本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月25日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》，并于當日完成公司第八屆董事會、監事會、高級管理人員的換屆工作，具體詳見公司于2022 年 4 月 26 日、2022 年4 月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的相關公告。

2022年5月12日，公司已完成工商變更登記和《公司章程》等備案手續，并取得北京市昌平區市場監督管理局換發的《營業執照》，公司的基本登記信息如下：

統一社會信用代碼：91110000616800612P

企業名稱：三一重工股份有限公司

法定代表人：向文波

注冊資本：849328.6021萬元

類型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1994年11月22日

營業期限：1994年11月22日 至長期

經營范圍：生產建筑工程機械、起重機械、停車庫、通用設備及機電設備（其中特種設備制造須憑本企業行政許可）、金屬制品、橡膠制品、電子產品、鋼絲增強液壓橡膠軟管和軟管組合件、客車（不含小轎車）和改裝車；建筑工程機械、起重機械、停車庫、通用設備及機電設備的銷售與維修；金屬制品、橡膠制品及電子產品、鋼絲增強液壓橡膠軟管和軟管組合件的銷售；客車（不含小轎車）和改裝車的銷售（憑審批機關許可文件經營）；五金及法律法規允許的礦產品、金屬材料的銷售；農業機械銷售；提供建筑工程機械租賃服務；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）；農業機械制造(限外埠生產)。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

住所：北京市昌平區北清路8號6幢5樓

特此公告。

三一重工股份有限公司

董事會

2022年5月13日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010