本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年4月26日，公司在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開公司2021年度股東大會(huì)的通知》，通知中公司2021年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)為：海南省?？谑薪鸨P路12-8號(hào)公司二樓會(huì)議室。

根據(jù)疫情防控相關(guān)要求，為滿足會(huì)議條件需要，決定將公司2021年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)變更為：海南省?？谑旋埲A區(qū)金盤路2-8號(hào)海馬新能源汽車體驗(yàn)中心會(huì)議室。本次變更后的股東大會(huì)召開地點(diǎn)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

除會(huì)議地點(diǎn)變更外，公司2021年度股東大會(huì)的股權(quán)登記日、會(huì)議召開方式、會(huì)議登記時(shí)間和會(huì)議議題等其他事項(xiàng)均不變。

現(xiàn)將變更后的股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月16日（周一）14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年5月16日9:15至15:00。

5.會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年5月11日(星期三)

7.出席對象：

（1）截至2022年5月11日（星期三）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見附件1。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：海南省海口市龍華區(qū)金盤路2-8號(hào)海馬新能源汽車體驗(yàn)中心會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

除以上議案需審議外，會(huì)議還將聽取公司獨(dú)立董事魏建舟先生、林進(jìn)挺先生和張湧先生2021年度述職報(bào)告，該述職作為2021年度股東大會(huì)的一個(gè)議程，但不作為議案進(jìn)行審議。

上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)十一屆八次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)十一屆四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在股東大會(huì)決議公告中公開披露。

議案7涉及與控股股東關(guān)聯(lián)交易相關(guān)內(nèi)容，關(guān)聯(lián)股東海馬（上海）投資有限公司和海馬投資集團(tuán)有限公司將回避表決。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1.登記方式：現(xiàn)場登記或以信函方式登記。

信函登記通訊地址：海口市金盤工業(yè)區(qū)金盤路12-8號(hào)海馬汽車股份有限公司證券部

郵編：570216

2.登記時(shí)間：2022年5月11日（8:00-12:00，13:15-18:15）。

3.登記手續(xù)：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

4.聯(lián)系方式

聯(lián)系人：謝瑞、黃巧鶯

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0898-66822672

聯(lián)系地址：海口市金盤工業(yè)區(qū)金盤路12-8號(hào)金來宮

5.會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。

五、備查文件

公司董事會(huì)十一屆八次會(huì)議決議。

特此公告

海馬汽車股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月12日

附件1

授權(quán)委托書

茲委托 先生(女士) 代表本人(本單位)出席海馬汽車股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

1.委托人名稱： 委托人持股數(shù)：

2.受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

3.本次股東大會(huì)提案表決意見表

如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□ 可以 □ 不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二〇二二年 月 日

附件2

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360572，投票簡稱：海馬投票。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年5月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9;30一11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年5月16日9:15至15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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