原標(biāo)題:三聚環(huán)保:關(guān)于公司非獨(dú)立董事變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三聚環(huán)保”）于2022年 04月 27日召開了第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司非獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》，高志強(qiáng)先生因工作原因申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及技術(shù)委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后高志強(qiáng)先生繼續(xù)擔(dān)任公司全資子公司三聚環(huán)保（香港）有限公司執(zhí)行董事、公司參股子公司巨濤海洋石油服務(wù)有限公司執(zhí)行董事。為確保公司各項(xiàng)經(jīng)營和管理工作順利進(jìn)行，經(jīng)公司控股股東北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司推薦，公司董事會(huì)提名和薪酬考核委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)研究決定，同意提名王騰先生（簡歷見附件）為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司 2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司本屆董事會(huì)任期屆滿之日止；王騰先生被選舉為公司第五屆非獨(dú)立董事后，由其接任高志強(qiáng)先生在公司董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)中的職務(wù)。

公司于2022年05月12日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司非獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》，同意選舉王騰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。由其接任高志強(qiáng)先生在公司董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)中的職務(wù)。


特此公告。


北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司
董事會(huì)
2022年05月12日
附件：
王騰簡歷
王騰：男，1988年05月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，工商管理碩士，持有中國注冊會(huì)計(jì)師（CICPA）、國家法律職業(yè)資格證書。2011年10月至2021年12月，曾就職于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京分所審計(jì)部高級(jí)審計(jì)師、五礦國際信托有限公司審計(jì)部審計(jì)經(jīng)理、北京首創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資部高級(jí)投資經(jīng)理、高濟(jì)（天津）投資有限公司投資發(fā)展部投資經(jīng)理、北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司戰(zhàn)略投資部副經(jīng)理；2021年12月至今，擔(dān)任北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司戰(zhàn)略投資部經(jīng)理。

截至本公告披露日，王騰先生未持有公司股份；王騰先生現(xiàn)任公司持股5%以上股東北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司戰(zhàn)略投資部經(jīng)理，公司控股股東北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司法定代表人、執(zhí)行董事及總經(jīng)理，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)》、《公司章程》規(guī)定的禁止擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

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