證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2022-035

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月19日召開了第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

一、 公司注冊資本變更的相關(guān)情況

1、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年12月2日開始轉(zhuǎn)股，截至2022年4月30日，已累計轉(zhuǎn)股7,195,622 股，尚未進(jìn)行工商變更登記。

2、公司2021年限制性股票激勵計劃有效期內(nèi)，1名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，公司將上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計3,300股進(jìn)行回購注銷。

綜上所述，以截至2022年4月30日的總股本為基數(shù)計算，本次回購?fù)瓿珊蠊镜墓煞菘倲?shù)由45,266.5950萬股變更為45,985.8272萬股，注冊資本由人民幣45,266.5950萬元變更為45,985.8272萬元。***終股份總數(shù)及注冊資本以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》為準(zhǔn)。

二、公司章程修訂情況

經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，公司注冊地址變更為泉州市鯉城區(qū)江南高新技術(shù)電子信息園區(qū)紫華路 4 號（經(jīng)營場所：泉州市鯉城區(qū)常泰街道新塘社區(qū)泰新街 58 號），并于2021年3月11日完成注冊地址變更的工商登記手續(xù)。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》中關(guān)于上述注冊地址、注冊資本和股份總數(shù)的有關(guān)條款進(jìn)行修訂。

同時，鑒于相關(guān)法律法規(guī)亦進(jìn)行了修改，公司將依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定，對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體如下：

除以上條款的修改外，原章程其他條款不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議，審議通過后方可生效，修訂后的《公司章程》同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露，公司董事會將根據(jù)股東大會授權(quán)辦理相關(guān)工商變更事宜，上述變更內(nèi)容以工商登記機關(guān)***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司

董事會

二二二年五月二十日

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