原標題:上峰水泥:關于變更公司監事的公告

證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公告編號：2022-055 甘肅上峰水泥股份有限公司
關于變更公司監事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司監事解碩榮先生遞交的書面辭職報告，解碩榮先生因工作崗位調整申請辭去公司監事職務。經公司提名委員會提議，提名解碩榮先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，公司于2022年5月19日下午15:30時以通訊表決方式召開的第十屆董事會***次會議已經審議通過《關于更換公司董事的議案》，同意增補解碩榮先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人并提交公司2022年度第三次臨時股東大會審議。

根據有關法律法規及《公司章程》的規定，解碩榮先生的辭職未導致公司監事會成員人數低于法定人數，不會對公司監事會的正常運作產生影響，其辭職報告自送達公司監事會之日起生效。

解碩榮先生在擔任公司監事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及監事會對解碩榮先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，經公司第三大股東銅陵有色金屬集團控股有限公司推薦，公司于2022年5月19日下午15:30時召開的第十屆監事會***次會議已經審議通過《關于變更股東代表監事的議案》，同意補選葉屏生先生為公司第十屆監事會股東代表監事候選人（簡歷附后），并提交公司2022年度第三次臨時股東大會審議，任期自公司股東大會通過之日起至本屆監事會屆滿時止。


特此公告。




甘肅上峰水泥股份有限公司
監 事 會
2022年5月19日 附件：第十屆監事會監事候選人簡歷
葉屏生，男，1967年出生，中國國籍，無***境外居留權，碩士學歷。1992年7月至1995年7月，銅陵有色建安公司助理經濟師；1995年7月至2002年10月，銅陵有色金屬(集團)公司經濟聯絡處法律事務室法律顧問；2002年 10月至2007年5月，銅陵有色金屬集團控股有限公司法律事務中心法律顧問(2001年 9月至 2003年 7月參加安徽大學經濟法專業研究生課程進修班學習)；2007年5月至2011年4月，銅陵有色金屬集團控股有限公司法律事務中心合同管理科科長；2011年4月至2011年10月，銅陵有色金屬集團控股有限公司董事會秘書室副主任；2011年10月至2013年2月，銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會秘書室副主任兼秘書科科長；2013年2月至2016年1月，銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會秘書室副主任；2016年1月至2016年11月，銅陵有色金屬集團控股有限公司、股份有限公司法律事務部副部長（主持工作）；2016年11月至2018年9月，銅陵有色金屬集團控股有限公司紀委委員，銅陵有色金屬集團控股有限公司、股份有限公司法律事務部副部長（主持工作）；2018年9月至2020年6月，銅陵有色金屬集團控股有限公司紀委委員，銅陵有色金屬集團控股有限公司、股份有限公司法律事務部部長；2020年6月至2020年7月，銅陵有色金屬集團控股有限公司紀委委員，銅陵有色金屬集團控股有限公司、股份有限公司法律合規部部長；2020年 7月至今，銅陵有色金屬集團控股有限公司紀委委員，銅陵有色金屬集團控股有限公司、股份有限公司法律合規部部長、黨支部書記(2021年 4月兼職赤峰金通銅業有限公司董事)。現擬任甘肅上峰水泥股份有限公司監事。

葉屏生先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；***近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信執行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

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