證券代碼：688106?????????證券簡稱：金宏氣體????????公告編號：2022-042

蘇州金宏氣體股份有限公司關于使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2022年05月11日，蘇州金宏氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目的議案》，同意使用募集資金5,400.00萬元向全資子公司眉山金宏電子材料有限公司（以下簡稱“眉山金宏”）出資及11,367.50萬元提供無息借款以實施高端電子專用材料項目，借款期限為3年。

公司獨立董事和監事會發表了明確的同意意見，保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2020年05月20日出具的《關于同意蘇州金宏氣體股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕941號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）12,108.34萬股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣15.48元，募集資金總額為人民幣187,437.10萬元。扣除發行費用人民幣11,486.04萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣?175,951.06萬元。截至2020年06月11日，上述募集資金已全部到位，并經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2020年06月11日出具了“容誠驗字[2020]230Z0085號”的《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已對募集資金實施專戶存儲管理，并與保薦機構招商證券、存放募集資金的中國工商銀行股份有限公司蘇州相城支行、中國農業銀行股份有限公司蘇州相城支行、上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司蘇州分行、中國銀行股份有限公司蘇州相城支行、中信銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州相城支行、蘇州銀行股份有限公司相城支行、浙商銀行股份有限公司蘇州分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

具體內容請見公司于2020年06月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況

根據公司披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次***公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

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2022年03月25日，公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將原項目“張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目”變更為“眉山金宏電子材料有限公司高端電子專用材料項目”。該事項已經2022年04月15日召開的2021年年度股東大會審議通過，具體內容詳見公司于2022年03月26日披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司變更部分募集資金投資項目公告》（公告編號：2022-027）。

三、公司使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款相關情況

眉山金宏電子材料有限公司高端電子專用材料項目的實施主體為公司全資子公司眉山金宏電子材料有限公司。公司擬從募集資金專戶劃轉16,767.50萬元人民幣至高端電子專用材料項目募集資金專戶，其中5,400.00萬元作為眉山金宏資本金，11,367.50萬元無息借予眉山金宏，借款期限不超過3年。

四、本次出資和借款對象的基本情況

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以上財務數據已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

五、本次出資和借款的目的及對公司的影響

公司向眉山金宏出資及提供借款是基于推進募集資金投資項目建設的需要，符合募集資金使用計劃的安排，并符合相關法律法規要求，符合公司及全體股東的利益。

六、本次出資和借款后募集資金的管理

為規范募集資金管理，保證募集資金安全，眉山金宏在中信銀行股份有限公司蘇州分行開立了募集資金專戶，并與公司、開戶銀行、保薦機構簽署《募集資金四方監管協議》。公司將監督眉山金宏按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、行政法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求規范使用募集資金。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照法律法規及時履行信息披露義務。

七、本次使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款的內部決策程序情況

2022年05月11日，公司第五屆董事會第七次會議以9票同意，0票反對，0票棄權以及第五屆監事會第六次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司從募集資金專戶劃轉16,767.50萬元人民幣至眉山金宏電子材料有限公司高端電子專用材料項目募集資金專戶，其中5,400.00萬元作為眉山金宏資本金，11,367.50萬元無息借予眉山金宏，全部用于高端電子專用材料項目支出。

公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，保薦機構招商證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：

1、公司擬以募集資金5,400.00萬元向眉山金宏氣體有限公司出資及11,367.50萬元提供借款以實施高端電子專用材料項目，借款期限為3年，是基于募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、以上事項的內容和審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規范性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目。

（二）監事會意見

公司監事會認為：

1、公司使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目，是基于募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、以上事項的內容和審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規范性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：金宏氣體本次使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。該事項已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事均發表了同意意見，履行了必要的程序，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。因此，保薦機構同意公司本次使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款事項。

八、上網公告文件

（一）蘇州金宏氣體股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

（二）招商證券股份有限公司關于蘇州金宏氣體股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目的核查意見。

特此公告。

蘇州金宏氣體股份有限公司董事會

2022年05月12日

證券代碼：688106????證券簡稱：金宏氣體???公告編號：2022-043

蘇州金宏氣體股份有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任

一、監事會會議召開情況

蘇州金宏氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金宏氣體”）第五屆監事會第六次會議于2022年05月11日上午以通信形式召開。本次會議的通知于2022年05月07日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席戈惠芳主持。會議的召集和召開程序符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分討論，本次會議以記名投票方式審議通過了如下議案：

（一）審議通過關于使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目的議案

公司監事會認為：

1、公司使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目，是基于募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、以上事項的內容和審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規范性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實施募投項目。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

蘇州金宏氣體股份有限公司監事會

2022年05月12日

證券代碼：688106?????????證券簡稱：金宏氣體?????????公告編號：2022-044

蘇州金宏氣體股份有限公司

關于控股股東、實際控制人、董事長兼總經理及5%以上股東增持股份進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●增持計劃基本情況：蘇州金宏氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人、董事長兼總經理金向華先生和5%以上股東朱根林先生基于對公司未來發展的信心以及對公司長期投資價值的認可，擬自2022年04月28日起6個月內，通過上海證券交易所交易系統允許的方式（包括但不限于集中競價、大宗交易等）增持公司股份，合計增持金額不低于人民幣2,000萬元且不超過人民幣3,000萬元。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司關于控股股東、實際控制人、董事長兼總經理及5%以上股東增持股份計劃的公告》（公告編號：2022-037）。

●增持計劃實施進展情況：截至2022年05月11日，增持主體通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計增持公司股份615,570股，占公司總股本的0.13%，合計增持金額為人民幣1,041.56萬元，已超過本次增持計劃下限金額的50%，本次增持計劃尚未實施完畢。增持主體將繼續按照相關增持計劃，在增持計劃實施時間內增持公司股份。

●本次增持計劃可能存在因證券市場情況發生變化或政策因素等，導致增持計劃無法實施的風險。

一、增持主體的基本情況

（一）增持主體的名稱：公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理金向華先生和5%以上股東朱根林先生。金向華先生與朱根林先生為叔侄關系，屬于一致行動人。

（二）本次增持計劃披露前，公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理金向華先生直接持有公司股份123,711,200股，間接持有公司股份8,694,900股，合計132,406,100股，占公司總股本的27.26%；公司5%以上股東朱根林先生直接持有公司股份49,728,000股，占公司總股本的10.24%。

金向華先生與朱根林先生及其一致行動人金建萍女士、韋文彥女士、金小紅女士通過直接或間接方式合計持有公司股份221,681,700股，占公司股份總數的45.65%

（三）在本次增持計劃披露前12個月內，金向華先生和朱根林先生未披露過增持計劃。

二、增持計劃的主要內容

具體內容詳見公司于2022年04月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司關于控股股東、實際控制人、董事長兼總經理及5%以上股東增持股份計劃的公告》（公告編號：2022-037）。

三、增持計劃實施的不確定性風險

本次增持計劃可能存在因證券市場情況發生變化或政策因素等，導致增持計劃無法實施的風險。如增持計劃實施過程中出現相關風險情形，公司將及時履行信息披露義務。

四、增持計劃的實施進展

截至2022年05月11日，增持主體通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計增持公司股份615,570股，占公司總股本的0.13%，合計增持金額為人民幣1,041.56萬元。具體情況如下：

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注：合計數尾數差異原因為四舍五入保留兩位小數。

增持主體實際增持金額已完成增持計劃區間下限的50%，本次增持計劃尚未實施完畢。增持主體將繼續按照相關增持計劃，在增持計劃實施時間內增持公司股份。

五、其他說明

（一）增持主體承諾

金向華先生承諾：實施增持公司股份計劃過程中，將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等關于上市公司權益變動及股票買賣敏感期的相關規定，在增持實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。

朱根林先生承諾：實施增持公司股份計劃過程中，將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等關于上市公司權益變動及股票買賣敏感期的相關規定，在增持實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。

（二）本次增持計劃的實施不會導致公司股份分布不具備上市條件，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，不會對公司治理結構及持續經營產生影響。

（三）公司將依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司收購管理辦法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，持續關注本次增持計劃進展情況，及時履行披露義務。

特此公告。

蘇州金宏氣體股份有限公司董事會

2022年05月12日

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