證券代碼：603588??????????證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境???????公告編號(hào)：2022-052

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)獨(dú)立財(cái)務(wù)

顧問主辦人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

今日，北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到西南證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西南證券”）出具的《西南證券股份有限公司關(guān)于更換北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司持續(xù)督導(dǎo)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人的函》，西南證券原委派馬力先生、何薇女士擔(dān)任公司2019年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人。

鑒于馬力先生工作變動(dòng)原因，無法繼續(xù)擔(dān)任公司本次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人，為保證本次重組持續(xù)督導(dǎo)工作的有序進(jìn)行，西南證券委派趙云龍先生接替馬力先生擔(dān)任公司本次重組持續(xù)督導(dǎo)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人，繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)（趙云龍先生簡(jiǎn)歷附后）。

本次變更后，公司本次重組持續(xù)督導(dǎo)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人為何薇女士和趙云龍先生。公司董事會(huì)對(duì)馬力先生在公司本次重組及持續(xù)督導(dǎo)期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

趙云龍，保薦代表人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾主持或參與的項(xiàng)目包括高能環(huán)境（603588）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目和藍(lán)曉科技（300487）定向增發(fā)項(xiàng)目，晉煤華昱綠色公司債券項(xiàng)目、東方集團(tuán)（600811）可交債項(xiàng)目及我愛我家（000560）公開發(fā)行公司債券等項(xiàng)目。

證券代碼：603588??????證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境????公告編號(hào)：2022-051

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：

靖遠(yuǎn)高能環(huán)境新材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“靖遠(yuǎn)高能”），非上市公司關(guān)聯(lián)人。

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為靖遠(yuǎn)高能擔(dān)保金額合計(jì)不超過人民幣11,000萬元。截至公告日前，北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際為靖遠(yuǎn)高能提供擔(dān)保余額為不超過40,500萬元人民幣。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：本次公司為靖遠(yuǎn)高能提供擔(dān)保不存在反擔(dān)保

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：本公司無對(duì)外擔(dān)保逾期

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為688,007.20萬元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的125.24%，其中公司為控股子公司提供擔(dān)?？傤~為682,187.20萬元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的124.18%。請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

公司全資子公司靖遠(yuǎn)高能為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要擬向蘭州銀行股份有限公司靖遠(yuǎn)支行申請(qǐng)綜合授信6,000萬元人民幣，授信期限12個(gè)月，公司擬為上述綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證金額為不超過6,000萬元人民幣，保證期間為三年；擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘭州分行申請(qǐng)綜合授信5,000萬元人民幣，授信期限12個(gè)月，公司擬為上述綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證金額為不超過5,000萬元人民幣，保證期間為按債權(quán)人對(duì)債務(wù)人每筆債權(quán)分別計(jì)算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年。上述兩項(xiàng)擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

2021年4月7日公司召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、2021年4月29日公司召開2020年年度股東大會(huì)分別審議通過《關(guān)于2021年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，公司2021年擬為控股子公司提供擔(dān)?？傤~不超過361,800萬元，期限為自2020年度股東大會(huì)審議通過之日起至2021年度股東大會(huì)召開之日止。鑒于靖遠(yuǎn)高能擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，公司董事長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)先生根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)決議、第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議授權(quán)：將2021年度公司為貴州高能環(huán)?？萍加邢薰咎峁?dān)保預(yù)計(jì)額度余額2,000萬元額度調(diào)劑給靖遠(yuǎn)高能，因此，公司此次為靖遠(yuǎn)高能提供擔(dān)保包含在調(diào)劑后公司為其的擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)，故本次擔(dān)保事項(xiàng)無須單獨(dú)召開公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。截至本公告日前，公司為前述公司擔(dān)保預(yù)計(jì)額度如下：

單位：萬元

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二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：靖遠(yuǎn)高能環(huán)境新材料技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9162042177886570XE

成立時(shí)間：2005年1月12日

注冊(cè)資本：11,580萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣劉川鎮(zhèn)南山尾村

法定代表人：譚承鋒

經(jīng)營(yíng)范圍：黑色金屬、有色金屬、金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、農(nóng)副產(chǎn)品（不含糧食）、建筑材料（不含木材）、日用百貨批發(fā)零售；有色金屬冶煉廢渣綜合利用加工銷售。

靖遠(yuǎn)高能非公司關(guān)聯(lián)人，公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)情況見下表（2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）靖遠(yuǎn)高能向蘭州銀行股份有限公司靖遠(yuǎn)支行申請(qǐng)綜合授信的擔(dān)保協(xié)議

保證人：北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

保證期間：三年，起算日按如下方式確定：1、主合同項(xiàng)下任何一筆債務(wù)的履行期限屆滿日早于或同于被擔(dān)保債權(quán)的確定日時(shí)，保證人對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間起算日為被擔(dān)保債權(quán)的確定日。2、主合同項(xiàng)下任何一筆債務(wù)的履行期限屆滿日晚于被擔(dān)保債權(quán)的確定日時(shí)，保證人對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間起算日為該筆債務(wù)的履行期限屆滿日；

擔(dān)保金額：不超過6,000萬元人民幣；

保證擔(dān)保的范圍：在保證合同專用條款所確定的主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日，被確定屬于保證合同之被擔(dān)保主債權(quán)的，包括但不限于全部主債權(quán)之本金，及所發(fā)生的利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、拍賣費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、查詢費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用、其它因被擔(dān)保債務(wù)而產(chǎn)生的一切費(fèi)用和損失等，也屬于被擔(dān)保債權(quán)，其具體金額在其被清償時(shí)確定；

是否存在反擔(dān)保：否。

（二）靖遠(yuǎn)高能向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘭州分行申請(qǐng)綜合授信的擔(dān)保協(xié)議

保證人：北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

保證期間：按債權(quán)人對(duì)債務(wù)人每筆債權(quán)分別計(jì)算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年；

擔(dān)保金額：不超過5,000萬元人民幣；

保證擔(dān)保的范圍：除了保證合同所述之主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息（保證合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利）、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等），以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補(bǔ)足的保證金；

是否存在反擔(dān)保：否。

上述綜合授信及擔(dān)保協(xié)議均未簽訂。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

靖遠(yuǎn)高能***近一期資產(chǎn)負(fù)債率為59.12%，與公司審議通過《關(guān)于2021年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》時(shí)相比，未發(fā)生重大變化。靖遠(yuǎn)高能不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)，不存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，本次靖遠(yuǎn)高能申請(qǐng)綜合授信主要為滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，董事會(huì)判斷其具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

五、董事會(huì)及股東大會(huì)意見

2021年4月7日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于2021年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見：公司為控股子公司擔(dān)保是在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預(yù)測(cè)而確定的，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。該議案涉及的擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。2021年4月29日，公司召開2020年年度股東大會(huì)審議通過上述議案，表決結(jié)果：同意183,655,141票，反對(duì)4,074,417票，棄權(quán)0票。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2022年5月10日，公司及控股子公司實(shí)際履行對(duì)外擔(dān)保余額為520,495.25萬元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的94.75%，其中公司為控股子公司實(shí)際提供擔(dān)保余額為516,914.54萬元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的94.10%；

公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為688,007.20萬元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的125.24%；公司為控股子公司提供擔(dān)保總額為682,187.20萬元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的124.18%；公司對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)?？傤~為0。

除上述事項(xiàng)之外，公司無其他對(duì)外擔(dān)保行為及逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

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