原標題:凱旋真空:關于擬修訂公司章程公告
證券代碼：872916 證券簡稱：凱旋真空 主辦券商：太平洋證券
中山凱旋真空科技股份有限公司
關于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、修訂內容
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規定修訂后第二條 公司系依照《公司法》及 其他法律法規和規范性文件的規定成 立的股份有限公司。公司由中山凱旋真 空技術工程有限公司依法以整體變更 為中山凱旋真空科技股份有限公司，廣 東省廣業裝備制造集團有限公司（曾用 名：廣東省廣業電子機械產業集團有限 公司）、廣東省廣業集團有限公司、中 山市帕斯卡企業管理中心（有限合伙）、 廣東國有企業重組發展基金（有限合 伙）、高峰、李龍軍、苗畢紅、聶新德 為發起人，發起設立為中山凱旋真空科 技股份有限公司。公司在中山市市場監 督管理局注冊登記，取得營業執照，營第二條 公司系依照《公司法》及 其他法律法規和規范性文件的規定成 立的股份有限公司。公司由中山凱旋真 空技術工程有限公司依法以整體變更 為中山凱旋真空科技股份有限公司，廣 東省廣業裝備制造集團有限公司（曾用 名：廣東省廣業電子機械產業集團有限 公司）、廣東省環保集團有限公司（曾 用名：廣東省廣業集團有限公司）、中 山市帕斯卡企業管理中心（有限合伙）、 廣東國有企業重組發展基金（有限合 伙）、高峰、李龍軍、苗畢紅、聶新德 為發起人，發起設立為中山凱旋真空科 技股份有限公司。公司在中山市市場監業執照號914420007076356756。督管理局注冊登記，取得營業執照，營 業執照號914420007076356756。***百零五條 董事會決定公司重 大事項，應當事先聽取公司黨組織的意 見。董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，并向股東大 會報告工作； （二）執行股東大會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資 （四）制訂公司的年度財務預算方 案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和 彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊 資本、發行債券或其他證券及股票公開 轉讓方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本 公司股票或者合并、分立、解散及變更 公司形式的方案； （八）在股東大會授權范圍內，決 定公司對外投資、收購或出售資產、資 產抵押、對外提供財務資助、對外擔保 事項、委托理財、關聯交易、借款等事 （九）決定公司內部管理機構的設 （十）聘任或者解聘總經理、董事 會秘書，根據總經理的提名聘任或者解***百零五條 董事會決定公司重 大事項，應當事先聽取公司黨組織的意 見。董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，并向股東大 會報告工作； （二）執行股東大會的決議； （三）制定公司戰略和發展規劃； 決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方 案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和 彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊 資本、發行債券或其他證券及股票公開 轉讓方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本 公司股票或者合并、分立、解散及變更 公司形式的方案； （八）在股東大會授權范圍內，決 定公司對外投資、收購或出售資產、資 產抵押、對外提供財務資助、對外擔保 事項、委托理財、關聯交易、借款等事 項；以及公司的風險管理體系、內部控 制體系、法律合規管理體系、違規經營 投資責任追究工作體系； （九）決定公司內部管理機構的設 置；聘副總經理、財務總監、總工程師等高 級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲 （十一）制定公司的基本管理制 （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會提請聘請或更 換為公司審計的會計師事務所； （十五）聽取總經理的工作匯報， 并檢查總經理的工作； （十六）審議公司股權激勵計劃事 項并報股東大會批準、實施股權激勵計 （十七）對公司治理機制是否給所 有的股東提供合適的保護和平等權利， 以及公司治理結構是否合理、有效等情 況，進行討論、評估； （十八）法律、行政法規、部門規 章、本章程或股東大會授予的其他職 對外擔保提交董事會審議時，應當 取得出席董事會會議的三分之二以上 董事同意。（十）決定聘任或者解聘總經理、 董事會秘書及其報酬事項，根據總經理 的提名，決定聘任或者解聘副總經理、 財務總監、總工程師等高級管理人員及 其報酬事項； （十一）制定公司的基本管理制 （十二）制定公司薪酬管理制度及 年度工資總額預算方案； （十三）制訂本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事項； （十五）向股東大會提請聘請或更 換為公司審計的會計師事務所； （十六）聽取總經理的工作匯報， 審定總經理工作報告，并檢查總經理的 （十七）審議公司股權激勵計劃事 項并報股東大會批準、實施股權激勵計 （十八）選舉董事長； （十九）變更公司工商登記內容； （二十）對公司治理機制是否給所 有的股東提供合適的保護和平等權利， 以及公司治理結構是否合理、有效等情 況，進行討論、評估； （二十一）法律、行政法規、部門 規章、本章程或股東大會授予的其他職 公司董事會根據需要設立戰略、審 計、提名、薪酬與考核、風險管理（合 規）等專門委員會。專門委員會對董事 會負責，依照本章程和董事會授權履行 職責，提案應當提交董事會審議決定。 專門委員會成員全部由董事組成，其中 審計、提名、薪酬與考核委員會中外部 董事占多數并擔任召集人，審計委員會 的召集人為會計專業人士。各專門委員 會可以聘請中介機構提供專業意見。董 事會負責制定專門委員會工作規程，規 范專門委員會的運作。 對外擔保提交董事會審議時，應當 取得出席董事會會議的三分之二以上 董事同意。 超過股東大會授權范圍的事項，應當提 交股東大會審議。-（新增）第十三章 投資者關系管理 ***百九十條 投資者關系管理是指公 司通過充分的信息披露與交流，并運用 金融和市場營銷等手段加強與投資者 及潛在投資者之間的溝通，增進投資者 對公司的了解和認同，提升公司治理水 平，以實現公司整體利益***大化和保護 投資者合法權益的戰略管理行為。-（新增）***百九十一條 在遵循公開 信息披露原則的前提下，及時向投資者 披露影響其決策的相關信息，投資者關 系管理中公司與投資者溝通的主要內 容包括： （一）公司的發展戰略，包括公司的發 展方向、發展規劃、競爭戰略、市場戰 略和經營方針等; （二）法定信息披露及其說明，包括定 期報告和臨時公告和年度報告說明會 （三）公司依法可以披露的經營管理信 息，包括生產經營狀況、財務狀況、新 產品或新技術的研究開發、經營業績、 股利分配、管理模式及變化等; （四）公司依法可以披露的重大事項， 包括公司的重大投資及其變化、資產 重組、收購兼并、對外合作、對外擔保、 重大合同、關聯交易、重大訴訟或仲裁、 管理層變動以及大股東變化等信息; （五）企業經營管理理念和企業文化建 （六）公司的其他相關信息。-（新增）***百九十二條 公司與投資 者的溝通方式主要包括但不限于: (一)包括定期報告和臨時公告; (二)年度報告說明會; (三)股東大會; (四)公司網站; (五)分析師會議和說明會; (六)一對一溝通; (七)郵寄資料; (八)電話咨詢; (九)廣告、宣傳單或者其他宣傳材料; (十)媒體采訪和報道; (十一)現場參觀; (十二)路演; (十三)其他符合中國證監會、證券交易 所或全國股份轉讓系統公司相關規定 的方式。 公司應盡可能通過多種方式 與投資者及時、深入和廣泛地溝通，并 應特別注意使用互聯網絡提高溝通的 效率，降低溝通的成本。-（新增）***百九十三條 公司制定了 《投資者關系管理制度》，以規范公司 投資者關系管理工作，進一步保護投資 者的合法權益，建立公司與投資者之間 及時、互信的良好溝通關系，完善公司 治理。若公司申請股票在全國中小企業 股份轉讓系統終止掛牌的，應當充分考 慮股東的合法權益，并對異議股東作出 合理安排。公司應設置與終止掛牌事項 相關的投資者保護機制。其中，公司主 動終止掛牌的，控股股東、實際控制人 應該制定合理的投資者保護措施，通過 提供現金選擇權、回購安排等方式為其 他股東的權益提供保護;公司被強制終 止掛牌的，控股股東、實際控制人應該 與其他股東主動、積極協商解決方案， 可以通過設立專門基金等方式對投資 者損失進行賠償。第十三章 附則 ***百九十條 本章程經公司股東大會 審議通過后生效，公司原章程同時廢 止。第十四章 附則 ***百九十四條 本章程經公司股東大 會審議通過后生效，公司原章程同時廢 （以下條款序號以此類推）
是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。


二、修訂原因
根據公司業務規劃和經營發展的需要以及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》第二十八條“掛牌公司應當在公司章程中設置關于終止掛牌中投資者保護的專門條款，對主動終止掛牌和強制終止掛牌情形下的股東權益保護作出明確安排”的要求對公司章程進行修訂。


三、備查文件
《中山凱旋真空科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》


中山凱旋真空科技股份有限公司
董事會
2022年 5月 17日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010