證券代碼：000707 證券簡稱：雙環科技 公告編號：2022-045

湖北雙環科技股份有限公司

關于2022年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北雙環科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月13日召開第十屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，定于2022年5月30日召開2022年第三次臨時股東大會，具體詳情見公司披露的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-042）。

近日，公司董事會收到股東湖北雙環化工集團有限公司（簡稱“雙環集團”）提交的《關于在公司2022年第三次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提請在公司擬于2022年5月30日召開的2022年第三次臨時股東大會中增加《對宏宜公司增資的關聯交易議案》的臨時提案。該議案已經公司2022年5月19日召開的第十屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見2022年5月20日公司披露的《對宏宜公司增資的關聯交易公告》（公告編號：2022-044）。

根據《公司法》《公司章程》及《股東大會議事規則》等相關規定：“單獨或者合計持有上市公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人”。截至本公告發布日，雙環集團持有公司股份116，563，210股，占公司股份總數的25.11%，有權在本次股東大會召開10日前提出臨時提案，其提出的臨時提案的程序與內容符合相關法律法規的規定。因此，公司董事會同意將上述提案提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

除增加上述臨時提案外，本次股東大會其他事項未發生變更，現將增加臨時提案后的本次股東大會有關事項補充通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）本次股東大會是2022年第三次臨時股東大會。

（二）本次股東大會由湖北雙環科技股份有限公司（簡稱“公司”）董事會召集。

2022年5月13日公司召開了第十屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

（三）本次會議的召開合法、合規，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、業務規則和本公司章程的規定。

（四）會議召開時間：

1、本次股東大會現場會議召開時間為：2022年5月30日（星期一）下午 14:30。

2、深交所互聯網投票系統的投票時間為：2022年5月30日上午 9:15－下午15:00。

3、深交所交易系統投票時間為：2022年5月30日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（五）會議的召開方式：

本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。根據相關規定，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

本次股東大會不涉及征集投票權。

（六）股權登記日

本次股東大會的股權登記日為2022年5月25日。

（七）出席對象

1、截止2022年5月25日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

3、公司聘請的其他人員。

（八）現場會議地點：湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技辦公大樓三樓一號會議室。

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼表

1、上述議案已經公司第十屆董事會第十一次會議、第十屆董事會第十二次會議審議通過。詳細內容見公司2022年5月14日、2022年5月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于修訂《公司章程》的公告》（公告編號：2022-041）、《對宏宜公司增資的關聯交易公告》（公告編號：2022-044）。

2、議案1為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

3、議案2為關聯交易，關聯股東湖北雙環化工集團有限公司、宜昌弛興化工商貿有限公司回避表決。

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：現場、信函或傳真方式。

（二）登記時間：2022年5月25日（股權登記日）交易結束后至股東大會主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前的工作日工作時間段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登記地點：湖北省應城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部及股東大會現場。

（四）登記和表決時需提交文件的要求：

法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；

個人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證；

委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。

（五）會議聯系方式：

地 址：湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技證券部

郵政編碼：432407

電 話：0712-3580899

傳 真：0712-3614099

電子信箱：sh000707@163.com

聯 系 人：張雷

（六）會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理

五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體方法見本通知附件1。

六、備查文件

（一）提議召開本次股東大會的公司第十屆董事會第十一次會議決議。

（二）《關于在公司2022年第三次臨時股東大會增加臨時提案的函》

湖北雙環科技股份有限公司董事會

2022年5月19日

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（1）普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼：股東的投票代碼為“360707”。

投票簡稱：“雙環投票”。

（2）填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月30日的交易時間，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票的時間為2022年5月30日9:15－15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:股東代理人授權委托書（樣式）

授 權 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本人（本股東單位）出席湖北雙環科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會。

代理人姓名：

代理人身份證號碼：

委托人姓名：

委托人證券帳號：

委托人持股數：

委托書簽發日期：

委托有效期：

本次股東大會提案表決意見表

委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）

證券代碼：000707 證券簡稱：雙環科技 公告編號：2022-047

關于雙環集團重組方案

變更的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年5月19日，湖北雙環科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）接到控股股東湖北雙環化工集團有限公司（簡稱“雙環集團”）通知，雙環集團的控股股東湖北宜化集團有限責任公司（簡稱“宜化集團”）與湖北宏泰集團有限公司（簡稱“宏泰集團”）、長江產業投資集團有限公司（簡稱“長江產業集團”）于2022年5月19日簽署了關于雙環集團重組的補充協議，對重組方案部分內容進行了變更。

一、前期雙環集團紓困重組的情況

為推動雙環集團紓困和更好發展，2021年3月9日宜化集團與宏泰集團簽署了《湖北雙環化工集團有限公司紓困重組協議》(簡稱“原重組協議”），該協議約定了以下三項主要工作：降低雙環科技負債、實施合成氨升級改造項目、在一定條件滿足后宏泰集團有權分兩次劃入雙環集團股權（第二次劃轉后宏泰集團取得雙環集團控股權）。該協議詳情見2021年3月10日公司發布的臨時公告《關于雙環集團重組的進展公告》，公告編號2021-017。

原重組協議約定的降低雙環科技負債工作已經于2021年7月完成，詳情可見公司2021年8月5日發布的臨時公告《湖北雙環科技股份有限公司關于重大資產出售暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告》，公告編號2021-073，以及同日披露的中信證券的核查意見。

2021年9月13日，宜化集團啟動向宏泰集團無償劃轉了雙環集團16.037%股權，實施了原重組協議約定的分兩次劃轉雙環集團股權中的***次劃轉，***次劃轉完成后宜化集團持有雙環集團66%股權，宏泰集團持有34%股權（詳見公司于2021年9月14日發布的臨時公告《關于雙環集團重組的進展公告》，公告編號2021-091）。

二、本次重組方案變更的情況

根據湖北省屬國有企業改革方案，前期宏泰集團已將持有雙環集團34%股權劃轉給長江產業集團，2022年5月19日，宜化集團、宏泰集團、長江產業集團簽署了《關于湖北雙環化工集團有限公司紓困重組協議》之補充協議（簡稱“補充協議”），約定將原重組協議中宏泰集團的全部權利、義務轉移給長江產業集團，長江產業集團繼續推進雙環集團重組。

在簽訂《補充協議》同時，宜化集團、長江產業集團簽署了《關于湖北雙環化工集團有限公司紓困重組協議》之補充協議二（簡稱“補充協議二”），雙方一致同意變更原重組協議約定的雙環集團第二次股權劃轉時間，細化合成氨升級改造項目投資。

三、補充協議主要內容

（一）甲方：湖北宜化集團有限責任公司

類型：有限責任公司（國有控股）

住所：宜昌市沿江大道52號

法定代表人：王大真

注冊資本：100000萬元人民幣

成立日期：1995-04-16

經營范圍：礦產品（不含限制、禁止經營的項目）、化工產品（不含危險爆炸化學品及國家限制經營的品種）銷售；化工產品制造（不含危險爆炸化學品及國家限制經營的品種）；化工技術咨詢；化肥制造及銷售；化工設備制造及安裝（不含特種設備）；火力發電；貨物或技術進出口及代理（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；再生資源回收（不含固體廢物、危險廢物、報廢汽車等需經相關部門批準的項目）；第二類增值電信業務中的在線數據處理與交易處理；互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）++

股東：宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會持有其81.44%股權，宜昌財富投資管理有限公司持有其18.56%股權。

目前宜化集團持有雙環集團66%股權。

（二）乙方：湖北宏泰集團有限公司

類型：有限責任公司(國有獨資)

住所：武漢市洪山路64號

法定代表人：曾鑫

注冊資本：800000萬元人民幣

成立日期：2006-03-22

經營范圍：資本運營、資產管理；產業投資；股權管理；投資、融資；國內貿易；企業及資產（債權、債務）托管、收購、處置；投資咨詢(不含證券期貨咨詢)、財務顧問、票據服務；企業重組兼并顧問及代理。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）。

股東：湖北省財政廳持有宏泰集團100%股權。

（三）丙方：長江產業投資集團有限公司

類型：有限責任公司(國有獨資)

住所：武漢市武昌區民主路782號洪廣寶座11-12樓

法定代表人：周鋒

注冊資本：325050萬元人民幣

成立日期：2010-11-03

經營范圍：對湖北長江經濟帶新興產業和基礎設施、汽車、石油化工、電子信息產業的投資；風險投資、實業投資與資產管理；科技工業園區建設；土地開發及整理；房地產開發；工業設備及房屋租賃（以上項目法律法規規定需許可經營的除外）。

股東：湖北省人民政府國有資產監督管理委員會持有其100%股權

目前長江產業集團持有雙環集團34%股權。

（四）補充協議核心要點

將原重組協議中宏泰集團的全部權利義務轉移給長江產業集團。

四、補充協議二的主要內容

（一）甲方：湖北宜化集團有限責任公司

（二）乙方：長江產業投資集團有限公司

（三）補充協議二核心要點

1.關于雙環集團第二次股權劃轉時間

原重組協議約定：宜化集團和宏泰集團雙方一致同意，在原重組協議約定的升級改造完成后24個月內，宏泰集團享有無償劃轉獲得宜化集團持有雙環集團36%股權的權利（即第二次劃轉），在宏泰集團行使該項權利時宜化集團應無條件配合。

現由補充協議二變更為“宜化集團和長江產業集團雙方一致同意，在補充協議二生效后至2023年9月30日，長江產業集團享有無償劃轉獲得宜化集團持有雙環集團36%股權的權利，在長江產業集團行使該項權利時宜化集團應無條件配合”。

2. 關于升級改造項目出資額

補充協議二約定：宜化集團和長江產業集團雙方共同成立項目公司實施升級改造，雙環科技有權以現金和經宜化集團和長江產業集團雙方認可的非受限資產出資，其中現金出資部分不超過2.02億元。宜化集團和長江產業集團雙方及其他社會資本后續聯合以增資擴股形式向項目公司注入資金，其中宜化集團累計出資1.5億元，長江產業集團累計出資2.1億元。長江產業集團或其***主體通過其他形式出資不少于1.4億元支持雙環集團紓困重組工作。

五、風險提示

1. 補充協議二生效后，長江產業集團有權劃入雙環集團36%股權(即第二次雙環集團股權劃轉），劃入完畢后長江產業集團將合計持有雙環集團70%股權，但不表示長江產業集團必定會行使該權力，長江產業集團何時行使該權力目前亦不確定。

2. 公司將持續關注該事項的進展，按照法律、法規及時履行相應的信息披露義務。公司***信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，有關公司的信息均以公司在上述***媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

六、備查文件

1. 《關于湖北雙環化工集團有限公司紓困重組協議》之補充協議；

2. 《關于湖北雙環化工集團有限公司紓困重組協議》之補充協議二。

湖北雙環科技股份有限公司董事會

2022年5月19日

證券代碼：000707 證券簡稱：雙環科技 公告編號：2022-044

湖北雙環科技股份有限公司

對宏宜公司增資的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次增資事項尚需獲得股東大會及有權機構審批，是否能夠獲得股東大會及有權機構的批準存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

一、關聯交易概述

應城宏宜化工科技有限公司（簡稱“宏宜公司”）現為湖北雙環科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雙環科技”）與湖北省宏泰華創新興產業投資有限公司（簡稱“華創公司”）、湖北宜化集團有限責任公司（簡稱“宜化集團”）和湖北高誠澴鋒創業投資有限公司（簡稱“高誠澴鋒”）、河南金山控股股份有限公司（簡稱“金山控股”）共同投資的企業，主要開展合成氨升級改造項目建設。其中，雙環科技出資200萬元、持有宏宜公司2.857%股權。

公司基于經營戰略發展考慮，同時為滿足宏宜公司合成氨升級改造項目建設資金的需要，與宜化集團、華創公司、湖北省新動能產業投資基金合伙企業(有限合伙)（簡稱“新動能產業基金”）、湖北科創宏泰零度高端制造業投資基金合伙企業（有限合伙）（簡稱“零度基金”）共同對宏宜公司進行增資并簽署《應城宏宜化工科技有限公司之增資協議二》。

本次增資方含公司間接控股股東宜化集團，根據深交所《股票上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易。上述對宏宜公司增資事項已經2022年5月19日公司召開的第十屆董事會第十二次會議審議通過，關聯董事汪萬新、劉宏光回避表決，獨立董事對該事項發表了事前認可及同意的獨立意見。本次交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市。

二、其他增資方的基本情況

（一）湖北宜化集團有限責任公司

類 型：有限責任公司(國有控股)

住 所：宜昌市沿江大道 52 號

法定代表人：王大真

注冊資本：100,000 萬元人民幣

成立日期：1995-04-16

經營范圍：礦產品（不含限制、禁止經營的項目）、化工產品（不含危險爆炸化學品及國家限制經營的品種）銷售；化工產品制造（不含危險爆炸化學品及國家限制經營的品種）；化工技術咨詢；化肥制造及銷售；化工設備制造及安裝（不含特種設備）；火力發電；貨物或技術進出口及代理（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；再生資源回收（不含固體廢物、危險廢物、報廢汽車等需經相關部門批準的項目）；第二類增值電信業務中的在線數據處理與交易處理；互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）++

股東：宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會持有其81.44%股權，宜昌財富投資管理有限公司持有其18.56%股權。宜昌市人民政府國有資產監督管理委會員為宜化集團實際控制人。

宜化集團2021年度實現營業收入2,770,448.23萬元、凈利潤569,920.20萬元，2021年末所有者權益合計277,862.21萬元。

關聯關系說明：宜化集團是公司的間接控股股東。

宜化集團不是失信被執行人。

（二）湖北省宏泰華創新興產業投資有限公司

類 型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住 所：武漢市東湖新技術開發區武漢大學科技園武大園四路3號B-1、B-2棟B-2單元3層01號

法定代表人：陳孝俊

注冊資本：150,000萬元人民幣

成立日期：2016-12-21

經營范圍：從事非證券類股權投資活動及相關的咨詢服務業務（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發行基金）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發放貸款等金融業務）；對科技產業項目和科技企業投資（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發行基金）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發放貸款等金融業務）；企業管理咨詢。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）

華創公司2021年度實現營業收入290.85萬元，凈利潤501.96萬元，2021年末所有者權益合計258614.62萬元。

股東：長江產業投資集團有限公司持有華創公司100%股權，湖北省國資委是華創公司實際控制人。

華創公司不是失信被執行人。

（三）湖北省新動能產業投資基金合伙企業(有限合伙)

統一社會信用代碼：91420981MA4F512X09

住所：湖北省孝感市應城市城中街道體育場路6號5層501室

執行事務合伙人：湖北省新動能基金管理有限公司（委派代表：柳慶潔）

注冊資本：10,100萬元人民幣

成立日期： 2021-11-24

經營范圍：一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

出資人：湖北省新動能發展投資基金合伙企業（有限合伙）出資比例為49.5050%、應城市蒲鑫國有資本投資運營有限公司出資比例為49.5050%、湖北省新動能基金管理有限公司出資比例為0.9901%。

湖北省新動能產業投資基金合伙企業(有限合伙)不是失信被執行人。

（四）湖北科創宏泰零度高端制造業投資基金合伙企業（有限合伙）

統一社會信用代碼：91420115MA49ARWX42

住所：武漢市江夏區文化大道10號科創廣場A座19層1917室

執行事務合伙人：湖北宏泰零度股權投資管理有限公司(委派代表：高克南)

注冊資本：15000萬元人民幣

成立日期： 2019-09-09

經營范圍：從事非證券類股權投資活動及相關的咨詢服務業務（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貨款等金融業務）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

出資人：武漢光谷聯合集團有限公司出資比例為39.3333%、湖北宏泰宏鼎投資有限公司出資比例為39.3333%、武漢市江夏科技投資集團有限公司出資比例為20.0000%、湖北宏泰零度股權投資管理有限公司1.3333%。

湖北科創宏泰零度高端制造業投資基金合伙企業（有限合伙）不是失信被執行人。

三、被增資企業的情況

（一）被增資企業的概況

公司名稱：應城宏宜化工科技有限公司

法定代表人：李元海

統一社會信用代碼：91420981ＭＡ49ＰＭＱＥ9Ｙ

注冊資本：7,000萬人民幣

成立日期：2021-03-16

公司類型：其他有限責任公司

注冊地址：湖北省應城市東馬坊團結大道26號綜合樓4-401室

經營范圍：一般項目：煤制品制造；煤炭及制品銷售；肥料銷售；機械設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；機械設備租賃（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。

宏宜公司不是失信被執行人；公司不存在對宏宜公司的財務資助、擔保。

（二）歷史沿革

根據雙環集團紓困重組工作的安排，于2021年3月16日設立宏宜公司開展合成氨升級改造項目，注冊資本200萬元，股東為湖北雙環科技股份有限公司；后于2021年4月30日進行了宏宜公司***次增資，增資后注冊資本7000萬元，股東為：雙環科技持有宏宜公司2.857%股權；華創公司持股35.714%；宜化集團持股14.286%；高誠澴鋒持股21.429%；金山控股持股25.714%。

（三） 評估情況

經武漢中信聯合資產評估有限公司評估出具評估報告（武漢中信聯合評報字[2021]SC第062104號），截至2021年5月31日，宏宜公司經評估的總資產為7000.16萬元，總負債為0.16萬元，評估后的股權全部權益為7000萬元。

（四） 主要財務數據

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計出具審計報告（大信專審字[2021]第2-00350號），截至2021年5月31日宏宜公司總資產7000.16萬元，總負債0.16萬元，所有者權益7000萬元，2021年1-5月凈利潤0元，營業收入0元。

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計出具審計報告（大信專審字[2022]第2-00252號），截至2021年12月31日，宏宜公司總資產21337.80萬元，總負債14512.96萬元，所有者權益6824.84萬元，2021年凈利潤為-175.16萬元，營業收入0元。

四、公司用以增資之標的資產

公司擬用20,000萬元現金及固定資產出資，擬用于出資的固定資產情況如下：

1. 本次公司擬用于增資的固定資產，是公司持有的液氨存儲相關設備機器，共16項，具體為半冷凍液氮球罐、冰機、液氮裝卸撬和其他配套設備等。

2. 本次用于增資的氨庫于2019年投產至2021年7月31日為雙環科技自行使用，2021年8月1日之后租賃給應城宜化化工有限公司用于生產合成氨。

3. 經中京民信（北京）資產評估有限公司評估，以2021年5月31日為評估基準日，采用重置成本法的評估方法，出具了京信評報字（2022）第112號《湖北雙環科技股份有限公司擬以實物資產出資涉及的湖北雙環科技股份有限公司部分固定資產價值資產評估報告》。

評估結果為：

金額單位：人民幣萬元

五、關聯交易的定價政策及定價依據

根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的《湖北雙環科技股份有限公司擬以實物資產出資涉及的湖北雙環科技股份有限公司部分固定資產價值資產評估報告》，公司以該固定資產的評估價3,149.97萬元以及現金20,000萬元出資宏宜公司。

根據武漢中信聯合資產評估有限公司出具的《應城宏宜化工科技有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權益價值評估項目資產評估報告》（武漢中信聯合評報字【2021】SC第062104號），公司及關聯方等投資人以評估基準日經評估的宏宜公司的股東全部權益價值7,000萬元為基準對宏宜公司進行增資。

本次增資是公司發展的需要，交易符合相關法律法規及制度的規定，以評估值為定價依據，定價公允、合理，有利于公司及關聯方、宏宜公司的共同發展，沒有損害本公司及股東的利益。

六、增資協議的主要內容

（一）增資

1.以2021年5月31日為評估基準日，根據《評估報告》，于基準日宏宜公司的股東全部權益價值為7,000萬元，各方同意以此價值為基準對目標公司增資。

2.本次增資價格：1元/1元注冊資本。

3.本次增資出資方認繳增資金額如下：

4. 本次交易完成后，宏宜公司的股權結構如下：

（二） 增資價款繳付

本協議項下的增資價款繳付的方式如下：

雙環科技需繳納增資款23,149.97 萬元，繳納增資款的方式為現金出資20,000萬元，實物資產出資3,149.97 萬元。雙環科技委托的評估機構對該實物進行評估，用于出資的實物資產在出資過程所涉及的增值稅金額為409.496萬元，應城宏宜化工科技有限公司應向雙環科技支付相應現金；用于出資的實物資產過渡期折舊155.349萬元及涉及增值稅額20.195萬元，合計為175.544萬元，雙環科技應向應城宏宜化工科技有限公司支付相應現金。

宜化集團、華創公司、新動能產業基金、零度基金繳納增資款的方式為現金出資。

（三）增資款的用途

本協議項的增資款用于合成氨產業改造升級、償還股東借款和銀行借款。無論何種情形，本協議項的增資款不得用于包括但不限于委托理財、委托貸款、期貨交易、股票、房地產等風險投資業務。

本次增資出資方有權對本次增資款用途進行跟蹤審計或檢查。目標公司應無條件配合各出資方對本次增資款用途開展的專項審計，專項審計相關費用由目標公司承擔。

（四）目標公司的公司治理

1.目標公司將設立股東會，由各股東組成，為目標公司之***高權力機構。各方按照其實繳的出資比例在目標公司股東會行使股東權利。

2.目標公司董事會由5名董事組成，其中雙環科技推薦1名，宜化集團推薦1名，華創公司推薦1名，新動能產業基金推薦1名，職工民主選舉1名職工董事，董事長由華創公司推薦的人選擔任。

3.目標公司設2名監事，由華創公司、金山控股分別推薦1名。

4.目標公司設總經理1名，副總經理若干名，財務負責人1名，其中總經理兼法定代表人1名由雙環科技推薦，副總經理1名和財務負責人1名由華創公司推薦，副總經理1名由雙環科技推薦。

5.目標公司的具體治理結構以各方共同簽署的目標公司章程為準。

6.各方同意總經理為目標公司法定代表人。

（五） 過渡期和相關期間安排

目標公司在過渡期和相關期間產生的損益由目標公司本次增資后全體股東享有和承擔，因目標公司違反本協議約定損害乙方利益的，應由目標公司承擔賠償責任。

本次投資交割完成后，本次投資出資方依照法律、本協議和公司章程的規定享有所有股東權利并承擔相應股東義務，本次投資前滾存的以前年度未分配利潤歸新老股東共享。

（六） 協議生效

本協議經各方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章后，經雙環科技股東大會決議通過、有關國資監管機構或其授權機構批準后生效。

（七）違約責任

1. 任何一方違反本協議約定的義務和責任，包括但不限于違反陳述、聲明、保證與承諾或者陳述、聲明、保證與承諾存在任何虛假、錯誤、誤導和隱瞞的，不按內外部規定履行程序的，均構成違約。違約方應及時采取補救措施并繼續履行本協議。守約方有權并要求違約方承擔違約責任，并根據違約程度要求違約方在***時間支付違約金，每逾期一天，每日按應付違約金的萬分之二向守約方支付逾期利息，直至違約金、逾期利息支付完畢為止。

2. 任何一方違反本協議項下的有關義務應被視為該方違約。因違約方的違約行為而使本協議不能履行、不能部分履行或不能及時履行，并由此給守約方造成損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。

3. 任何一方違約致使守約方承擔任何費用、責任或蒙受任何損失（簡稱“損失”），違約方應就上述任何損失（包括但不限于因違約而應償付的利息、造成的損失，以及為追償損失而支出的合理成本如訴訟費、律師費、財產保全費、評估費、審計費、拍賣費、公證費、登記費、保管費、保險費、鑒定費、差旅費以及其他相關費用）賠償守約方、支付違約金和逾期利息。

七、升級改造項目的概況

1. 項目建設的背景

雙環科技具有年產純堿、氯化銨各110萬噸的生產能力，鹽產能120萬噸/年。2021年之前公司具有與聯堿產能配套的合成氨產能。隨著環保要求的逐步提高及運行年代的不斷增長，公司合成氨系統各單元技術***性參差不齊，單線產能規模小，總體技術水平不***，成本競爭力偏弱。2021年，公司將大部分合成氨生產裝置出售給應城宜化，保留的殼牌爐裝置租賃給應城宜化，公司目前不生產合成氨，均從外部采購。

為了提高企業競爭力，公司與其他方共同投資宏宜公司實施合成氨改造升級項目，項目建設一條以***的水煤漿氣化、變換、氣體凈化和精制、氨合成技術組合的合成氨生產線，產能40萬噸/年。配套新建內壓縮空分，公用工程及輔助設施***大化利舊，按需改造。

2. 項目名稱：應城宏宜化工科技有限公司IGCC分布式能源碳中和應用示范暨合成氨綠色改造升級項目。

3. 項目建設內容：以煤為原料，建設日產1200噸合成氨裝置的化工升級改造項目。

4. 項目投資金額：根據中國五環工程有限公司出具的可行性研究報告總投資為169964.68萬元。

5. 項目建設周期：預計24個月。

6. 項目產品：本項目年產40萬噸液氨。

7. 改造效果：根據中國五環工程有限公司出具的可行性研究報告，改造后宏宜公司噸液氨能耗比雙環科技原合成氨裝置下降28%，能耗指標達到《合成氨單位產品能源消耗限額》（GB21344-2015）的***水平，年可減排二氧化碳26.9萬噸。

噸液氨操作成本（即原料、燃料和動力成本，未考慮折舊、財務費用的增加）比雙環科技原合成氨裝置下降1215元/噸氨（取編制可行性研究報告前的歷史價格，即原料煤價664元/噸、燃料煤價549元/噸，電價0.57元/度）。

8. 項目的工作進展：升級改造項目已經完成方案初步設計、項目備案和各種評價、大部分設備選型招標，正在穩步推進模型審查及現場土建工作，主體結構地下部分已全部完工，大部分廠房已經封頂。

八、與關聯方發生各類關聯交易的總金額

從年初至本公告披露日，公司與關聯方宜化集團累計已發生的各類關聯交易（含日常關聯交易）總金額為46603.14萬元。

九、本次增資的目的及對公司的影響

1. 合成氨升級改造是雙環集團和雙環科技紓困重組的關鍵工作，本次增資目的為推進升級改造項目建設，爭取項目盡早投產見效。

2. 本次增資公司以現金及相關設備出資，進一步提高公司在宏宜公司的股權比例，若升級改造項目未來順利建成并為宏宜公司帶來效益，本公司可按照在宏宜公司的持股比例受益。

3. 公司以氨庫的相關設備投資宏宜公司，該部分設備是宏宜公司升級改造項目必備的設備之一。本次增資完成后，公司不再將該部分設備租賃給應城宜化，因此可以減少與應城宜化的日常關聯交易。

4. 本次增資是公司發展的需要，符合公司產業規劃和發展戰略，不會影響公司日常生產經營，也不會對公司本年度利潤造成明顯影響。

5. 根據2021年3月9日簽署雙環集團重組協議，在項目建成后公司有權收購宏宜公司股權。

十、獨立董事的事前認可及獨立意見

獨立董事對該事項進行了事前認可，也發表了同意的獨立意見，事前認可及獨立意見詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。

十一、風險提示

1. 本次增資后，升級改造項目仍需繼續籌集資金，升級改造項目建設需要一定時間，前述事項尚具有一定不確定性；若升級改造項目能夠建設完成，項目***終實現的效果能否達到目前預期尚不確定；若升級改造項目未來順利建成并能為宏宜公司帶來效益，本公司只按照在宏宜公司的出資比例受益。

2. 本次增資事項尚需公司股東大會決議通過及有關國資監管機構批準，股東大會是否通過及有關國資監管機構能否批準尚具有不確定性。

3. 公司***的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網，公司的信息請以公司在上述媒體發布的公告為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

十二、備查文件

1. 公司第十屆董事會第十二次會議決議

2. 《應城宏宜化工科技有限公司之增資協議二》

湖北雙環科技股份有限公司董事會

2022年5月19日

證券代碼：000707 證券簡稱：雙環科技 公告編號：2022-046

湖北雙環科技股份有限公司

第十屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第十二次會議于2022年5月19日采用通訊表決的方式舉行。

2.本次會議應出席的董事8人，實際出席會議的董事8人。

3.本次董事會會議由董事長汪萬新先生主持。

4.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議審議通過了以下議案

1.審議并通過了《對宏宜公司增資的關聯交易議案》。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。本議案涉及關聯交易，關聯董事汪萬新、劉宏光回避表決。

議案詳情見公司同日披露的《對宏宜公司增資的關聯交易公告》，公告編號：2022-044。

2.審議通過《關于2022年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

議案詳情見公司同日披露的《關于2022年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》，公告編號：2022-045。

三、備查文件

湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第十二次會議決議

湖北雙環科技股份有限公司董事會

2022年5月19日

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