原標(biāo)題:上峰水泥:關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告

證券代碼：000672 證券簡(jiǎn)稱：上峰水泥 公告編號(hào)：2022-055 甘肅上峰水泥股份有限公司
關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司監(jiān)事解碩榮先生遞交的書面辭職報(bào)告，解碩榮先生因工作崗位調(diào)整申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。經(jīng)公司提名委員會(huì)提議，提名解碩榮先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，公司于2022年5月19日下午15:30時(shí)以通訊表決方式召開的第十屆董事會(huì)***次會(huì)議已經(jīng)審議通過《關(guān)于更換公司董事的議案》，同意增補(bǔ)解碩榮先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人并提交公司2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，解碩榮先生的辭職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作產(chǎn)生影響，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)之日起生效。

解碩榮先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)解碩榮先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三大股東銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司推薦，公司于2022年5月19日下午15:30時(shí)召開的第十屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議已經(jīng)審議通過《關(guān)于變更股東代表監(jiān)事的議案》，同意補(bǔ)選葉屏生先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），并提交公司2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，任期自公司股東大會(huì)通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。


特此公告。




甘肅上峰水泥股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2022年5月19日 附件：第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
葉屏生，男，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無***境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。1992年7月至1995年7月，銅陵有色建安公司助理經(jīng)濟(jì)師；1995年7月至2002年10月，銅陵有色金屬(集團(tuán))公司經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處法律事務(wù)室法律顧問；2002年 10月至2007年5月，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司法律事務(wù)中心法律顧問(2001年 9月至 2003年 7月參加安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)研究生課程進(jìn)修班學(xué)習(xí))；2007年5月至2011年4月，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司法律事務(wù)中心合同管理科科長(zhǎng)；2011年4月至2011年10月，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司董事會(huì)秘書室副主任；2011年10月至2013年2月，銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書室副主任兼秘書科科長(zhǎng)；2013年2月至2016年1月，銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書室副主任；2016年1月至2016年11月，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司、股份有限公司法律事務(wù)部副部長(zhǎng)（主持工作）；2016年11月至2018年9月，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司紀(jì)委委員，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司、股份有限公司法律事務(wù)部副部長(zhǎng)（主持工作）；2018年9月至2020年6月，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司紀(jì)委委員，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司、股份有限公司法律事務(wù)部部長(zhǎng)；2020年6月至2020年7月，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司紀(jì)委委員，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司、股份有限公司法律合規(guī)部部長(zhǎng)；2020年 7月至今，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司紀(jì)委委員，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司、股份有限公司法律合規(guī)部部長(zhǎng)、黨支部書記(2021年 4月兼職赤峰金通銅業(yè)有限公司董事)。現(xiàn)擬任甘肅上峰水泥股份有限公司監(jiān)事。

葉屏生先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；***近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

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