本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

上海霍普建筑設計事務所股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度股東大會的現場會議召開地點變更為：四川省成都市武侯區領事館路7號1棟2單元24層2408號。

一、股東大會現場會議召開地點變更情況

根據公司第三屆董事會第三次會議的決定，擬于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會。

因上海市疫情防控要求，原定現場會議召開地點“上海市浦東新區民生路3號德普濱江270號庫”已實施封閉管理。考慮當下上海市疫情情況、會議場地安排等原因，公司決定將2021年年度股東大會的現場會議召開地點變更為“四川省成都市武侯區領事館路7號1棟2單元24層2408號”。

公司位于“上海市浦東新區民生路3號德普濱江270號庫證券部”已實施封閉管理。原“異地股東登記：可采用信函或郵件方式登記”、“信函或郵件請在2022年5月19日（星期四）17:00前送達或發送至公司證券部，并進行電話確認。”改為“異地股東登記：可采用電子郵件方式登記，股東請仔細填寫股東登記表（詳見附件三）以便登記確認。電子郵件請在2022年5月19日（星期四）17:00前發送至ir@hyp-arch.com，主題注明“2021年年度股東大會”字樣。”

除現場會議召開地點變更外，公司2021年年度股東大會的召開方式、股權登記日、會議登記時間、會議議案等事項均未發生變化。

為進一步做好當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，積極響應政府有關部門要求，降低公共衛生風險及個人感染風險，公司建議股東優先通過網絡投票方式（深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統）參加本次會議。

請現場參會股東或股東代理人務必提前關注并遵守成都市有關疫情防控期間的規定和要求。公司將對現場參會股東或股東代理人采取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼、行程碼、48小時內核酸陰性證明等疫情防控措施，請參會股東或股東代理人配合現場工作人員的安排。如有發熱等癥狀、不能提供48小時內核酸陰性證明或其他不符合疫情防控要求的股東或股東代理人，將無法進入會議現場。請擬現場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關防疫工作安排，會議過程中需全程佩戴口罩。請公司股東支持和理解。公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

二、現將本次股東大會會議有關安排提示如下：

（一）召開會議的基本情況

1.?股東大會屆次：2021年年度股東大會

2.?股東大會的召集人：公司董事會

公司2022年4月21日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》，決定召開2021年年度股東大會。

3.?會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.?會議召開的日期、時間：

(1)?現場會議召開時間：2022年5月20日（星期五）下午14:30；

(2)?網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月20日09:15至15:00?期間的任意時間。

5.?會議召開的方式：

本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6.?會議的股權登記日：2022年5月13日（星期五）

7.?出席對象：

(1)?截至2022年5月13日（股權登記日）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)?公司董事、監事和高級管理人員；

(3)?公司聘請的見證律師及其他相關人員。

8.?會議地點：四川省成都市武侯區領事館路7號1棟2單元24層2408號。

9.?投資者應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

（二）會議審議事項

1.?本次股東大會審議的提案

■

2.?提案的披露情況

上述議案已經公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過。議案的具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

3.?特別強調事項

（1）上述議案均為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上表決通過。

（2）議案5.00至8.00均由獨立董事發表了明確同意的獨立意見，議案8.00由獨立董事發表了明確同意的事前認可意見。

（3）本次會議議案將對中小投資者（中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。

（4）公司獨立董事陳陽先生、陳人先生、馬靜先生分別提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在?2021年年度股東大會上進行述職。

（三）會議登記等事項

1.?登記方式

(1)?自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，憑股東本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人還應出示代理人本人身份證、授權委托書（詳見附件二）辦理登記。

(2)?法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的，由法人股東委托代理人出席的，代理人還應出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書（詳見附件二）。

(3)?異地股東登記：可采用電子郵件方式登記，股東請仔細填寫股東登記表（詳見附件三）以便登記確認。電子郵件請在2022年5月19日（星期四）17:00前發送至ir@hyp-arch.com，主題注明“2021年年度股東大會”字樣。在出席現場會議時，應攜帶上述材料原件參加股東大會。

(4)?本次股東大會不接受電話登記。

2.?登記時間：

本次股東大會現場登記時間為2022年5月19日（星期四）上午9:30-12:00，下午?14:00-17:00。

3.?登記地點：

現場登記地址：四川省成都市武侯區領事館路7號1棟2單元24層2408號上海霍普建筑設計事務所股份有限公司成都分公司，郵政編碼：610041。

郵件地址：ir@hyp-arch.com

4.?會議聯系方式：

1、現場會議地址：四川省成都市武侯區領事館路7號1棟2單元24層2408號

2、聯系電話：021-58783137

3、傳真：021-58782763

4、郵政編碼：200135

5、電子郵箱：ir@hyp-arch.com

6、聯系人：羅文武、丁嘉俊

（四）參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

（五）注意事項：

1、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

2、出席現場會議的股東和股東代理人務必請攜帶相關證件原件于會議開始前半小時到達會議地點辦理簽到手續。

（六）備查文件

公司第三屆董事會第三次會議決議；

公司第三屆監事會第三次會議決議；

深圳證券交易所要求的其他文件。

（七）附件

附件一、參加網絡投票的具體操作流程

附件二、《授權委托書》

附件三、《股東參會登記表》

特此公告。

上海霍普建筑設計事務所股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十八日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351024”，投票簡稱為“霍普投票”。

2、填報表決意見

本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

3、此次股東大會設置了“總議案”，股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月20日上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和下午13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月20日9:15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

致：上海霍普建筑設計事務所股份有限公司

本人（委托人）現持有上海霍普建筑設計事務所股份有限公司（以下簡稱“霍普股份”）股份股。茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席霍普股份召開的2021年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

■

委托人簽字：

（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人持股數：

委托人股東賬號：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：?年?月?日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

注：?1、請在表決票中選擇“同意”、“反對”、“棄權”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票；多選無效；涂改無效。

2、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權按照自己的意思投票表決，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔；

3、授權委托書用剪報或復印件均有效。

附件三：

股東參會登記表

■

注：

1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同），沒有事項請填寫“無”；

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年5月19日17:00之前通過電子郵件發送至ir@hyp-arch.com；

3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

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