本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、收購股權(quán)情況概述

江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開的第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)北京天啟鴻源新能源科技有限公司有關(guān)審計報告及資產(chǎn)評估報告的議案》、《關(guān)于現(xiàn)金方式收購北京天啟鴻源新能源科技有限公司51%股權(quán)的議案》、《關(guān)于公司簽署現(xiàn)金方式收購北京天啟鴻源新能源科技有限公司51%股權(quán)相關(guān)協(xié)議的議案》。同意公司通過支付現(xiàn)金的方式以24,000萬元收購北京天啟鴻源新能源科技有限公司（以下簡稱 “天啟鴻源”）33.76%的股權(quán)（增資前股權(quán)比例，對應(yīng)出資額為33,764,772元），并參考江蘇天健華辰資產(chǎn)評估有限公司出具的《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司擬股權(quán)收購及增資涉及的北京天啟鴻源新能源科技有限公司股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》（華辰評報字（2022）第0046號）所載評估值，以協(xié)商后標(biāo)的整體交易作價71,080萬元，對天啟鴻源增資25,000萬元，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司將合計持有天啟鴻源51%的股權(quán)（對應(yīng)出資額為68,936,410元），天啟鴻源即成為公司控股子公司。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月19日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購北京天啟鴻源新能源科技有限公司51%股權(quán)的公告》（公告編號：2022-021）。

二、交易進(jìn)展情況及工商變更情況

根據(jù)公司與天啟鴻源全體股東簽署的符合生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議》和《增資協(xié)議》約定，天啟鴻源已于近日完成了相關(guān)工商變更登記手續(xù)及《公司章程》備案手續(xù)，并取得了北京市豐臺區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，變更后營業(yè)執(zhí)照的具體信息如下：

名稱：北京天啟鴻源新能源科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110105MA01JBQH6Q

類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：王野

注冊資本：人民幣13,517.1638萬元整

成立日期：2019年04月09日

營業(yè)期限：2019年04月09日至2049年04月08日

住所：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號二區(qū)7號樓-1至8層101內(nèi)7層14-15室

經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理；電力供應(yīng)（限售電服務(wù)）；銷售機(jī)械設(shè)備；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

本次變更登記前后，天啟鴻源的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下

截至本公告日，公司此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資已完成，合計持有天啟鴻源51%股份，已將天啟鴻源納入公司合并報表范圍。

三、風(fēng)險提示

天啟鴻源并購?fù)瓿珊蟠嬖谖磥韺嶋H經(jīng)營業(yè)績不達(dá)預(yù)期及商譽減值的重大風(fēng)險，存在交易對方因支付能力不足而無法完成業(yè)績補償?shù)娘L(fēng)險，天啟鴻源資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模、業(yè)績短期大幅增長，未來業(yè)務(wù)競爭力和經(jīng)營業(yè)績存在較大不確定性。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

北京天啟鴻源新能源科技有限公司《營業(yè)執(zhí)照》

特此公告。

江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司董事會

2022年5月12日

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