本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會議變更后的召開地點：南僑食品金山一廠（上海市金山區金強路69號）5樓階梯會議室

● 會議延期后的召開時間：2022年6月15日

● 為配合做好上海市疫情防控工作，保障股東、股東代表和其他參會人員的健康安全，公司建議股東及股東代表采取網絡投票方式參與本次股東大會。

● 如參加現場會議，股東及股東代表須提前預約登記并聯系本次會議工作人員。股東及股東代表參會須符合公司所在地上海市及金山區政府部門發布的防疫相關規定。

一、原股東大會有關情況

1.原股東大會的類型和屆次

2021年年度股東大會

2.原股東大會召開日期：2022年5月26日

3.原股東大會股權登記日

二、股東大會延期原因

南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日在上海證券交易所網站發布了《南僑食品集團（上海）股份有限公司關于2021年年度股東大會再次延期的公告》（公告編號：2022-023，以下簡稱“原股東大會通知”），擬于2022年5月26日下午14:00召開公司2021年年度股東大會，現場會議的召開地點為上海市徐匯區漕寶路509號上海新園華美達廣場酒店B座3層貴賓廳，股權登記日為2022年3月28日。

鑒于目前上海市正處于新冠肺炎疫情防控工作的關鍵時期，為配合并落實相關疫情防控要求，保證公司本次股東大會的順利召開，維護股東及公共衛生安全。公司決定將原延期至2022年5月26日下午14:00召開的2021年年度股東大會再度延期至2022年6月15日下午14:00召開，并將召開地點由上海市徐匯區漕寶路509號上海新園華美達廣場酒店B座3層貴賓廳變更至南僑食品金山一廠（上海市金山區金強路69號）五樓階梯會議室，公司并將視上海市疫情防控要求設置線上股東大會召開會場。本次年度股東大會的股權登記日不變，審議事項不變；本次延期召開及變更召開地點符合相關法律法規及公司章程的規定。如果屆時繼續受疫情影響，公司將另外公告股東大會召開安排。

三、延期后股東大會的有關情況

1.延期后的現場會議的日期、時間

召開的日期時間：2022年6月15日 14 點 00分

2.延期后的網絡投票起止日期和投票時間

網絡投票的起止時間：自2022年6月15日

至2022年6月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司2022年3月15日刊登的公告（公告編號:2022-015）。

四、其他事項

1、為做好新冠肺炎疫情防控，公司建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會的投票表決。參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施并遵守上海市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，配合做好參會登記、出示“隨申碼”、“行程碼”及48小時核酸陰性證明，接受體溫檢測等相關防疫工作。體溫正常者可進入會場，須全程做好防護以及保持必要的座次距離。近14日內有中高風險地區旅居史或不符合防疫要求的股東將無法進入本次股東大會現場，該等股東仍可通過網絡投票的方式參加本次股東大會。

2、為進一步加強新冠肺炎疫情防控工作，保障參會人員的健康安全，公司可能視屆時上海市疫情防控需求同時設置線上股東大會召開會場。律師因疫情影響無法現場參會的，可以采取視頻等方式見證股東大會。公司將向登記參會的股東提供線上視頻會議接入方式（未在登記時間完成參會登記的股東及股東代表將無法接入本次會議，可通過網絡投票方式參加本次會議），以通訊方式出席的股東需提供及出示的資料與現場會議要求一致。咨詢相關事宜可聯系本次會議工作人員。

3、法人股東的法定代表人出席會議的，應持法人股東單位營業執照、股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書。

4、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人還應持本人有效身份證件、股東授權委托書。

5、本次股東大會不發放禮品和有價證券。與會代表交通及食宿費用自理。

6、股東可用信函、傳真等方式進行登記。異地股東可使用傳真或信函方式登記。

7、登記時間及地點

（1）登記時間：2022年6月7日（星期二）上午9:00 至下午4:00

（2）登記地點：上海立信維一軟件有限公司（長寧區東諸安浜路165 弄29號四樓（紡發大樓）

（3）咨詢電話：021-52383315

（4）傳真：021-52383305

8、在上述登記時間段里，個人自有賬戶持股的股東也可掃描下方二維碼進行自助登記：

五、聯系方式

如就本次股東大會有任何疑問，股東可于2022年6月10日16:30前與公司聯系咨詢，聯系方式如下：

聯系地址：上海市徐匯區宜山路1397號A棟12層

聯絡人：王瑤冬

郵編： 200233

傳真： 021-61955768

聯系電話： 021-61955678

電子郵箱：ncfgs@ncbakery.com

南僑食品集團（上海）股份有限公司

董事會

2022年5月24日

附件1：授權委托書

授權委托書

南僑食品集團（上海）股份有限公司：

茲委托 ________ 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月15日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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