證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術 公告編號：2022-045

深圳科瑞技術股份有限公司

第三屆董事會第二十二次會議決議

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

深圳科瑞技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議于2022年5月23日以現(xiàn)場會議和通訊方式召開。本次董事會會議通知及會議材料已于2022年5月17日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出。會議由董事長PHUA LEE MING先生主持。本次會議應出席董事9人（含3位獨立董事），實際親自出席董事9人。公司監(jiān)事、董事會秘書及部分高級管理人員列席本次會議。

本次會議的召集、召開符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、 董事會會議審議情況

公司董事會審議通過了《關于聘任公司總經理、董事會秘書、財務負責人的議案》。

1、經公司副董事長彭紹東先生推薦，董事長PHUA LEE MING先生提名，董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任陳路南先生為公司總經理。

2、經公司董事長PHUA LEE MING先生提名，董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任李日萌先生為董事會秘書。李日萌先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定。

3、經公司總經理陳路南先生提名，公司董事會同意聘任饒樂樂先生為公司財務負責人。

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對公司聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和***信息披露媒體的相關內容。

三、備查文件：

1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳科瑞技術股份有限公司

董 事 會

2022年5月24日

證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術 公告編號：2022-046

深圳科瑞技術股份有限公司

關于部分高級管理人員變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科瑞技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開第三屆董事會第二十二次會議，為加快推進管理團隊專業(yè)化、年輕化的重要戰(zhàn)略舉措，進一步提升管理水平、充實管理團隊、明確管理分工，推動公司經營管理工作持續(xù)健康發(fā)展，審議通過了《關于聘任公司總經理、董事會秘書、財務負責人的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、高級管理人員離任情況說明

1、彭紹東先生離任總經理職務，離任后仍將擔任公司副董事長、董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、董事會技術委員會委員，專注公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、重大項目與投資等管理工作。截至本公告日，彭紹東先生通過持有深圳市鷹諾實業(yè)有限公司100%股權，間接持有公司45,162,402股股票，離任后將繼續(xù)遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則（2017年修訂）》的有關規(guī)定，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

2、李單單女士離任董事會秘書職務，離任后仍將擔任公司副總經理，集中精力于公司的戰(zhàn)略與投資、人力資源、供應鏈管理工作。截至本公告日，李單單女士通過持有深圳市華苗投資有限公司1.03%股權和深圳市惠志投資合伙企業(yè)（有限合伙）9.26%股權，合計間接持有公司1,212,250股股票，離任后將繼續(xù)遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則（2017年修訂）》的有關規(guī)定，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

3、宋淳女士離任財務負責人職務，離任后主要負責公司的新能源業(yè)務板塊整合及專項財務管理工作。截至本公告日，宋淳女士直接持有18,000股股票，通過持有深圳市惠志投資合伙企業(yè)（有限合伙）2.47%股權，間接持有公司113,825股股票，合計持有公司131,825股股票，離任后將遵守離任后六個月內不轉讓直接或間接持有公司股份的規(guī)定，在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有的公司股票總數(shù)的比例不超過50%。不存在其他應當履行而未履行的承諾事項。

彭紹東先生在擔任總經理期間工作勤勉盡職，完成了公司上市，國內業(yè)務布局與發(fā)展等重要任務，公司及董事會對彭紹東先生任職期間為公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝；同時也對李單單女士、宋淳女士在擔任董事會秘書、財務負責人期間為公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經營發(fā)展、資本運作、財務管理等方面作出的卓越貢獻表示衷心感謝！

二、高級管理人員聘任情況說明

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《深圳科瑞技術股份有限公司章程》規(guī)定，經副董事長彭紹東先生推薦，董事長PHUA LEE MING先生提名，董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任陳路南先生擔任公司總經理；經董事長PHUA LEE MING先生提名，董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任李日萌先生擔任公司副總經理兼任董事會秘書；經總經理彭紹東先生提名，公司董事會同意聘任饒樂樂先生擔任公司財務負責人。上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

李日萌先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定。董事會秘書的聯(lián)系方式如下：

電話：0755-26710011-1688

傳真：0755-26710012

郵箱：bod@colibri.com.cn

地址：廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)麻雀嶺工業(yè)區(qū)中鋼大廈七棟一樓

三、高級管理人員變更對公司的影響

本次高級管理人員變更符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，進一步充實公司管理團隊、提升了管理水平、明確了管理分工，有利于推動公司經營管理工作持續(xù)健康發(fā)展。

四、獨立董事的獨立意見

公司獨立董事對上述高級管理人員聘任事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見同時刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

五、備查文件：

1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳科瑞技術股份有限公司

董事會

2022年5月24日

附件：相關高級管理人員簡歷

1、 陳路南先生簡歷

陳路南先生，生于1964年，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷，具備豐富的專業(yè)知識及近三十年實踐運營管理經驗。1992年至2005年歷任深圳長城開發(fā)股份有限公司工程師、高級工程師、經理、高級經理，2005年至2006年任凱欣自動化技術（深圳）有限公司高級經理，2007年至2011年任科瑞自動化技術（深圳）有限公司高級經理，2011年至今任成都市鷹諾實業(yè)有限公司總經理。

截止本公告日，陳路南先生未持有公司股票，其配偶楊先瓊女士通過持有深圳市惠志投資合伙企業(yè)(有限合伙)2.47%股權，間接持有公司113,825股股票。陳路南先生持有公司控股子公司成都市鷹諾實業(yè)有限公司20%股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。經公司在***高人民法院網查詢，陳路南先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、 李日萌先生簡歷

李日萌先生，生于1982年，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷。曾任深圳證券信息有限公司副總監(jiān)；自2016至2018年歷任新財富多媒體經營有限公司副社長、副總經理；自2018年至2021年任海南海藥股份有限公司副總經理、董事會秘書。2022年1月至今，任職于公司董事會辦公室。

截止本公告日，李日萌先生未持有公司股票。與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。也不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔任董事會秘書的情形，其任職資格符合《公司章程》及相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。經公司在***高人民法院網查詢，李日萌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、 饒樂樂先生簡歷

饒樂樂先生，生于1984年，中國國籍，持有中國居民身份證，會計師，美國注冊管理會計師，擁有16年的會計實操及財務管理經驗。2006年至2019年任職于深圳科瑞技術股份有限公司，期間擔任財務經理；2020年至今任職于成都市鷹諾實業(yè)有限公司，擔任財務負責人。

截止本公告日，饒樂樂先生通過持有深圳市樂志投資合伙企業(yè)(有限合伙)7.97%股權，間接持有公司313,016股股票。與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。經公司在***高人民法院網查詢，饒樂樂先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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