)對(duì)象非因工傷喪失勞動(dòng)能力而離職時(shí)，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。激勵(lì)對(duì)象離職前需要向公司支付完畢已歸屬的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。

6、激勵(lì)對(duì)象身故

（1）當(dāng)激勵(lì)對(duì)象因執(zhí)行職務(wù)身故時(shí)，其獲授的限制性股票將由其***的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，并按照激勵(lì)對(duì)象身故前本計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行歸屬；董事會(huì)可以決定個(gè)人績(jī)效考核條件不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅，并應(yīng)在其后每次辦理歸屬時(shí)先行支付當(dāng)期歸屬的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。

（2）激勵(lì)對(duì)象因其他原因身故的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

7、激勵(lì)對(duì)象所在子公司控制權(quán)變更

激勵(lì)對(duì)象在公司子公司任職的，若公司失去對(duì)該子公司的控制權(quán)，且激勵(lì)對(duì)象未留在公司或者公司其他子公司任職的，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

8、本激勵(lì)計(jì)劃未規(guī)定的其它情況由公司董事會(huì)認(rèn)定，并確定其處理方式。

十三、上網(wǎng)公告附件

（一）昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）；

（二）昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法；

（三）昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單；

（四）昆山國(guó)力電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（五）昆山國(guó)力電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的核查意見(jiàn)；

（六）深圳價(jià)值在線(xiàn)咨詢(xún)顧問(wèn)有限公司關(guān)于昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告；

（七）北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

昆山國(guó)力電子科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月24日

證券代碼：688103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)力股份 公告編號(hào)：2022-019

昆山國(guó)力電子科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

昆山國(guó)力電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)力股份”或“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的會(huì)議通知于2022年5月20日以書(shū)面及電子郵件的形式送達(dá)全體監(jiān)事，于2022年5月23日在昆山市西湖路28號(hào)國(guó)力股份1號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，由公司監(jiān)事會(huì)主席殷琴主持，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，做出如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的，符合公司經(jīng)營(yíng)需要。不存在變相改變募集資金投向的行為，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的 《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于〈昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合根據(jù)《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）、《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將健全有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益緊密結(jié)合，使各方共同關(guān)注公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-023）。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于〈昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，能保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于核查〈昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單》進(jìn)行初步核查后，認(rèn)為：列入公司本次激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示***授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)***授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單》。

特此公告。

昆山國(guó)力電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月24日

證券代碼：688103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)力股份 公告編號(hào)：2022-021

昆山國(guó)力電子科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年6月8日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年6月8日 14 點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：昆山開(kāi)發(fā)區(qū)西湖路28號(hào)國(guó)力股份1號(hào)會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月8日

至2022年6月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

本次股東大會(huì)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)，詳情請(qǐng)查閱同日刊載于上海證券交 易所網(wǎng)站的《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-022）。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)的議案已由公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議或第二屆監(jiān) 事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所 （http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證 券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：議案1、2、3

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1、2、3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：尹劍平、黃浩、覃奀垚、昆山國(guó)譯投資管理中心（有限合伙）、招商資管?chē)?guó)力科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議

的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出

席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶(hù)卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶(hù)卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（詳見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

4、上述授權(quán)委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)于本次股東大會(huì)召開(kāi)前2個(gè)工作日提交到公司董事會(huì)辦公室。授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書(shū)同時(shí)交到公司董事會(huì)辦公室。

5、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年6月6日，下午13:30-15:30；

6、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：昆山開(kāi)發(fā)區(qū)西湖路28號(hào)國(guó)力股份1號(hào)會(huì)議室

7、注意事項(xiàng)

股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話(huà)方式

辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：昆山開(kāi)發(fā)區(qū)西湖路28號(hào)昆山國(guó)力電子科技股份有限公司

聯(lián)系部門(mén)：證券投資部

聯(lián)系電話(huà)：0512-36915759

傳真：0512-36872133

2. 本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)需時(shí)半日，與會(huì)股東（親自或其委托代理人）出席本次股

東大會(huì)往返交通、食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

3. 特別提醒：因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，公

司建議各位股東、股東代理人盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的，

請(qǐng)務(wù)必保持個(gè)人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀，于參會(huì)時(shí)佩戴口罩等防護(hù)用具，

做好個(gè)人防護(hù)，會(huì)議當(dāng)日，公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和

登記，體溫正常者方可參會(huì)，請(qǐng)予配合。

特此公告。

昆山國(guó)力電子科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月24日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

昆山國(guó)力電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月8日召開(kāi)的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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