本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

英洛華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年3月10日、2022年4月7日召開第九屆董事會第四次會議、2021年度股東大會，審議通過了《公司關于修訂〈公司章程〉的議案》；于2022年4月8日召開第九屆董事會第五次會議，審議通過了《公司關于選舉魏中華先生為董事長的議案》。具體內容詳見公司于2022年3月12日、2022年4月9日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-019）、《公司章程》及《公司關于董事長辭職及選舉新任董事長的公告》（公告編號：2022-028）。

一、工商變更登記情況

根據《公司章程》的相關規定，董事長為公司的法定代表人，公司法定代表人由梅銳先生變更為魏中華先生。目前，公司已完成工商變更登記、章程備案等手續，并取得了浙江省市場監督管理局換發的新《營業執照》。相關信息如下：

名稱：英洛華科技股份有限公司

統一社會信用代碼：91140000276205461E

類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：魏中華

注冊資本：壹拾壹億叁仟叁佰陸拾捌萬肆仟壹佰零叁元

成立日期：1997年08月04日

營業期限：1997年08月04日至長期

住所：浙江省金華市東陽市橫店鎮工業大道196號1號樓

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；稀土功能材料銷售；新材料技術研發；磁性材料生產；磁性材料銷售；電機制造；電機及其控制系統研發；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；非公路休閑車及零配件制造；非公路休閑車及零配件銷售；閥門和旋塞銷售；閥門和旋塞研發；殘疾人座車制造；殘疾人座車銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

二、備查文件

1、公司《營業執照》。

特此公告。

英洛華科技股份有限公司董事會

二○二二年五月十三日

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