證券代碼：603209?????????證券簡稱：興通股份?????????公告編號：2022-014

興通海運股份有限公司

***屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

興通海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月9日發(fā)出召開***屆董事會第二十二次會議的通知。2022年5月19日，***屆董事會第二十二次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開，應出席本次會議的董事11人，實際出席本次會議的董事11人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長陳興明先生召集并主持，本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)認真審議和表決，通過如下決議：

（一）審議通過《關于〈2021年度總經(jīng)理工作報告〉的議案》

2021年，總經(jīng)理帶領公司全體員工，認真執(zhí)行董事會各項決議，出色完成IPO戰(zhàn)略任務推進以及公司各項經(jīng)營管理目標，公司在運力規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、企業(yè)文化、客戶服務等方面均取得突破性發(fā)展。董事會同意通過其工作報告。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于〈2021年度董事會工作報告〉的議案》

2021年，公司董事會嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等規(guī)章制度的規(guī)定，積極開展董事會各項工作。全體董事本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，勤勉盡責履行職責和義務，確保公司規(guī)范運作，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，切實維護公司和全體股東的利益。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于〈2021年度董事會審計委員會履職情況報告〉的議案》

2021年，公司董事會審計委員會依據(jù)相關法律法規(guī)和公司制定的《審計委員會工作細則》等相關規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責，本著對公司、股東、特別是中小股東負責的態(tài)度，秉承客觀、公正、獨立的原則，切實有效地監(jiān)督公司的外部審計，指導內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，保證了公司和中小股東的合法權(quán)益，認真履行了審計委員會的職責。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

本議案無需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于〈2021年度獨立董事述職報告〉的議案》

2021年度，各位獨立董事勤勉盡責地履行獨立董事的職責和義務，審慎認真地行使公司和股東所賦予的權(quán)利，積極主動參加公司股東大會、董事會及專門委員會會議，***關注并主動了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，積極推動公司健康可持續(xù)發(fā)展。對公司董事會審議的相關重大事項發(fā)表了公正、客觀的獨立意見，為公司的長遠發(fā)展出謀劃策，對董事會的科學決策、規(guī)范運作以及公司發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司及股東利益。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案需由獨立董事在股東大會上述職。

（五）審計通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

經(jīng)審議，董事會一致同意公司2021年度財務決算報告。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司2022年度董事薪酬的議案》

會議同意將公司獨立董事津貼標準調(diào)整為12萬元（稅前）。獨立董事津貼按月發(fā)放。除此之外，為執(zhí)行公司事務墊付的差旅等費用可以據(jù)實報銷。同意非獨立董事根據(jù)公司《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》領取薪酬，薪酬按月發(fā)放。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司2022年度高級管理人員薪酬的議案》

會議同意公司高級管理人員根據(jù)公司《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》領取薪酬，薪酬按月發(fā)放。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案無需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的公告》。

本議案關聯(lián)董事陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳均回避表決，由非關聯(lián)董事予以表決。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案無需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十二）審議通過《關于修訂和新增公司相關制度的議案》

逐項表決情況如下表：

■

本議案1-13項尚需提交股東大會審議。

（十三）審議通過《關于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十四）審議通過《關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十五）審議通過《關于召開公司2021年度股東大會的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《興通海運股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會提請于2022年6月10日召開公司2021年年度股東大會。

表決情況：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

（一）***屆董事會第二十二次會議決議；

（二）關于公司***屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

興通海運股份有限公司董事會

2022年5月20日

證券代碼：603209??????????證券簡稱：興通股份???????公告編號：2022-015

興通海運股份有限公司

***屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、?監(jiān)事會會議召開情況

興通海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月9日發(fā)出召開***屆監(jiān)事會第十九次會議的通知。2022年5月19日，***屆監(jiān)事會第十九次會議以現(xiàn)場方式在公司會議室召開，應出席本次會議的監(jiān)事3人，實際出席本次會議的監(jiān)事3人，本次會議由監(jiān)事會主席吳志揚先生召集并主持。

本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》《興通海運股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事經(jīng)認真審議和表決，通過如下決議：

（一）審議通過《關于〈2021年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

2021年，興通海運股份有限公司監(jiān)事會嚴格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，以維護公司利益和股東利益為原則，獨立、審慎、勤勉地履行監(jiān)督職責。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審計通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會一致同意公司2021年度財務決算報告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司的可持續(xù)發(fā)展及股東的合理回報等因素，符合公司實際情況，符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》中關于利潤分配的相關規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意關于公司2021年度利潤分配預案。

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（四）審議通過《關于2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

1、在公司擔任專職工作的監(jiān)事，除根據(jù)其在公司擔任的具體職務按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取薪酬外，另按每年1.8萬元（稅前）發(fā)放監(jiān)事津貼；

2、不在公司擔任專職工作的監(jiān)事，按每年3.6萬元（稅前）發(fā)放監(jiān)事津貼。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（五）審議通過《關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，董事會審議程序符合相關的法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項。

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（六）審議通過《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

監(jiān)事會認為：公司2022年度向銀行申請綜合授信以及與此相關的抵押、擔保事宜，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，不會影響主營業(yè)務的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司2022年度向銀行申請綜合授信額度事項。

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（七）審議通過《關于修訂和新增公司相關制度的議案》

監(jiān)事會認為：根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、上海證券交易所發(fā)布的上市公司自律監(jiān)管指引以及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，擬修訂和新增公司相關制度，為進一步提升公司規(guī)范運作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，符合公司實際情況，我們一致同意修訂和新增公司相關制度事項。

逐項表決情況如下表：

■

（八）審議通過《關于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》

監(jiān)事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務的審計資格，具備為上市公司提供審計服務的豐富經(jīng)驗與能力。在為公司提供審計服務的過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，出色地完成了審計工作，出具的審計報告能公正、真實、客觀地反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果以及內(nèi)部控制情況。鑒于上述原因，我們同意公司繼續(xù)聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（九）審議通過《關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》

監(jiān)事會認為：公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定。公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，有利于提高資金使用效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展，符合公司和全體股東利益。綜上，我們一致同意將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金事項。

議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運股份有限公司關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、備查文件

（一）***屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

特此公告。

興通海運股份有限公司監(jiān)事會

2022年5月20日

證券代碼：603209??????????證券簡稱：興通股份????????公告編號：2022-016

興通海運股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配比例不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

●本年度現(xiàn)金分紅低于30%的簡要原因說明：綜合考慮公司所處國內(nèi)沿海散裝液體危險貨物運輸行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及未來資金支出安排等因素，需要積累適當?shù)牧舸媸找嬗糜诠局鳡I業(yè)務發(fā)展，滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營及戰(zhàn)略發(fā)展需求，提升公司整體價值，有利于實現(xiàn)股東的長期回報。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤19,908.53萬元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤金額為29,598.27萬元。經(jīng)公司***屆董事會第二十二次會議決議，公司2021年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本200,000,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利3,000萬元（含稅），占2021年度歸屬上市公司股東凈利潤的比例為15.07%。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變化的，公司擬維持現(xiàn)金派發(fā)分配比例不變，相應調(diào)整現(xiàn)金派發(fā)總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內(nèi)，公司2021年度實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤19,908.53萬元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤金額為29,598.27萬元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為3,000萬元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。

（一）公司所處行業(yè)情況及特點

公司主要從事國內(nèi)沿海化學品、成品油、LPG運輸業(yè)務，所處行業(yè)為國內(nèi)沿海散裝液體危險貨物運輸行業(yè)。國內(nèi)沿海散裝液體危險貨物運輸行業(yè)與我國煉化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相關，行業(yè)發(fā)展初期呈現(xiàn)小而散、集中度低的特點。隨著國家十四五提出“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念，以及“雙減”政策逐步推進，加之本行業(yè)準入門檻高、監(jiān)管嚴等特點，對行業(yè)安全管理能力、服務能力、品牌影響力提出了更高要求，有利于行業(yè)健康有序發(fā)展，推動行業(yè)向規(guī)范化、規(guī)模化方面發(fā)展。

近年來，隨著國內(nèi)多個大型煉化一體化基地陸續(xù)投產(chǎn)，帶來了國內(nèi)液貨危化品海運市場的爆發(fā)式需求，出現(xiàn)船舶運力供不應求的局面。在此背景下，安全管理水平高、服務能力強、運力規(guī)模以及船型結(jié)構(gòu)具備優(yōu)勢的船東公司更易受到大型石油化工企業(yè)的青睞，有望加速提升市場份額。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

隨著國內(nèi)沿海多個大型煉化一體化項目陸續(xù)投產(chǎn)，公司下游客戶貨運需求大幅增長，公司經(jīng)營規(guī)模快速擴大，業(yè)務呈現(xiàn)出良好的成長性。當前，公司需要進一步擴大運力規(guī)模以滿足客戶需求。同時，公司順應行業(yè)發(fā)展，在夯實主業(yè)的基礎上積極拓展新業(yè)務，加大對安全管理、數(shù)字航運的持續(xù)投入。因此，公司需要資金支持，以實現(xiàn)短期經(jīng)營成果和長期發(fā)展目標。

公司是國內(nèi)沿海散裝液體化學品水上運輸?shù)凝堫^企業(yè)，致力成為“國際***，國內(nèi)***的化工供應鏈綜合服務商”。為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，公司未來需要持續(xù)做好市場調(diào)研分析，加大資源投入，豐富業(yè)務體系，不斷提升多元化服務能力。

（三）公司盈利水平及資金需求

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入56,686.12萬元，同比增長46.70%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19,908.53萬元，同比增長61.21%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤18,724.59萬元，同比上升53.77%。為有效推動公司“1+2+1”的戰(zhàn)略目標和經(jīng)營計劃順利實現(xiàn)，保障公司可持續(xù)發(fā)展，公司須確保自身發(fā)展對資金的需求，現(xiàn)階段急需新增船舶的投入，以更好服務客戶，提高市場占有率，進一步夯實公司國內(nèi)沿海散裝液體化學品航運龍頭地位，實現(xiàn)公司快速發(fā)展，以更好的業(yè)績回饋廣大投資者。

（四）符合《公司上市后三年內(nèi)股東分紅回報規(guī)劃》和《公司章程》規(guī)定

公司本次擬分配的現(xiàn)金紅利總額占2021年度歸屬上市公司股東凈利潤的比例為15.07%，符合《公司上市后三年內(nèi)股東分紅回報規(guī)劃》和《公司章程》的關規(guī)定，具體如下：

1、根據(jù)《公司章程》，公司當年經(jīng)審計凈利潤和累計未分配利潤為正，且公司現(xiàn)金流可以滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展的前提下，公司應進行現(xiàn)金分紅，且每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。

2、根據(jù)《上市后三年內(nèi)股東分紅回報規(guī)劃》，公司的股東分紅回報規(guī)劃充分考慮和聽取股東、獨立董事和監(jiān)事的意見，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的前提下，堅持現(xiàn)金分紅為主這一基本原則，公司具備現(xiàn)金分紅條件的，公司應當采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，提出差異化現(xiàn)金分紅政策。

（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

公司留存未分配利潤將用于公司主營業(yè)務拓展、日常運營等事項，保證公司健康穩(wěn)定的可持續(xù)性發(fā)展，進一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力，保障投資者的長期回報。公司重視以現(xiàn)金分紅形式回報股東，嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求，充分考慮利潤分配的連續(xù)性、穩(wěn)定性及公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等因素，積極實施公司利潤分配的相關政策。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司已于2022年5月19日召開***屆董事會第二十二次會議，審議了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，并以11票同意、0票否決、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了該議案。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案符合相關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。利潤分配預案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望，不存在損害公司及股東利益的情況，我們同意本次利潤分配預案。

（三）監(jiān)事會意見

公司***屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司的可持續(xù)發(fā)展及股東的合理回報等因素，符合公司實際情況，符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》中關于利潤分配的相關規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及生產(chǎn)經(jīng)營等均無重大不利影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

五、備查文件

（一）***屆董事會第二十二次會議決議；

（二）***屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

（三）關于公司***屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

興通海運股份有限公司董事會

2022年5月20日

證券代碼：603209??????????證券簡稱：興通股份????????公告編號：2022-017

興通海運股份有限公司

關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次購買資產(chǎn)事項尚需泉港區(qū)不動產(chǎn)登記部門批準，交易實施尚存在不確定性。提醒廣大投資者注意投資風險。

●關聯(lián)交易內(nèi)容：興通海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向關聯(lián)自然人陳興明先生購買名下房產(chǎn)以增加公司辦公場所，關聯(lián)交易金額為1,034.23萬元（以下簡稱“本次交易”）。●

●本次購買資產(chǎn)構(gòu)成關聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。●

●截至本次交易為止，過去十二個月內(nèi)，除公司為陳興明先生發(fā)放薪酬及陳興明先生為公司銀行借款提供擔保外，公司與陳興明未發(fā)生其他關聯(lián)交易。

●本次關聯(lián)交易已經(jīng)公司***屆董事會第二十二次會議及***屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，該事項無需提交股東大會審議。●

一、關聯(lián)交易概述

（一）購買資產(chǎn)的基本情況

目前公司用于辦公場所的建筑面積僅有2025㎡，已無法滿足總部人員辦公需求，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，提升辦公場所使用面積，擬向關聯(lián)自然人陳興明先生購買其名下房產(chǎn)以增加公司辦公場所，標的資產(chǎn)交易總金額為1,034.23萬元。

廈門嘉學資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司就本次交易的標的資產(chǎn)出具了《興通海運股份有限公司擬購買二手房涉及的泉港區(qū)驛峰路東段北側(cè)興通1#商住樓202至203室及701至707室資產(chǎn)評估報告》（嘉學評估評報字[2022]8200036號），相關標的資產(chǎn)截至評估基準日2022年4月30日的評估（含稅）價值為1,034.23萬元。

（二）關聯(lián)交易的基本情況

本次資產(chǎn)出售方陳興明先生持有公司28.26%股份，為公司控股股東、實際控制人，現(xiàn)任公司董事長，屬于公司關聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

截至本次交易為止，過去12個月內(nèi)，除公司為陳興明先生發(fā)放薪酬及陳興明先生為公司銀行借款提供擔保外，公司與陳興明先生未發(fā)生其他關聯(lián)交易，本次與陳興明先生發(fā)生的關聯(lián)交易未達到3000萬元以上，且未達到上市公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)***值5%以上，因此本次交易無需提交股東大會審議。

二、關聯(lián)方介紹

（一）關聯(lián)方基本情況

陳興明，男，中國國籍，身份證號碼：350521********7015，現(xiàn)任公司董事長，持有公司28.26%股份。

（二）關聯(lián)關系

陳興明先生系公司控股股東、實際控制人，現(xiàn)任公司董事長，為公司關聯(lián)自然人。

三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）交易標的

本次交易類別為購買資產(chǎn)。交易標的為陳興明先生名下位于泉州市泉港區(qū)興通商住小區(qū)房產(chǎn)，建筑面積為1,699.49㎡，交易金額1,034.23萬元，具體房產(chǎn)信息如下：

■

標的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制性轉(zhuǎn)讓的情形，也不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情形。

（二）交易標的評估情況

公司聘請了具有從事證券期貨相關業(yè)務評估資格的評估機構(gòu)廈門嘉學資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司就本次交易的標的資產(chǎn)進行了評估，并出具了《興通海運股份有限公司擬購買二手房涉及的泉港區(qū)驛峰路東段北側(cè)興通1#商住樓202至203室及701至707室資產(chǎn)評估報告》（嘉學評估評報字[2022]8200036號），相關標的資產(chǎn)截至評估基準日2022年4月30日的評估（含稅）價值為1,034.23萬元。

（三）交易標的涉及的債權(quán)債務轉(zhuǎn)移情況

本次交易不涉及債權(quán)債務的轉(zhuǎn)移。

（四）交易標的的定價情況

按照公平公允的原則本次交易以評估后的價值為定價依據(jù)，雙方商定交易價格為1,034.23萬元。

四、交易合同的主要內(nèi)容

（一）合同主體

出賣方（賣方）：陳興明

買受方（買方）：興通海運股份有限公司

（二）房產(chǎn)基本情情況

■

（三）房產(chǎn)成交價

■

（四）房款交付方式及交付期限

買方須在辦理不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)完畢后5日內(nèi)一次性支付完畢合同全部款項，具體付款方法另行商定。

（五）標的資產(chǎn)交付安排

合同生效后，買賣雙方須按規(guī)定向泉港區(qū)不動產(chǎn)登記部門共同辦理不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，辦理過程中應交納的各項稅費按規(guī)定各自承擔。

五、本次關聯(lián)交易的必要性及對公司的影響

（一）必要性

本次關聯(lián)交易為公司偶發(fā)性關聯(lián)交易，是公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，目前公司用于辦公場所的建筑面積僅有2025㎡，對擴充辦公場所的需求較為迫切，且公司附近沒有可以購買用于辦公場所的房源，本次交易是合理的、必要的。

（二）關聯(lián)交易對公司的影響

本次關聯(lián)交易以廈門嘉學資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司做出的評估價值為基礎，經(jīng)雙方協(xié)商確定，價格公允。本次交易是為滿足辦公場所不足的長期需要，有利于公司持續(xù)發(fā)展，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不利影響，公司的獨立性沒有因關聯(lián)交易受到不利影響，公司主要業(yè)務不會因此交易而對關聯(lián)方形成依賴，亦不存在損害公司和公司股東特別是中小股東利益的情形。

六、相關風險提示

本次購買資產(chǎn)事項尚需泉港區(qū)不動產(chǎn)登記部門批準，交易實施尚存在不確定性。提醒廣大投資者注意投資風險。

七、本次關聯(lián)交易的審議程序

公司于2022年5月19日召開***屆董事會第二十二次會議、***屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》。公司獨立董事已對該議案進行事前審核，并發(fā)表同意該議案的獨立意見。本次交易無需提交股東大會審議。

獨立董事事前認可意見：本次交易是為滿足辦公場所不足的長期需要，具有必要性；本次交易價格以評估價值為基礎經(jīng)雙方協(xié)商確定，定價公允；本次交易不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形，同意上述議案提交董事會審議。

獨立董事獨立意見：公司本次購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項，是為了滿足辦公場所不足的長期需要，具有必要性；本次交易價格以評估價值為基礎經(jīng)雙方協(xié)商確定，定價公允；本次交易不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。董事會審議該議案時關聯(lián)董事已回避表決，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》《關聯(lián)交易管理規(guī)定》等規(guī)定。我們一致同意本次購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項。

監(jiān)事會審核情況：監(jiān)事會認為，公司本次購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，董事會審議程序符合相關的法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

董事會審計委員會意見：公司本次購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項，符合實際經(jīng)營發(fā)展需要，事前聘請了評估機構(gòu)進行評估，交易價格公允合理。本次交易符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意將上述議案提交董事會審議。

八、保薦機構(gòu)核查意見

保薦機構(gòu)認為：公司本次購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項，以評估價值為基礎經(jīng)雙方協(xié)商確定價格，有利于滿足公司的經(jīng)營發(fā)展需要，具有必要性、合理性和公允性。本次關聯(lián)交易已經(jīng)公司***屆董事第二十二次會議及***屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，并經(jīng)公司獨立董事事前認可，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。本次關聯(lián)交易事項履行了必要的決策程序，符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。保薦機構(gòu)對本次購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項無異議。

九、備查文件

（一）***屆董事會第二十二次會議決議；

（二）***屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

（三）獨立董事事前認可意見；

（四）關于公司***屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

（五）中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關于興通海運股份有限公司購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的核查意見》。

特此公告。

興通海運股份有限公司董事會

2022年5月20日

證券代碼：603209??????????證券簡稱：興通股份????????公告編號：2022-018

興通海運股份有限公司

關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●交易金額：公司2022年度計劃向銀行申請綜合授額度總計為10億元；

●本交易不構(gòu)成關聯(lián)交易，且不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；

●本事項已經(jīng)公司***屆董事會第二十二次會議及***屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，該事項尚需提交股東大會審議。

一、公司2022年度申請綜合授信概述

為滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，結(jié)合公司實際情況，2022年度公司在風險可控的前提下，擬向銀行申請不超過人民幣10億元的綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限于：流動資金貸款（含外幣）、非流動資金貸款（項目建設、并購貸款等）、中長期貸款、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)（含票據(jù)池）、信用證、保函、保理、進出口貿(mào)易融資等綜合授信業(yè)務。

上述授信必要時存在接受公司控股股東陳興明為其提供的擔保，公司控股股東陳興明為公司提供的擔保均不收取擔保費，也不要求公司提供反擔保。同時，上述授信必要時存在以公司自有資產(chǎn)包括但不限于船舶、在建工程進行抵押或質(zhì)押的情況，具體以實際情況為準。

上述授信起始時間、授信期限及額度***終以銀行實際審批為準。在授信期限內(nèi)，以上授信額度可循環(huán)使用。本次授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資時間及金額將在綜合授信額度內(nèi)，根據(jù)公司實際資金需求情況和《公司章程》規(guī)定的程序確定。

二、申請綜合授信授權(quán)事項

公司提請股東大會在上述授信額度內(nèi)授權(quán)總經(jīng)理全權(quán)辦理相關事宜，包括但不限于與相關銀行就授信相關事宜的談判、簽置相關融資協(xié)議及辦理與之相關的其他手續(xù)。授權(quán)效期自公司2021年年度股東大會批準之日起至2022年年度股東大會對該事項做出有效決議之前。

三、獨立董事意見

獨立董事獨立認為：公司提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理辦理公司2022年度向銀行申請綜合授信以及相關事宜，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，不會影響主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。上述事項已經(jīng)履行了必要的法律程序及審批程序。我們同意公司辦理2022年度向銀行申請綜合授信額度的事項，并將此事項提交股東大會審議。

四、備查文件

（一）***屆董事會第二十二次會議決議；

（二）關于公司***屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

興通海運股份有限公司董事會

2022年5月20日

證券代碼：603209????????證券簡稱：興通股份????????公告編號：2022-019

興通海運股份有限公司

關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

興通海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月19日召開了***屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》。

一、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

為進一步提升公司規(guī)范運作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《興通海運股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的部分條款進行修訂。主要修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述內(nèi)容的變更***終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。上述事項尚需提交股東大會審議。

二、備查文件

（一）***屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

興通海運股份有限公司董事會

2022年5月20日

證券代碼：603209????????證券簡稱：興通股份????????公告編號：2022-020

興通海運股份有限公司

關于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

●興通海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月19日召開了***屆董事會第二十二次會議、***屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。

●該事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)***早獲準從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業(yè)務。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2、人員信息

截至2021年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人160人，共有注冊會計師1131人，其中504人簽署過證券服務業(yè)務審計報告。

3、業(yè)務規(guī)模

容誠會計師事務所經(jīng)審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業(yè)務收入163,126.32萬元，證券期貨業(yè)務收入73,610.92萬元。

容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業(yè)務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學研究和技術(shù)服務業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計師事務所對公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為7家。

4、投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

5、誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰?0?次、監(jiān)督管理措施?1?次、自律監(jiān)管措施?1?次、紀律處分?0?次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。10名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：許瑞生，2003年成為中國注冊會計師，?2001年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署過恒而達、閩發(fā)鋁業(yè)、福建高速、鷺燕醫(yī)藥、廈工股份、易聯(lián)眾、安正時尚、柯利達等多家上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：鄭偉平，2013年成為中國注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署過恒而達、閩發(fā)鋁業(yè)、廈工股份等多家上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：牛又真，2018年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署過廈工股份等上市公司審計報告。

項目質(zhì)量控制復核人：劉潤，2002年成為中國注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署過韻達股份審計報告，復核過廈門象嶼、東方材料、三夫戶外等多家上市公司審計報告。

2、上述相關人員的誠信記錄情況

項目合伙人許瑞生、簽字注冊會計師鄭偉平、簽字注冊會計師牛又真、項目質(zhì)量控制復核人劉潤近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計收費定價原則：根據(jù)本公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)2022年度的具體審計要求和審計范圍與容誠會計師事務所協(xié)商確定相關審計費用。

二、續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司***屆董事會審計委員會對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況和履職情況進行了審查，認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關業(yè)務從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反應公司財務狀況和經(jīng)營成果，能夠為公司提供專業(yè)審計服務。項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。因此，我們同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該事項提交董事會審議。

（二）公司獨立董事關于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見

獨立董事的事前認可意見：

公司獨立董事認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務的審計資格，具備為上市公司提供審計服務的豐富經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務審計和內(nèi)控審計的工作需要。該事務所在擔任公司IPO審計機構(gòu)過程中，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了約定的服務內(nèi)容，順利完成了公司年度審計工作。公司獨立董事均同意公司續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度財務報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立董事對本次聘任會計師事務所的獨立意見：

根據(jù)《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們基于獨立、認真、謹慎的立場，認真審議了公司***屆董事會第二十二次會議《關于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》，并發(fā)表如下獨立意見：

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務的審計資格，具備為上市公司提供審計服務的豐富經(jīng)驗與能力。在為公司提供審計服務的過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，出色地完成了審計工作，出具的審計報告能公正、真實、客觀地反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果以及內(nèi)部控制情況。鑒于上述原因，我們同意公司繼續(xù)聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，同意將此議案提交股東大會審議。

（三）公司董事會對本次聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況

公司***屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于2022年續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意票11票，反對票0?票，棄權(quán)票0?票，同意繼續(xù)聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財務報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，負責公司2022年度財務審計與內(nèi)部控制審計工作，同時提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)2022年度的具體審計要求和審計范圍與容誠會計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關審計費用。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）***屆董事會第二十二次會議決議；

（二）獨立董事事前認可意見；

（三）關于公司***屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

（四）審計委員會決議。

特此公告。

興通海運股份有限公司董事會

2022年5月20日

證券代碼：603209????????證券簡稱：興通股份????????公告編號：2022-021

興通海運股份有限公司

關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次結(jié)項的募投項目名稱：不銹鋼化學品船舶購置項目、MR型成品油船舶購置項目。

●結(jié)項后節(jié)余募集資金安排：擬將節(jié)余募集資金共計2,394.13萬元***補充流動資金（實際金額以轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息后的余額為準），用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展等。

●本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金事項尚需提交公司股東大會審議。

一、***公開發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準興通海運股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]303號）核準，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）5,000萬股，發(fā)行價格為每股21.52元。本次發(fā)行募集資金總額為1,076,000,000.00元，扣除保薦承銷費用、審計驗資費用、律師費用、用于本次發(fā)行的信息披露費用、發(fā)行上市手續(xù)費用及其他費用85,733,300.00元（不含稅）后，實際募集資金凈額為990,266,700.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]361Z0017號）。公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關文件的規(guī)定，與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。

二、募集資金投資項目的基本情況

公司實際募集資金凈額為人民幣990,266,700.00元。公司募集資金投資項目情況如下：

■

三、募集資金管理情況

公司于2022年4月8日召開了***屆董事會第二十次會議及***屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目和支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用本次募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，其中以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額為414,626,530.51元。具體如下：

■

公司于2022年4月8日召開***屆董事會第二十次會議、***屆監(jiān)事會第十七次會議，分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬對總額不超過人民幣43,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，單筆理財產(chǎn)品期限***長不超過12個月。在前述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。獨立董事、保薦機構(gòu)發(fā)表了同意意見。截至2022年4月30日，已使用現(xiàn)金管理額度17,000萬元。

四、本次結(jié)項募投項目募集資金的節(jié)余情況

本次結(jié)項的募投項目已實施完畢并達到預定可使用狀態(tài)，擬投入募集資金合計31,200萬元，累計投入募集資金28,805.87萬元，節(jié)余募集資金合計2,394.13萬元。本次結(jié)項募集資金投資項目具體使用及節(jié)余情況如下：

■

注：上述結(jié)項募投項目募集資金的節(jié)余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，***終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶的金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準。

五、本次結(jié)項募投項目募集資金節(jié)余的主要原因

公司在募投項目建設過程中，嚴格按照募集資金管理的有關規(guī)定使用募集資金，本著合理、節(jié)約、有效的原則，結(jié)合實際情況，審慎地使用募集資金，在進行上述兩項募投項目的船舶購買時，境外船舶市場價格波動導致本次募集資金節(jié)余。

六、節(jié)余募集資金的使用安排

鑒于公司前述募投項目已實施完畢，為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將上述募投項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金?2,394.13萬元（實際金額以轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息后的余額為準）***性補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展。公司使用節(jié)余募集資金***性補充流動資金，有利于***大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。公司將在股東大會審議通過后，將上述資金轉(zhuǎn)入自有資金賬戶。

七、審議程序

公司2022年5月19日召開了***屆董事會第二十二次會議、***屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》，同意公司***公開發(fā)行股票募集資金中部分募投項目（“不銹鋼化學品船舶購置項目”、“MR型成品油船舶購置項目”）已完成，項目結(jié)項后節(jié)余募集資金2,394.13萬元（實際金額以轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息后的余額為準）***性補充流動資金，并注銷相應募集資金專戶。

八、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金是基于實際情況而做出的決定，有利于提高資金的使用效率。該事項的內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們一致同意將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的事項，并提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定。公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，有利于提高資金使用效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展，符合公司和全體股東利益。

綜上，我們一致同意將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金事項。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

保薦機構(gòu)認為：公司本次將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，是根據(jù)項目實際實施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。該事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事均發(fā)表了明確同意意見，尚需提交股東大會審議通過，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的事項無異議。

九、備查文件

（一）***屆董事會第二十二次會議決議；

（二）***屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

（三）關于公司***屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

（四）中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關于興通海運股份有限公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

興通海運股份有限公司董事會

2022年5月20日

證券代碼：603209?????????證券簡稱：興通股份?????公告編號：2022-022

興通海運股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月10日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月10日?14??點?30分

召開地點：福建省泉州市泉港區(qū)福安國際酒店三樓五洲廳

(五)?網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年6月10日

至2022年6月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

本次股東大會將聽取2021年度獨立董事述職報告

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司***屆董事會第二十二次會議、***屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所***網(wǎng)站（www.see.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經(jīng)濟參考網(wǎng)》《中國日報網(wǎng)》。

2、?特別決議議案：8

3、?對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、7、10、11

4、?涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記方式：異地股東可以通過郵件或傳真方式登記。

1、法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，憑法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人證券賬戶卡辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人憑法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的《授權(quán)委托書》（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記；

2、合伙企業(yè)股東由執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人的委派代表出席會議的，憑本人身份證，能證明其具有執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人的委員派代表資格的有效證明、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人憑本人身份證、合伙企業(yè)執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人的委派代表依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋合伙企業(yè)印章）、委托人證券賬戶卡辦理登記。

3、自然人股東親自出席會議的，憑本人有效身份證和證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示本人有效身份證、《授權(quán)委托書》、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

（二）現(xiàn)場登記時間：2022年6月7日9:30-11:30、13:30-16:00。

（三）登記地點：福建省泉州市泉港區(qū)驛峰東路295號興通海運大廈九樓會議室，電話：0595-87777879

六、?其他事項

（一）與會股東食宿和交通費自理，會期半天。

（二）出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點。

（三）病情防控：為響應泉州市疫情防控要求，公司鼓勵廣大股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡投票形式參加本次股東大會。本次會議可能會因泉州市防疫政策要求，采用線上方式舉行。

（四）聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：福建省泉州市泉港區(qū)驛峰東路295號興通海運大廈九樓會議室?聯(lián)系人：?歐陽廣

聯(lián)系電話：0595-87777879

聯(lián)系傳真：0595-87088898

郵政編碼：362800

特此公告。

興通海運股份有限公司董事會

2022年5月20日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

興通海運股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月10日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：??受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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