原標題:風格信息:關于擬修訂公司章程公告
證券代碼：430216 證券簡稱：風格信息 主辦券商：光大證券
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關于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、修訂內容
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國中小企業股份 轉讓系統掛牌公司治理規則》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規定修訂后第三十七條 股東大會是公司的權力機構，依法行使 下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計 （二）選舉和更換非由職工代表擔任的 董事、監事，決定有關董事、監事的報 酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監事會報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方 案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和 彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作 出決議； （八）對發行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算 或者變更公司形式作出決議； （十）修改本章程； （十一）對公司聘用、解聘會計師事務第三十七條 股東大會是公司的權力機構，依法行使 下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計 （二）選舉和更換非由職工代表擔任的 董事、監事，決定有關董事、監事的報 酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監事會報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方 案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和 彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作 出決議； （八）對發行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算 或者變更公司形式作出決議； （十）修改本章程； （十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議； （十二）審議批準第三十七條規定的擔 保事項； （十三）審議公司在一年內購買、出售 重大資產超過公司***近一期經審計總 資產30%的事項； （十四）審議批準變更募集資金用途事 （十五）審議股權激勵計劃； （十六）審議法律、行政法規、部門規 章或本章程規定應當由股東大會決定 的其他事項。 上述股東大會的職權不得通過授權的 形式由董事會或其他機構和個人代為 行使。所作出決議； （十二）審議批準本章程第三十八條規 定的擔保事項； （十三）審議公司在一年內購買、出售 重大資產超過公司***近一期經審計總 資產30%的事項；（ 十四）審議批準變更募集資金用途事 （十五）審議股權激勵計劃； （十六）審議法律、行政法規、部門規 章或本章程規定應當由股東大會決定 的其他事項。 上述股東大會的職權不得通過授權的 形式由董事會或其他機構和個人代為 行使。第三十八條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會 審議通過： (一)本公司及本公司控股子公司的對 外擔保總額,達到或超過***近一期經審 計凈資產的50%以后提供的任何擔保； (二)公司的對外擔?？傤~，達到或超過 ***近一期經審計總資產的 30%以后提供 的任何擔保； (三)為資產負債率超過 70%的擔保對象 提供的擔保； (四)單筆擔保額超過***近一期經審計 凈資產10%的擔保； (五)按照擔保金額連續 12個月累計計 算原則，超過公司***近一期經審計總資 產30％的擔保； (六)對股東、實際控制人及其關聯方提 供的擔保。第三十八條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會 審議通過： (一)本公司及本公司控股子公司的對 外擔?？傤~,達到或超過***近一期經審 計凈資產的50%以后提供的任何擔保； (二)公司的對外擔?？傤~，達到或超過 ***近一期經審計總資產的 30%以后提供 的任何擔保； (三)為資產負債率超過 70%的擔保對象 提供的擔保； (四)單筆擔保額超過***近一期經審計 凈資產10%的擔保； (五)按照擔保金額連續 12個月累計計 算原則，超過公司***近一期經審計總資 產30％的擔保； (六)對股東、實際控制人及其關聯方提 供的擔保。 公司對外擔保行為，應嚴格按照本 章程規定的審批權限及審議程序執行。 公司建立對外擔保責任追究機制，相關 責任人，包括但不限于公司董事、高級 管理人員、財務部相關人員等未能正確 履行職責或怠于履行職責或擅自越權 簽訂擔保合同，給公司造成損失的，可 視情節輕重對其進行罰款或處分，相關 責任人涉嫌觸犯《中華人民共和國刑 法》有關規定的，由公司移送司法機關 依法追究其刑事責任。第八十五條 公司董事為自然人，有下列情形之一 的，不能擔任公司的董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行 為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用 財產或者破壞社會主義市場經濟秩序， 被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者 因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾 （三）擔任破產清算的公司、企業的董 事或者廠長、經理，對該公司、企業的 破產負有個人責任的，自該公司、企業 破產清算完結之日起未逾3年； （四）擔任因違法被吊銷營業執照、責 令關閉的公司、企業的法定代表人，并 負有個人責任的，自該公司、企業被吊 銷營業執照之日起未逾3年； （五）個人所負數額較大的債務到期未 （六）被中國證監會處以證券市場禁入 處罰，期限未滿的； （七）***近三年內受到中國證監會行政 （八）***近三年內受到證券交易所公開 譴責或三次以上通報批評； （九）被證券交易所公開認定為不適合 擔任上市公司董事人員； （十）無法確保在任職期間投入足夠的 時間和精力于公司事務，切實履行董事 人員應履行的各項職責； （十一）法律、行政法規或部門規章規 定的其他內容。第八十五條 公司董事為自然人，有下列情形之一 的，不能擔任公司的董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行 為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用 財產或者破壞社會主義市場經濟秩序， 被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者 因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾 （三）擔任破產清算的公司、企業的董 事或者廠長、經理，對該公司、企業的 破產負有個人責任的，自該公司、企業 破產清算完結之日起未逾3年； （四）擔任因違法被吊銷營業執照、責 令關閉的公司、企業的法定代表人，并 負有個人責任的，自該公司、企業被吊 銷營業執照之日起未逾3年； （五）個人所負數額較大的債務到期未 （六）被中國證監會處以證券市場禁入 處罰或者認定為不適當人選，期限未滿 （七）***近三年內受到中國證監會行政 （八）***近三年內受到證券交易所公開 譴責或三次以上通報批評； （九）被證券交易所或全國股轉公司采 取公開認定為不適合擔任上市公司董 事、監事、高級管理人員的紀律處分， 期限尚未屆滿； （十）無法確保在任職期間投入足夠的 時間和精力于公司事務，切實履行董事 人員應履行的各項職責； （十一）法律、行政法規、部門規章或 中國證監會和全國股轉公司規定的其 他內容。第九十九條 董事會應當確定對外投資、收購出售資 產、資產抵押、對外擔保事項、委托理 財、關聯交易的權限，應當建立嚴格的 審查和決策程序。重大投資項目應當組 織有關專家、專業人員進行評審，并報 股東大會批準。第九十九條 董事會應當確定對外投資、收購出售資 產、資產抵押、對外擔保事項、委托理 財、關聯交易的權限，應當建立嚴格的 審查和決策程序。重大投資項目應當組 織有關專家、專業人員進行評審，并報 股東大會批準。董事會的決策權限如下： （一）審議公司在一年內購買、出售重 大資產占公司***近一期經審計總資產 30%以下的事項； （二）決定涉及資產總額占公司***近一 期經審計總資產50%以下的交易； （三）決定除本章程第三十七條規定的 對外擔保事項以外的對外擔保； （四）決定金額占公司***近一期經審計 凈資產***值5%以下的關聯交易； （五）相關法律、行政法規、部門規章 及本章程規定的可由董事會決策的其 他事項。 董事會在上述權限內可以授權首席執 行官行使部分職權，具體內容在本章程 確定的原則下由首席執行官工作細則 規定。董事會的決策權限如下： （一）審議公司在一年內購買、出售重 大資產占公司***近一期經審計總資產 30%以下的事項； （二）決定涉及資產總額占公司***近一 期經審計總資產50%以下的交易； （三）決定除本章程第三十八條規定的 對外擔保事項以外的對外擔保； （四）決定金額占公司***近一期經審計 凈資產***值5%以下的關聯交易； （五）相關法律、行政法規、部門規章 及本章程規定的可由董事會決策的其 他事項。 董事會在上述權限內可以授權首席執 行官行使部分職權，具體內容在本章程 確定的原則下由首席執行官工作細則 規定。***百二十三條 本章程第八十六條關于不得擔任董事 的情形，同時適用于監事。 ***近兩年內曾擔任過公司董事或者高 級管理人員的監事人數不得超過公司 監事總數的二分之一。 董事、首席執行官和其他高級管理人員 在任期間及其配偶和直系親屬不得擔 任公司監事。***百二十三條 本章程第八十五條關于不得擔任董事 的情形，同時適用于監事。 ***近兩年內曾擔任過公司董事或者高 級管理人員的監事人數不得超過公司 監事總數的二分之一。 董事、首席執行官和其他高級管理人員 在任期間及其配偶和直系親屬不得擔 任公司監事。增加***百三十五條 召開臨時監事會會議通知時限為：會議 召開前3日內。增加***百五十九條 若公司出現《全國中小企業股份轉讓系 統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》及 其他相關法律、法規及規范性文件規定 的主動終止掛牌或者強制終止掛牌的 情形，公司應當啟動投資者保護措施及 安排。增加***百六十條 若公司主動申請終止掛牌，公司應當嚴 格按照相關法律、法規及內部規章制度 的規定，履行內部審批流程，履行信息 披露義務，保護投資者的股東權利。在 審議主動終止掛牌事項時，應對中小投 資者單獨計票，同時應在審議終止掛牌 的議案中明確對于未參與股東大會表 決的投資者或者對申請終止掛牌議案 投反對票或者棄權票的投資者，通過現 金選擇權、回購安排等方式提供合理的 投資者保護措施。若公司被強制終止掛 牌，公司應當在收到全國中小企業股份 轉讓系統掛牌公司通知之日起，依法履 行信息披露義務，控股股東、實際控制 人應該與投資者主動、積極協商解決方 案。必要時，公司可以通過設立專門基 金等方式對投資者的損失進行合理補 償。增加***百六十一條 若公司申請股票在全國中小企業股份 轉讓系統終止掛牌的，應當充分考慮股 東的合法權益，并對異議股東作出合理 安排。公司應設置與終止掛牌事項相關 的投資者保護機制。其中，公司主動終 止掛牌的，控股股東、實際控制人應該 制定合理的投資者保護措施；公司被強 制終止掛牌的，控股股東、實際控制人 應該與其他股東主動、積極協商解決方 案，可以通過設立專門基金等方式對投 資者損失進行賠償。***百七十條 公司有本章程***百六十四條第（一） 項情形的，可以通過修改本章程而存 依照前款規定修改本章程，須經出席股 東大會會議的股東所持表決權的2/3以 上通過。***百七十條 公司有本章程***百六十九條第（一） 項情形的，可以通過修改本章程而存 依照前款規定修改本章程，須經出席股 東大會會議的股東所持表決權的2/3以 上通過。***百七十一條 公司因本章程***百六十四條第（一） 項、第（二）項、第（四）項、第（五） 項規定而解散的，應當在解散事由出現 之日起15日內成立清算組，開始清算。 清算組由董事或者股東大會確定的人 員組成。逾期不成立清算組進行清算 的，債權人可以申請人民法院***有關 人員組成清算組進行清算。***百七十一條 公司因本章程***百六十九條第（一） 項、第（二）項、第（四）項、第（五） 項規定而解散的，應當在解散事由出現 之日起15日內成立清算組，開始清算。 清算組由董事或者股東大會確定的人 員組成。逾期不成立清算組進行清算 的，債權人可以申請人民法院***有關 人員組成清算組進行清算。是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。


二、修訂原因
為了提升公司治理水平，完善公司治理結構，保護投資者合法權益，公司根 據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》以及《全國中小企業股份轉讓系 統掛牌公司治理規則》等相關規定對公司章程進行修訂。


三、備查文件
《上海風格信息技術股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議》


上海風格信息技術股份有限公司
董事會
2022年 5月 10日

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