證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2022-030

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

公司監事會近日收到非職工代表監事YICHENG SHEN先生的書面辭職報告，YICHENG SHEN先生因個人原因向監事會申請辭去公司第二屆非職工代表監事職務。

根據相關法律法規及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定， YICHENG SHEN先生辭去監事職務將導致公司監事會人數低于《公司章程》規定的***低人數，為保障監事會的正常運行，YICHENG SHEN先生的辭職報告將在股東大會選舉產生新任監事后生效，在新任監事選舉產生前，YICHENG SHEN先生將繼續按照法律法規和《公司章程》的有關規定履行監事職責。

YICHENG SHEN先生在擔任公司監事期間，恪盡職守、勤勉盡職，忠實履行了監事應盡的職責與義務，公司對YICHENG SHEN先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心地感謝！

為保證公司監事會正常運作，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，2022年5月 13 日，公司召開第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于監事變更及補選公司第二屆監事會非職工代表監事的議案》，公司監事會同意提名仝勝利先生（簡歷詳見附件）為第二屆監事會非職工代表監事候選人。監事會認為仝勝利先生能夠勝任監事的職責要求，不存在法律、法規規定的不能擔任上市公司監事的情況，因此同意仝勝利先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日。該議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司監事會

2022年5月14日

附件：非職工代表監事候選人簡歷

仝勝利，男，1967年3月生。中國國籍，無境外***居留權。北京大學法學學士，廈門大學國際經濟法碩士。深圳國際仲裁院***仲裁員、專家。1990年至1993年在北京法院任法官。1993年至1998年先后在深圳市工商局、深圳市發改委工作。2001年至2011年在廣東中安律師事務所任職律師，2011年至2018年在北京國楓律師事務所任職律師，2018年至今在廣東信達律師事務所任職律師。

截至目前，仝勝利先生未直接或間接持有公司股份，仝勝利先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2022-029

深圳微芯生物科技股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月13日以現場結合視頻通訊的方式召開了第二屆監事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）。會議應出席監事5人，實際出席監事5人，會議由公司監事會主席何杰先生主持。全體監事認可本次會議的通知時間、議案內容等事項，本次會議的召集、召開程序和方式符合《公司法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

會議經與會監事審議并書面表決通過了如下議案：

（一）審議通過《關于監事變更及補選第二屆董事會非職工代表監事的議案》

監事會近日收到非職工代表監事YICHENG SHEN先生的辭任監事的報告，YICHENG SHEN先生因個人原因申請辭去監事職務，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司將對第二屆董事會非職工代表監事進行補選。

經審查非職工代表監事候選人仝勝利先生的簡歷、任職資格等基本情況，監事會認為其能夠勝任監事的職責要求，不存在法律、法規規定的不能擔任上市公司監事的情況。因此，同意其為非職工代表監事候選人并同意提交股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司關于變更監事暨提名監事候選人的公告》（公告編號：2022-030）。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司監事會

2022年5月14日

證券代碼：688321 證券簡稱：微芯生物 公告編號：2022-031

深圳微芯生物科技股份有限公司關于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月30日 14點00分

召開地點：深圳市南山區沙河西路3157號南山智谷產業園B棟22樓公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月30日

至2022年5月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已獲公司第二屆監事會第十次會議審議通過，具體詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的相關公告。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員（將視疫情防控政策決定是否通過線上視頻列席會議）。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東由法定代表人參會的，憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

2、自然人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記:委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

3、登記時間、地點

現場登記時間:2022年5月26日-5月27日（上午8:30-11：30，下午13：30-17：30）

登記地點: 深圳市南山區沙河西路3157號南山智谷產業園B棟22樓法務與證券事務部

六、 其他事項

鑒于目前國內防疫情況，公司將為參加股東大會的股東提供便利，倡議股東優先通過網絡會議的方式參加本次年度股東大會，并通過網絡投票方式進行表決，敬請理解和支持。

為更好地安排現場會議，公司建議參加現場股東大會的股東，提前掃描微信小程序報名參加現場會議。現場會議報名自 2022 年5月 16 日（星期一）起開放登記。

參與方式一：公司將通過線上平臺向報名參會的股東提供網絡會議服務，會議鏈接為： https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Live/roadshow_detail/id /4674

參與方式二：使用微信掃一掃下列二維碼，依據提示授權登錄“約調研”，選擇現場參會或網絡參會，即可參加股東大會。

如遇技術問題可聯系：0755-86570817、13923830994

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事會

2022年5月14日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳微芯生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月30日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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