原標題:恒宇北斗:公司章程變更公告
證券代碼：833893 證券簡稱：恒宇北斗 主辦券商：東北證券
恒宇北斗（北京）光電科技股份有限公司
關于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、修訂內容
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國中小企業股份轉 讓系統掛牌公司治理規則》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌 實施細則》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規定修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣 4058 萬元（大寫肆仟零伍拾捌萬元）。第六條 公司注冊資本為人民幣 5058 萬元（大寫伍仟零伍拾捌萬元）。第十七條 公司經批準的股份總額 4058 萬股，公司發行的股票全部為普通股， 以人民幣標明面值，每股面值 1 元。第十七條 公司經批準的股份總額5058 萬股，公司發行的股票全部為普通股， 以人民幣標明面值，每股面值 1 元。第十八條 公司以安徽億民照明股份有 限公司經審計確認的截至 2015 年 3 月 31 日的凈資產值人民幣 10235872.44 元按 1.02:1 比例折合 股本總額為 1000萬股，各發起人以安 徽億民照明股份有限公司凈資產作為 出資投入公司，各發起人認購的股份 數、持股比例及出資方式如下表：第十八條 公司以安徽億民照明股份有 限公司經審計確認的截至 2015年3月 31日的凈資產值人民幣 10235872.44 元按1.02:1比例折合股本總額為1000 萬股，各發起人以安徽億民照明股份有 限公司凈資產作為出資投入公司，各發 起人認購的股份數、持股比例及出資方 式如下表：
方式持股數 （萬股）持股比 例 發起人 方式持股數 （萬股）持股比 例 尤業明凈資 產440.5044.05% 尤業明凈資 產440.5044.05% 馬光輝凈資 產420.5042.05% 馬光輝凈資 產420.5042.05% 吳潤紅凈資 產25.002.5% 吳潤紅凈資 產25.002.5% 馬瑩瑩凈資 產25.002.5% 馬瑩瑩凈資 產25.002.5% 楊先勇凈資 產14.001.4% 楊先勇凈資 產14.001.4% 劉圣豪凈資 產10.001% 劉圣豪凈資 產10.001% 黃啟佳凈資 產10.001% 黃啟佳凈資 產10.001% 解曙光凈資 產10.001% 解曙光凈資 產10.001% 余曉梅凈資 產5.000.5% 余曉梅凈資 產5.000.5% 羅運琴凈資5.000.5% 羅運琴凈資5.000.5% 產 產 秦修榮凈資 產5.000.5% 秦修榮凈資 產5.000.5% 彭昌余凈資 產5.000.5% 彭昌余凈資 產5.000.5% 沈守斌凈資 產5.000.5% 沈守斌凈資 產5.000.5% 楊暉凈資 產5.000.5% 楊暉凈資 產5.000.5% 馬靜靜凈資 產5.000.5% 馬靜靜凈資 產5.000.5% 馬杰凈資 產5.000.5% 馬杰凈資 產5.000.5% 趙成凈資 產5.000.5% 趙成凈資 產5.000.5% 合計 1,000100% 合計 1,000100% 出資 方式持股數 （萬股）持股比 例 尤業明凈資 產330.3758.14% 尤業明凈資 產330.3756.53% 李孝平貨幣125831% 李孝平貨幣225844.64% 百替金 限公司貨幣2469.62560.86% 百替金 限公司貨幣2469.62548.83% 合計 4058100% 合計 5058100% ***百八十條公司與投資者溝通的主 要內容包括： (一)公司的發展戰略，主要包括公司產 業發展方向、發展規劃、競爭戰略等 (二)公司的經營、管理、財務及運營過 程中的其他信息，在符合國家有關法 律、法規以及不影響公司生產經營和泄 露商業機密的前提下與投資者溝通，包 括：公司的生產經營、新產品或新技術 的研究開發、重大投資及其變化、重大 重組、對外合作、財務狀況、經營業績、 股利分配、管理層變動、管理模式及其 變化、召開股東大會等公司運營過程中 的各種信息； (三) 法定信息披露及其說明，包括定 期報告和臨時公告等； (四)企業文化建設； (五)投資者關心的與公司相關的其他 信息。***百八十條公司與投資者溝通的主 要內容包括： (一)公司的發展戰略，主要包括公司產 業發展方向、發展規劃、競爭戰略等 (二)公司的經營、管理、財務及運營過 程中的其他信息，在符合國家有關法 律、法規以及不影響公司生產經營和泄 露商業機密的前提下與投資者溝通，包 括：公司的生產經營、新產品或新技術 的研究開發、重大投資及其變化、重大 重組、對外合作、財務狀況、經營業績、 股利分配、管理層變動、管理模式及其 變化、召開股東大會等公司運營過程中 的各種信息； (三) 法定信息披露及其說明，包括定 期報告和臨時公告等； (四)企業文化建設； (五) 終止掛牌時的投資者保護： 若公司申請股票在全國中小企業股份 轉讓系統終止掛牌，應充分考慮股東合 法權益，并對異議股東作出合理安排。
公司終止掛牌過程中應制定合理的投 資者保護措施，其中，公司主動終止掛 牌的，控股股東、實際控制人應當制定 合理的投資者保護措施，通過提供現金 選擇權、回購安排等方式為其他股東的 權益提供保護；公司被強制終止掛牌 的，控股股東、實際控制人應該與其他 股東主動、積極協商解決方案，可以通 過設立專門基金等方式對投資者損失 進行合理的補償。公司已獲同意到境內 證券交易所上市或者以獲得上市同意 為終止掛牌議案生效條件的除外； (六)投資者關心的與公司相關的其他 信息。是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。

二、修訂原因
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統治理規則》及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》等相關規定，并結合公司實際情況，對《公司章程》做出相應修改。


三、備查文件
恒宇北斗（北京）光電科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議

恒宇北斗（北京）光電科技股份有限公司
董事會
2022年 5月 16日

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