證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2022-026

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 公司財務(wù)總監(jiān)辭職的情況

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務(wù)總監(jiān)楊志燎先生遞交的書面辭職報告，楊志燎先生因個人職業(yè)規(guī)劃，向公司申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 “《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)和《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，楊志燎先生的辭職報告自送達董事會時生效。辭職后，楊志燎先生不再擔任公司任何職務(wù)。

截止本公告披露日，楊志燎先生未持有公司股票。

公司董事會對楊志燎先生擔任公司財務(wù)總監(jiān)期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、 公司聘任財務(wù)總監(jiān)的情況

為確保公司財務(wù)管理工作的順利開展，根據(jù)《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審查，公司于2022年5月16日召開第三屆董事會第十五次會議，審議并通過了《關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任侯全能先生擔任公司財務(wù)總監(jiān)（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對聘任侯全能先生為公司財務(wù)總監(jiān)的事項發(fā)表了同意的獨立意見：通過對侯全能先生的教育背景、工作經(jīng)歷等相關(guān)資料的認真審核，我們認為侯全能先生具備擔任上市公司高級管理人員的資格和條件，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會認定為證券市場禁入者的情況。侯全能先生具備履行公司財務(wù)總監(jiān)職責所必須專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，能夠勝任財務(wù)總監(jiān)的工作。本次提名、聘任程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意聘任侯全能先生擔任公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

特此公告。

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

2022年5月17日

附：侯全能先生簡歷

侯全能先生，男，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1983年4月出生，財務(wù)管理專業(yè)本科學歷，稅務(wù)師、中級會計師。2005年3月至2010年6月于廣州市坤隆實業(yè)發(fā)展有限公司歷任會計、會計主管；2010年7月至2022年2月于陽普醫(yī)療科技股份有限公司歷任資產(chǎn)會計、成本主管、總賬主管、財務(wù)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理。2022年3月至今擔任公司戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)。

截止目前，侯全能先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。

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