證券代碼：601888 證券簡稱：中國中免 公告編號：臨2022-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示：

● 為配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，降低交叉感染風險，建議股東優先選擇通過網絡投票方式參加本次會議。

● 鑒于當前疫情防控形勢及政策可能會隨時發生變化，請現場參會股東務必在出行前確認***新的防疫要求。股東大會當日，公司將嚴格按照北京市***新疫情防控要求，對現場參會者進行防疫信息核查工作，參會人員需提供北京健康寶綠碼、疫苗接種證明、48小時內核酸陰性證明、大數據行程卡綠碼證明，如實完整登記個人相關信息，并出示參加本次股東大會的有效、完整材料，符合要求者方可參會。參會期間需全程佩戴口罩，請予配合。

一、 股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2021年年度股東大會

2. 原股東大會召開日期：2022年5月17日

3. 原股東大會股權登記日：

二、 會議地點變更的具體內容和原因

受新冠肺炎疫情影響，經慎重考慮，公司將本次股東大會會議地點變更為公司會議室，地址為北京市東城區東直門外小街甲2號正東國際大廈A座。

為配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，降低交叉感染風險，建議股東優先選擇通過網絡投票方式參加本次股東大會的投票表決。

三、 除了上述變更會議地點外，于 2022年4月23日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 變更會議地點后股東大會的有關情況

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月17日 14點00分

召開地點：公司會議室（北京市東城區東直門外小街甲2號正東國際大廈A座）

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

中國旅游集團中免股份有限公司董事會

2022年5月12日

附件：授權委托書

授權委托書

中國旅游集團中免股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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