原標(biāo)題:上置集團(tuán):改期股東周年大會(huì)；變更暫停辦理股份過戶登記手續(xù)期間及本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函的補(bǔ)充公告
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

SRE GROUP LIMITED
*
上置集團(tuán)有限公司
（於百慕達(dá)註冊(cè)成立之有限公司）
（股份代號(hào)：1207）
改期股東週年大會(huì)；
變更暫停辦理股份過戶登記手續(xù)期間
及
本公司日期為二零二二年四月二十九日
的通函的補(bǔ)充公告
茲提述上置集團(tuán)有限公司（「本公司」）日期為二零二二年四月二十九日之(i)股東週年大會(huì)（「股東週年大會(huì)」）通函（「股東週年大會(huì)通函」）及(ii)股東週年大會(huì)通告（「股東週年大會(huì)通告」）。除另有界定者外，本通告所用詞彙與股東週年大會(huì)通函及股東週年大會(huì)通告所界定者具有相同涵義。

改期股東週年大會(huì)
因應(yīng)COVID-19發(fā)展之不確定性及相應(yīng)適用的社交距離規(guī)定，董事會(huì)宣佈股東週年大會(huì)將改期於二零二二年六月三十日（星期四）上午十一時(shí)正假座中國上海市黃浦區(qū)福佑路8號(hào)中國人保壽險(xiǎn)大廈5樓舉行（「改期股東週年大會(huì)」），即股東週年大會(huì)通函及股東週年大會(huì)通告所載的相同場(chǎng)所。

變更暫停辦理股份過戶登記手續(xù)期間
為釐定於改期股東週年大會(huì)上投票的資格，暫停辦理股份過戶登記手續(xù)期間將變更為二零二二年六月二十七日（星期一）至二零二二年六月三十日（星期四（）「改期暫停過戶期間」），且於二零二二年五月三十日（星期一）至二零二二年六月二日（星期四）期間不會(huì)暫停辦理股份過戶登記。於改期暫停過戶期間將不會(huì)辦理股份過戶登記手續(xù)。於二零二二年六月三十日（星期四）名列股東名冊(cè)的股東將有權(quán)出席改期股東週年大會(huì)並於會(huì)上投票。

為符合資格出席改期股東週年大會(huì)，所有股份過戶文件連同有關(guān)股票，須於二零二二年六月二十四日（星期五）下午四時(shí)三十分前遞交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時(shí)有限公司，地址為香港皇后大道東183號(hào)合和中心54樓。

本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函的補(bǔ)充公告
本公司謹(jǐn)此對(duì)股東週年大會(huì)通函補(bǔ)充如下：
根據(jù)上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則第守則條文B.2.3，由於卓福民先生（「卓先生」）已擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事超過9年，其重選須以獨(dú)立決議案方式取得股東批準(zhǔn)。

本公司提名委員會(huì)及董事會(huì)已收到卓先生根據(jù)上市規(guī)則第3.13條作出的獨(dú)立性確認(rèn)，並根據(jù)上市規(guī)則第3.13條所載標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估其獨(dú)立性。卓先生與本公司任何董事、主要行政人員及高級(jí)管理人員、主要股東或控股股東概無關(guān)係。本公司提名委員會(huì)及董事會(huì)亦不知悉有任何可能影響卓先生作出獨(dú)立判斷的情況，並相信彼具備履行獨(dú)立非董事職務(wù)所需的品格、誠信、獨(dú)立性及經(jīng)驗(yàn)。基於此，卓先生被認(rèn)為屬獨(dú)立人士。

因此，經(jīng)本公司提名委員會(huì)推薦，董事會(huì)已提名卓先生於股東週年大會(huì)上重選為獨(dú)立非執(zhí)行董事。

代表委任表格
股東週年大會(huì)通告所載的所有決議案就改期股東週年大會(huì)而言將維持不變。股東週年大會(huì)的代表委任表格（「代表委任表格」）連同股東週年大會(huì)通函及股東週年大會(huì)通告已於二零二二年四月二十九日寄發(fā)予股東，將就改期股東週年大會(huì)維持有效。

尚未交回代表委任表格，但有意委任代表出席改期股東週年大會(huì)的股東，須不遲於改期股東週年大會(huì)***舉行時(shí)間48小時(shí)前（即不遲於二零二二年六月二十八日（星期二）上午十一時(shí)正）將代表委任表格交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時(shí)有限公司（地址為香港皇后大道東183號(hào)合和中心54樓）。倘股東於改期股東週年大會(huì)之日仍屬股東，且其早已按照代表委任表格上列印的指示填妥及交回代表委任表格，則有關(guān)代表委任表格對(duì)改期股東週年大會(huì)而言將維持有效，有關(guān)股東毋須重複遞交代表委任表格。然而，倘股東有意交回經(jīng)修訂代表委任表格，其須填妥一份額外代表委任表格並***遲須於改期股東週年大會(huì)***舉行時(shí)間48小時(shí)前將其交回本公司股份過戶登記處。

股東務(wù)請(qǐng)留意，股東於股東週年大會(huì)日期前交回的代表委任表格，倘正確填寫，將繼續(xù)有效，惟倘同一名股東交回一份額外代表委任表格，則先前提交之代表委任表格將被取代及失效。對(duì)於已提交代表委任表格但在改期股東週年大會(huì)之日不再名列股東名冊(cè)的任何股東，代表委任表格應(yīng)視為無效。

除上述者外，股東週年大會(huì)通函、股東週年大會(huì)通告及代表委任表格所載之全部其他資料及內(nèi)容均維持不變。

承董事會(huì)命
上置集團(tuán)有限公司
主席
洪志華
香港，二零二二年五月十九日
於本公佈日期，董事會(huì)包括四名執(zhí)行董事，即洪志華先生、孔勇先生、徐明先生及蔣琦先生；兩名非執(zhí)行董事，即盧劍華先生及潘攀先生；及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事，即卓福民先生、陳尚偉先生及馬立山先生。

* 僅供識(shí)別

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010