證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-019

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月16日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的相關規定，綜合考慮獨立董事為公司規范運作、內部體系建設和公司發展做出的重要貢獻，結合公司目前經營規模、實際狀況，并參照同地區、同行業上市公司獨立董事津貼標準，擬將公司獨立董事津貼從原來的6萬元/年（稅后）調整至8萬元/年（稅前）,自公司第三屆董事會完成換屆之日起開始執行，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳并按月發放。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見：本次調整獨立董事津貼符合公司的實際經營情況，符合公司長遠發展的需要，是公司參照其他同行業、同地區上市公司獨立董事薪酬情況，并結合地區經濟發展水平和公司實際情況等綜合因素制定的；有助于提升獨立董事勤勉職責的意識和調動獨立董事的工作積極性，有利于公司持續穩定發展，且決策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會

2021年5月18日

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-020

深圳市迅捷興科技股份有限公司關于

修訂公司章程及公司部分治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“迅捷興”）于2022年5月16日召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監事會第十九次會議，分別審議通過了《關于修訂及相關制度的議案》、《關于修訂公司監事會議事規則的議案》，現將相關情況公告如下：

為進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等相關法律、法規、規范性文件的***新規定，結合公司的自身實際情況，對《公司章程》和相關制度進行了系統性的梳理與修改：

一、公司章程的修改情況

《公司章程》相關條款及具體修訂內容如下：

除上述條款修訂內容外，條款編號、頁碼和目錄索引等將相應進行調整，《公司章程》其他條款內容不變。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修改后的公司章程將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司其他治理制度修訂情況

修訂后的《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《募集資金管理制度》《內部審計制度》《董事會審計委員會工作細則》《內幕信息知情人登記管理制度》《信息披露管理制度》《投資者關系管理制度》《重大信息內部報告制度》全文同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

其中修訂后的《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《募集資金管理制度》尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過后生效。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會

2021年5月18日

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-021

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“迅捷興”）于2022年5月16日召開了第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十九次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，自2022年5月27日起十二個月之內有效，在上述額度和期限范圍內資金可循環滾動使用等。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市迅捷興科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2021﹞961號）同意注冊，公司本次***公開發行人民幣普通股（A股）股票3339萬股，發行價格為7.59元/股，募集資金總額為人民幣25,343.01萬元，扣除發行費用人民幣5,337.49萬元，實際募集資金凈額為人民幣20,005.52萬元。上述資金到位情況經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具天職業字[2021]21256號《驗資報告》。

根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》等有關法律法規的要求，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金投資項目情況

根據公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關于變更募集資金投資項目及向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，公司***公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：

單位：萬元

***終擬使用募集資金投資金額包括利息收入及理財收益等，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設需要，并有效控制風險的前提下，公司擬使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資產品品種

本次擬使用的閑置募集資金進行現金管理的投資產品主要為安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限***長不超過一年的各種存款、理財產品或中國證監會認可的其他投資品種等，包括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本型理財及國債逆回購品種等。上述產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

（三）額度及決議有效期

公司擬使用不超過人民幣1.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自2022年5月27日起十二個月之內有效，在上述額度和期限范圍內資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（四）實施方式

公司正在進行現金管理的募集資金將于到期后及時歸還至公司募集資金專用賬戶。自2022年5月27日起的十二個月內，董事會授權公司董事長在上述授權額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

（六）現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

四、對公司日常經營的影響

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本次現金管理方式是用于購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限***長不超過一年的各種存款、理財產品或中國證監會認可的其他投資品種等，該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

2、公司將根據公司經營安排和募集資金投入計劃選擇相適應的理財產品種類和期限等，確保不影響募集資金投向正常進行。

3、獨立董事、董事會審計委員會及監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。

5、公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務，及時履行信息披露義務。

六、相關審議程序

2022年5月16日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十九次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自2022年5月27日起十二個月之內有效，在上述額度和期限范圍內資金可循環滾動使用等。同時，公司獨立董事、監事會及保薦機構對上述事項發表了明確同意的意見。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全，不會影響公司募集資金項目的正常使用前提下進行的，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取投資回報。同時，該議案審批程序符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體監事一致同意公司使用不超過人民幣1.5億元的暫時閑置的募集資金進行現金管理，期限自2022年5月27日起的12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

1、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，且全體獨立董事已發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審議程序。公司上述事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的規定。

2、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相更改募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

3、在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理可以提高募集資金使用效率、增加股東回報，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對迅捷興使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會

2021年5月18日

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-022

深圳市迅捷興科技股份有限公司關于

通過開立募集資金保證金賬戶方式開具

銀行承兌匯票支付募投項目款項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“迅捷興”）于2022年5月16日召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》,同意公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目中涉及的部分設備、工程等款項。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市迅捷興科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2021﹞961號）同意注冊，公司本次***公開發行人民幣普通股（A股）股票3339萬股，發行價格為7.59元/股，募集資金總額為人民幣25,343.01萬元，扣除發行費用人民幣5,337.49萬元，實際募集資金凈額為人民幣20,005.52萬元。

該次募集資金到賬時間為2021年4月30日，本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年4月30日出具天職業字[2021]21256號驗資報告。公司對募集資金進行專戶管理，并與開戶銀行、保薦機構（民生證券股份有限公司，以下簡稱“民生證券”或“保薦機構”）、信豐迅捷興電路科技有限公司（以下簡稱“信豐迅捷興”或“子公司”）簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見2021年9月16日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于全資子公司設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》。（公告編號：2021-019）

二、通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的基本情況和操作流程

為提高資金使用效率，降低資金使用成本，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》相關規定，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，在募投項目實施期間申請通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票，用來支付募投項目中涉及的部分設備、工程等款項。具體操作流程如下：

（一）使用銀行承兌匯票支付募投項目款項所需的申請、審批、支付等程序，須遵守公司《募集資金管理制度》的相關規定。

（二）財務部建立專項臺賬，逐筆統計使用銀行承兌匯票支付的募投項目款項，按月編制匯總明細表，并定期抄送保薦機構。

（三）對于開具銀行承兌匯票用于支付募投項目款項的，以募集資金支付銀行承兌匯票保證金，并以銀行承兌匯票保證金形式存儲于募集資金專戶銀行開設的募集資金保證金賬戶中。

（四）募集資金專戶銀行在募集資金保證金賬戶內以該銀行承兌匯票保證金開具銀行承兌匯票，并用于支付募投項目中涉及的部分設備、工程等款項。

（五）銀行承兌匯票到期后，銀行承兌匯票保證金將直接用于兌付到期的銀行承兌匯票資金，剩余不足支付部分由公司直接使用募集資金專戶中的募集資金直接支付。

（六）募集資金保證金賬戶注銷前，若存在本金及利息結余，應及時轉入募集資金專戶。

（七）保薦機構和保薦代表人對公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票用來支付募集資金投資項目款項的情況進行監督。保薦機構有權采取現場檢查、書面問詢等方式對公司開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的情況進行監督，公司及相關募投項目實施主體與募集資金專戶銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

三、對公司的影響

通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票用來支付募集資金投資項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

四、相關審議程序

2022年5月16日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議、公司第二屆監事會第十九次會議，審議并通過了《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》。同時，公司獨立董事、監事會及保薦機構對上述事項發表了明確同意的意見。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，沒有變相改變募集資金用途；不影響募集資金投資計劃的正常進行；有利于提高募集資金使用效率、降低資金使用成本。本次通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，不存在損害中小股東利益的情形；其決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。綜上，我們同意公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，有利于提高募集資金使用效率、降低資金使用成本，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用和損害公司及股東權益的情形。因此，公司監事會同意公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項，有利于提高資金使用效率、降低資金使用成本，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的意見，履行了必要的決策程序。公司制定了具體的操作流程，確保銀行承兌匯票用于募投項目。保薦機構將對此事項實際操作流程進行監督，并督促公司加強募集資金使用的管理。

綜上，保薦機構同意迅捷興通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項事項。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會

2021年5月18日

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-023

深圳市迅捷興科技股份有限公司

第二屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十九次會議于2022年5月16日（星期一）在深圳市寶安區沙井街道沙四東寶工業區G棟三樓會議室一以現場的方式召開。會議通知已于2022年5月12日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席張仁德主持。會議的召集和召開程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

出席會議的監事對各項議案進行了審議并做出如下決議：

（一）審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會股東代表監事候選人提名的議案》

鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿，為保證公司監事會各項工作的順利進行，根據《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，公司監事會進行換屆選舉，同意提名王丹女士、楊麗女士為公司第三屆監事會股東代表監事候選人，自股東大會審議通過之日就任第三屆監事會股東代表監事，任期三年。

出席會議的監事對候選人進行表決，表決結果如下：

1.01提名王丹為公司第三屆監事會股東代表監事

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

1.02提名楊麗為公司第三屆監事會股東代表監事

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司于2022年5月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-018）。

（二）審議通過《關于修訂公司監事會議事規則的議案》

公司監事會議事規則的修訂符合公司實際情況，有利于進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等有關法律法規規范性文件的規定。

綜上，全體監事一致同意修訂公司監事會議事規則。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司于2022年5月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體披露的《監事會議事規則》。

（三）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全，不會影響公司募集資金項目的正常使用前提下進行的，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取投資回報。同時，該議案審批程序符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。

綜上，全體監事一致同意公司使用不超過人民幣1.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自2022年5月27日起十二個月之內有效，在上述額度和期限范圍內資金可循環滾動使用等。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

具體內容詳見公司于2022年5月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-021）。

（四）審議通過《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》

公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，有利于提高募集資金使用效率、降低資金使用成本，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用和損害公司及股東權益的情形。

因此，全體監事一致同意公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

具體內容詳見公司于2022年5月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體披露的《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的公告》（公告編號：2022-022）。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司監事會

2022年5月18日

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-018

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》等有關規定，公司開展了董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2022年5月16日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。公司第三屆董事會擬由5名董事組成，其中，公司非獨立董事3名，獨立董事2名。

經公司董事會提名委員會對第三屆董事會成員的任職資格審查，公司董事會同意提名馬卓先生、李鐵先生、馬穎女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名洪芳女士、劉木勇先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其中劉木勇先生為會計專業人士，洪芳女士、劉木勇先生均已取得獨立董事資格證書。上述董事候選人簡歷詳見附件。根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關文件。

公司將召開2022年***次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中，非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。公司第三屆董事會董事將自公司股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2022年5月16日召開第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會股東代表監事候選人提名的議案》，同意提名王丹女士、楊麗女士為公司第三屆監事會股東代表監事候選人。上述議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

上述兩位股東代表監事將與公司職工代表大會選舉出的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會股東代表監事采取累積投票制選舉產生，自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。上述監事候選人簡歷附后。

三、其他情況說明

上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件的相關規定，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》、《獨立董事工作制度》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在改選出的董事、監事就任前，仍由原董事、監事按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

公司第二屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會

2021年5月18日

附件：

一、第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷

1、馬卓先生簡歷

馬卓，董事長、總經理，中國國籍，無境外***居留權，1975年出生。畢業于長春理工大學，大專學歷。1999年6月至2002年6月任深圳市興森快捷電路技術有限公司銷售經理；2003年7月至2005年7月創立并任深圳市捷興電子有限公司總經理；2005年8月至今任職于公司，現任公司董事長兼總經理。

馬卓先生直接持有公司51,573,100股，直接持有公司38.66%股份；通過深圳市吉順發投資合伙企業（有限合伙）、深圳市莘興投資合伙企業（有限合伙）合計間接持有公司104.68萬股，為公司控股股東、實際控制人。馬卓先生不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

2、李鐵先生簡歷

李鐵，董事，中國國籍，無境外***居留權，1976年出生，畢業于奧克蘭理工大學，本科學歷。1997年7月至1999年9月任麗珠醫藥集團麗珠營銷有限公司業務員；2004年5月至2007年1月任新西蘭汽車協會集團服務管理高級顧問；2007年3月至2009年10月任和匯投資集團股份有限公司戰略和人資管理經理；2009年11月至2011年12月任精中（上海）管理咨詢有限公司總監；2011年12月至2013年12月任精銳教育集團區域總監；2014年6月至今任深圳迅捷興營銷總經理；2016年7月至今任公司董事。

李鐵先生通過深圳市吉順發投資合伙企業（有限合伙）、深圳市莘興投資合伙企業（有限合伙）合計間接持有公司87.80萬股。與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

3、馬穎女士簡歷

馬穎，董事，中國國籍，無境外***居留權，1973年出生，畢業于中共中央黨校函授學院，本科學歷。1998年9月至2003年8月任吉林一汽實業東光汽車鏡有限公司質量管理員；2003年8月至2005年11月任深圳市捷興電子有限公司市場主管；2005年11月至今任深圳迅捷興銷售總監；2016年7月至今任公司董事。

馬穎女士直接持有公司190.36萬股。馬穎女士與公司的控股股東、實際控制人馬卓之間為姐弟關系，除此外與公司持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

二、第三屆董事會獨立董事候選人簡歷

1、劉木勇先生簡歷

劉木勇，中國國籍，無境外***居留權，1982年出生。畢業于重慶大學，本科學歷。2003年7月至2007年6月任寧波飛揚音響技術有限公司財務；2007年11月至2010年9月任寧波高新區軒宇投資咨詢有限公司審計經理；2010年10月至今任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）高級經理、授薪合伙人。

劉木勇先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

2、洪芳女士簡歷

洪芳，中國國籍，無境外***居留權，1981年出生，畢業于上海交通大學，本科學歷，政工師。2003年7月至2009年6月歷任上海《印制電路信息》雜志社編輯、責任編輯、副主編；2009年7月至今歷任中國電子電路行業協會辦公室副主任、主任、秘書長助理、副秘書長、秘書長；同時2014年12月至2020年10月任上海印制電路行業協會秘書長。

洪芳女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

三、第三屆監事會股東代表監事候選人簡歷

1、王丹女士簡歷

王丹，中國國籍，無境外***居留權，1990年出生，畢業于安徽財經大學商學院，本科學歷。2012年11月至今，歷任深圳市迅捷興科技股份有限公司人事專員、行政主管、行政人事部副經理；2018年10月至今，任公司監事。

王丹女士通過深圳市吉順發投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司5.13萬股，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

2、楊麗女士簡歷

楊麗，中國國籍，無境外***居留權，1995年出生，畢業于陜西省商業學校，中專學歷。2013年7月至2014年2月，任東莞市華越通信科技有限公司銷售員；2014年3月至2016年2月，任東莞基富塑膠五金有限公司人事；2016年3月至今，任深圳市迅捷興科技股份有限公司人事專員。

楊麗女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-024

深圳市迅捷興科技股份有限公司關于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月2日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月2日 15點00 分

召開地點：深圳市寶安區沙井街道沙四東寶工業區G棟三樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月2日

至2022年6月2日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案內容已經公司第二屆董事會第二十五次會議及第二屆監事會第十九次會議審議通過。相關公告已于2022年5月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》予以披露。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：

2022 年 6 月1 日（星期三）上午 9：30–11:30，下午1:30 -4：30

（二）登記地點：

深圳市寶安區沙井街道沙四東寶工業區G棟三樓董事會辦公室

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東和股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記。股東也可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年6月1日前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。

（四）注意事項

股東請在參加現場會議時攜帶上述證件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。

（二）本次現場會議與會人員食宿及交通費用需自理；

（三）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（四）會議聯系方式：

聯系人：吳玉梅

地址：深圳市寶安區沙井街道沙四東寶工業區G棟三樓

郵編：518000

電話：0755-33653366-8210

傳真：0755-33653366-8822

郵箱：zqb@jxpcb.com

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會

2022年5月18日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市迅捷興科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月2日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010