證券代碼：601698?證券簡稱：中國衛(wèi)通?公告編號：2022-026

中國衛(wèi)通集團股份有限公司

關于變更公司高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國衛(wèi)通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司副總經(jīng)理汪鴻濱先生的書面辭職報告，因工作變動原因，汪鴻濱先生不再擔任公司副總經(jīng)理職務。公司董事會對汪鴻濱先生擔任公司副總經(jīng)理期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《中國衛(wèi)通集團股份有限公司章程》的相關規(guī)定，公司于2022年5月13日召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更公司高級管理人員的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審查同意，董事會同意聘任彭濤先生為公司副總經(jīng)理，上述聘任自董事會審議通過之日生效，任期與本屆董事會任期相同。

公司獨立董事就上述事項發(fā)表了獨立意見，認為公司本次聘任副總經(jīng)理的提名、表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，同意公司董事會聘任彭濤先生為公司副總經(jīng)理。

副總經(jīng)理人員簡歷見附件。

特此公告。

中國衛(wèi)通集團股份有限公司董事會

2022年5月14日

附件

副總經(jīng)理人員簡歷

彭濤，男，漢族，中共黨員，1974年5月出生，碩士研究生學歷，1997年8月參加工作，研究員。曾任中國空間技術研究院辦公室秘書二處副處長，秘書二處處長，秘書處處長，中國空間技術研究院辦公室副主任，航天恒星科技有限公司副總經(jīng)理，中國空間技術研究院投資與產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長，航天恒星科技有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司副總裁，航天恒星科技有限公司董事長、黨委書記、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司副總裁。

證券代碼：601698?證券簡稱：中國衛(wèi)通?公告編號：2022-027

中國衛(wèi)通集團股份有限公司

關于公司董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國衛(wèi)通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事程廣仁先生的書面辭職報告，程廣仁先生因工作變動原因，申請辭去公司董事及董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員職務。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，程廣仁先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定***低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作，公司將適時依法補選公司董事。程廣仁先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

程廣仁先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對程廣仁先生為公司高質量發(fā)展做出的重要貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

中國衛(wèi)通集團股份有限公司

董事會

2022年5月14日

證券代碼：601698?證券簡稱：中國衛(wèi)通?公告編號：2022-028

中國衛(wèi)通集團股份有限公司

2021年年度業(yè)績網(wǎng)上說明會

暨現(xiàn)金分紅說明會預告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●會議召開時間：2022年5月23日（星期一）上午9:00-10:00

●會議召開地點:上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址:?http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

●投資者可以在2022年5月16日（星期一）至5月20日（星期五）下午16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過本公告后附的傳真或者郵件方式進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

中國衛(wèi)通集團股份有限公司（簡稱“公司”）2021年年度報告已于2022年4月29日通過上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2022年05月23日上午?09:00-10:00舉行2021年度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2021年度經(jīng)營成果、財務指標及現(xiàn)金分紅方案等相關事宜與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年5月23日（星期一）上午9:00-10:00

（二）會議召開地點:上海證券交易所上證路演中心平臺（網(wǎng)址:?http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

三、參加人員

公司董事長李忠寶先生、獨立董事李明高先生、財務總監(jiān)王利軍先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書呂靜偉先生等將參加本次說明會。

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2022年5月23日（星期一）上午9:00至10:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心?(http://roadshow.sseinfo.com/)，在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目，根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過本公告后附的傳真或者郵件方式向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：張凌軒

電話：010-62585605

傳真：010-62586677

郵箱：chinasatcom@chinasatcom.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

中國衛(wèi)通集團股份有限公司董事會

2022年5月14日

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010