證券代碼：600929????????證券簡稱：雪天鹽業????????公告編號：2022-038

債券代碼：110071??????????債券簡稱：湖鹽轉債

雪天鹽業集團股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

雪天鹽業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議于2022年5月7日以通訊表決的方式召開，會議通知于2022年4月29日以郵件方式向全體董事發出。本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議由董事長馮傳良先生主持，會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《雪天鹽業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及有關法律法規的規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）《關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的議案》

公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的公告》。（公告編號：2022-040）

議案的表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）《關于變更公司證券事務代表的議案》

經董事會決議，同意聘任劉昆先生擔任雪天鹽業集團股份有限公司證券事務代表，任期自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《雪天鹽業集團股份有限公司關于變更證券事務代表的公告》（公告編號：2022-041）。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（三）《關于聘任審計中心主任的議案》

因職務調整原因，李利群女士申請辭去公司審計負責人職務。本次辭職生效后，李利群女士將不在公司擔任其他職務。李利群女士在其任職期間為公司做出了積極貢獻，公司對其表示衷心感謝。

經董事會決議，同意聘任胡夢雪女士為公司審計中心主任（簡歷附后），負責公司審計工作，任期自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

雪天鹽業集團股份有限公司董事會

2022年5月10日

附件

胡夢雪女士簡歷：

胡夢雪女士，1988年07月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學學歷，經濟學學士，高級會計師、注冊會計師職稱。曾在華為技術有限公司應付業務中心，湖南鹽業股份有限公司市場經營部、財務管理部、湖南開門生活電子商務有限公司任職。2019年5月起，任湖南開門生活電子商務有限公司副總經理；2021年5月至今，任雪天鹽業集團股份有限公司數據管理中心副主任。

證券代碼：600929????????證券簡稱：雪天鹽業????????公告編號：2022-040

債券代碼：110071??????????債券簡稱：湖鹽轉債

雪天鹽業集團股份有限公司關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●追加投資及延期項目名稱：九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程

●自有資金追加投資金額：11,199.95萬元

●項目預計正常投產并產生收益的時間：2022年8月

一、募集資金投資項目的概述

經中國證券監督管理委員會《關于核準湖南鹽業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1175號）核準，公司公開發行可轉換公司債券720萬張，每張面值100元，發行價人民幣100元/張，募集資金總額為人民幣72,000.00萬元，扣除發行費用人民幣621.70萬元，募集資金凈額為人民幣71,378.30萬元。上述資金于2020年7月16日全部到位，經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具“天職業字[2020]32337號”驗資報告。

公司發行可轉換債券募集資金用于投入以下項目，實施主體分別為江西九二鹽業有限責任公司（以下簡稱“九二鹽業”）、雪天鹽業和湖南省湘澧鹽化有限責任公司（以下簡稱“湘澧鹽化”），具體如下：

■

二、募投項目的變更及追加投資情況

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

為保障公司募集資金投資項目建設的順利進行，公司利用自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。2020年8月11日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金21,309.60萬元。

本次擬變更及追加投資的可轉債募投項目為“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”，該項目原計劃投資總額為28,275.11萬元，其中募集資金金額為18,470.00萬元，且計劃于2021年底實施完成。

截至2022年3月31日，公司已對該項目投入募集資金18,489.85萬元，募集資金部分已使用完畢。同時，項目計劃總投資額增至39,475.06萬元，即比原計劃投資總額28,275.11萬元增加11,199.95萬元。增加部分為自有資金投資。

（二）項目變更及追加投資的原因及必要性

“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”原可研建設內容系根據園區擬供土地面積、位置以及電力供應僅能滿足新增12萬噸/年產能需要等外部條件所擬定；根據九二鹽業遠期籌劃，若園區可提供適當土地、且外部電力供應充足，剩余10萬噸/年的產能指標將擇機建設。

在項目獲批啟動后，九二鹽業氯堿廠周邊土地被其他企業所購置，園區供地面積、位置均發生變化。結合園區新建變電站獲批列入電力系統投資計劃的新情況，九二鹽業充分利用現有土地資源，***大化提升燒堿產能和規模效應，決定將廠房、設備基礎等土建工程以及大部分公用工程按16萬噸/年的產能規模一次性實施到位，預留2臺電解槽機位，為外部電力供應瓶頸打破后達到24萬噸/年產能做好準備。

在建設內容上，九二鹽業需擴大一次鹽水（膜過濾、脫硝和MVR）、電解工段、氯氫處理、液氯工序等生產規模；新增濃硝水脫硝副產元明粉、中控室、燒堿變電所、化學品配制間、雨水泵站、工藝管道工程等公用及附屬工程；項目建筑面積也由原規劃的9316.7平方米增至14335.53平方米。同時根據園區整體規劃，九二鹽業合理優化調整總圖布置，充分利用現有土地資源，預留產能發展空間，為***大化提升燒堿產能和規模效應奠定基礎。

項目投資具體調整明細如下：

單位：萬元

■

因擴大生產規模，公司少部分結余的募集資金已投入設備購置和建筑工程上，項目實施主體及募集資金投資方向等其他事項未發生變化。其余項目追加投資資金均為公司自籌資金。

（三）項目延期說明

目前，該項目用募集資金建設的主體部分已基本建設完成；但受規模擴大以及疫情影響，部分掃尾工作開展不暢；同時考慮該項目工藝流程復雜且涉及新老系統對接，調試周期預計較長，因此尚未完全達到結項條件。因此公司擬對該募投項目實施延期。后續公司將進一步科學合理安排時間，抓緊項目建設，預計該募投項目將在2022年8月整體建設完成并實現達產達效。

三、募投項目追加投資及延期對公司的影響

公司充分利用自身的原鹽資源優勢，抓住機遇，因地制宜，打造鹽化產業集群，穩步推進鹽化工產業發展。本次使用自有資金對“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資，是基于公司未來擴充產能的需要，有利于進一步提高燒堿生產能力，增強公司產品競爭力，符合公司募投項目的實際建設需求，有利于募投項目實施目標的達成，不會對公司的財務狀況和經營狀況產生不利影響，未改變募投項目實施主體和實施方式，未改變公司募集資金用途，不存在損害公司及股東利益的情形。

對本募投項目進行延期是根據項目實際實施情況做出的審慎決定，不會對募投項目的實施造成實質性影響。本次延期不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

四、董事會審議情況及獨立董事、監事會和保薦機構意見

（一）董事會審議情況

2022年5月7日，公司召開了第四屆董事會第十二次會議，以9票同意、0反對、0票棄權，審議通過了《關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的議案》，公司獨立董事和保薦機構發表了同意的意見，本事項尚需提交公司股東大會審議。

(二）獨立董事意見

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，公司獨立董事認為：本次以自籌資金對該可轉債募投項目追加投資，是根據公司整體發展規劃，為進一步優化公司內部資源配置，提高募集資金使用效率，綜合考慮實際情況而做出的審慎決定，公司對追加投資項目事項進行了充分分析、論證，本次募集資金投資項目規模擴大符合公司發展戰略，有利于為公司和股東創造更大效益。以自籌資金追加投資事項履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。公司董事會在審議此事項時，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司本次追加投資事項。

此外，該募集資金投資項目延期，不存在變相改變募集資金投向，或因不當變更而損害公司股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。因此，同意公司對募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”進行延期，并提交股東大會審議。

（三）監事會意見

2022年5月7日，公司召開了第四屆監事會第十一次會議，以5票同意、0反對、0票棄權，審議通過了《關于部分可轉債募投項目以自籌資金追加投資及延期的議案》。監事會認為：該可轉債募投項目以自籌資金追加投資的內容和決策程序均符合中國證監會和上海證券交易所的相關法律法規、規范性文件要求及公司的有關規定。本事項有利于提高募集資金使用效率，符合公司實際經營情況和長遠發展的戰略需要，有利于公司現有資源的整合和創新業務的發展，符合公司和全體股東利益***大化的原則。監事會對該轉債募投項目以自籌資金追加投資事項無異議。

同時，公司對募集資金投資項目延期，是基于公司發展戰略規劃，結合募集資金投資項目實際實施進展做出的謹慎決定，僅涉及募投項目投資進度，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，有利于公司長遠發展，符合公司及全體股東的利益。全體監事一致同意公司該募集資金投資項目延期。

（四）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：雪天鹽業本次部分募投項目以自籌資金追加投資及延期的事項已履行了必要的決策程序，相關議案已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，尚需提交公司股東大會審議。本次部分可轉債募投項目以自籌資金追加投資及延期事項未改變募投項目實施主體和實施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，保薦機構對公司本次部分募投項目變更及部分募投項目延期的事項無異議。

五、備查文件

1、雪天鹽業集團股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議；

2、雪天鹽業集團股份有限公司第四屆監事會第十一次會議決議；

3、雪天鹽業集團股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

4、平安證券股份有限公司關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的核查意見。

特此公告。

雪天鹽業集團股份有限公司董事會

2022年5月10日

證券代碼：600929????????證券簡稱：雪天鹽業????????公告編號：2022-041

債券代碼：110071????????債券簡稱：湖鹽轉債

雪天鹽業集團股份有限公司

關于變更證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年5月7日，雪天鹽業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司證券事務代表的議案》。因職務調整原因，王婷女士申請辭去公司證券事務代表職務。本次辭職生效后，王婷女士仍在公司擔任其他職務。

王婷女士在其任職期間為公司做出了積極貢獻，公司對其表示衷心感謝。

董事會同意聘任劉昆先生（簡歷附后）擔任公司證券事務代表，任期自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

劉昆先生未持有公司股票，與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情形。

特此公告。

雪天鹽業集團股份有限公司董事會

2022年5月10日

劉昆先生，1988年9月出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷、理學碩士，高級經濟師；具有上海證券交易所董事會秘書資格證書。曾在交通銀行湖南省分行、湖南輕鹽創業投資管理有限公司任職。2018年7月起在雪天鹽業集團股份有限公司證券法務部任主管、高級主管。

聯系電話：0731-84449266

郵箱：officer@hunansalt.com

聯系地址：湖南省長沙市雨花區時代陽光大道西388號輕鹽陽光城A座15樓

證券代碼：600929????????證券簡稱：雪天鹽業????????公告編號：2022-039

債券代碼：110071????????債券簡稱：湖鹽轉債

雪天鹽業集團股份有限公司

第四屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

雪天鹽業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議于2022年5月7日以通訊表決的方式召開，會議通知于2022年4月29日以郵件方式向全體監事發出。本次會議應參加表決的監事5名，實際參加表決的監事5名。會議由監事會主席歐陽燁先生主持，會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《雪天鹽業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及有關法律法規的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的議案》

監事會認為：該可轉債募投項目以自籌資金追加投資的內容和決策程序均符合中國證監會和上海證券交易所的相關法律法規、規范性文件要求及公司的有關規定。本事項有利于提高募集資金使用效率，符合公司實際經營情況和長遠發展的戰略需要，有利于公司現有資源的整合和創新業務的發展，符合公司和全體股東利益***大化的原則。監事會對該可轉債募投項目以自籌資金追加投資事項無異議。

同時，公司對募集資金投資項目延期，是基于公司發展戰略規劃，結合募集資金投資項目實際實施進展做出的謹慎決定，僅涉及募投項目投資進度，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，有利于公司長遠發展，符合公司及全體股東的利益。全體監事一致同意公司該募集資金投資項目延期。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的公告》（公告編號：2022-040）。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關于提請更換非職工代表監事的議案》

公司監事會于近日收到周群輝女士的辭呈，周群輝女士因個人原因，申請辭去公司監事職務,該辭職報告在股東大會選舉產生新任監事后生效。公司監事會同意提名李利群女士（簡歷見附件）為公司非職工代表監事候選人，任期自股東大會通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

該事項尚需提交股東大會審議。

特此公告。

雪天鹽業集團股份有限公司監事會

2022年5月10日

李利群女士，1974年09月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學學歷，高級會計師職稱。歷任湖南省鹽業公司益陽分公司運銷科收款員，湖南省鹽業公司益陽鹽業工貿公司主辦會計，湖南省輕工鹽業集團益陽分公司財務科主辦會計、人事監審科副科長，湖南鹽業股份有限公司益陽市分公司財務管理科副科長、科長，輕鹽集團紀檢監審部主管、紀檢監審部部長助理、審計部副部長、雪天鹽業審計部負責人。現任輕鹽集團審計部部長。李利群女士本人不持有公司股票，除了在控股股股東輕鹽集團任職外，不存在其他兼職情況，與公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

證券代碼：600929????????證券簡稱：雪天鹽業????????公告編號：2022-042

債券代碼：110071????????債券簡稱：湖鹽轉債

雪天鹽業集團股份有限公司

關于2021年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、股東大會有關情況

1.股東大會類型和屆次：

2021年年度股東大會

2.股東大會召開日期：2022年5月20日

3.股權登記日

■

二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：湖南省輕工鹽業集團有限公司（其中湖南省輕工鹽業集團有限公司直接持有公司862,826,865股股份，占比63.91%；通過湖南輕鹽晟富鹽化產業私募股權基金合伙企業（有限合伙）間接持有公司95,578,867股股份，占比7.08%；通過湖南輕鹽創業投資管理有限公司間接持有公司26,258,502股股份，占比1.94%）

2.提案程序說明

公司已于2022年4月26日公告了股東大會召開通知，單獨或合計持有72.93%股份的股東湖南省輕工鹽業集團有限公司（其中湖南省輕工鹽業集團有限公司直接持有公司862,826,865股股份，占比63.91%；通過湖南輕鹽晟富鹽化產業私募股權基金合伙企業（有限合伙）間接持有公司95,578,867股股份，占比7.08%；通過湖南輕鹽創業投資管理有限公司間接持有公司26,258,502股股份，占比1.94%），在2022年5月7日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》有關規定，現予以公告。

3.臨時提案的具體內容

2022年5月7日，公司董事會收到公司控股股東湖南省輕工鹽業集團有限公司提交的《關于提請雪天鹽集團股份有限公司2021年年度股東大會增加臨時提案的函》，提請公司董事會增加《關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的議案》和《關于提請更換非職工代表監事的議案》兩個議案作為臨時提案提交公司2021年年度股東大會審議。該議案已經公司第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年5月10日披露的《第四屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號2022-038）《第四屆監事會第十一次會議決議公告》（公告編號2022-039）和《關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的公告》（公告編號2022-040）。公司董事會認為上述提案在提案人資格、提交時間、提案內容和形式等方面符合有關法律法規的規定，同意將上述臨時提案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、除了上述增加臨時提案外，于2022年4月26日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月20日14點00分

召開地點：湖南省長沙市雨花區時代陽光大道西388號輕鹽陽光城A座3樓會議室

(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

■

注：本次會議還將聽取公司《獨立董事2021年度述職報告》

1、各議案已披露的時間和披露媒體

1-18號議案均已經公司第四屆董事會第十一次與第十二次會議、第四屆監事會第十次與第十一會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年4月26日及5月10日在***信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：6、9、10、12、13、14、15、17

4、涉及關聯股東回避表決的議案：10

應回避表決的關聯股東名稱：湖南省輕工鹽業集團有限公司、湖南輕鹽創業投資管理有限公司、湖南輕鹽晟富創業投資管理有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

雪天鹽業集團股份有限公司董事會

2022年5月10日

●報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書

雪天鹽業集團股份有限公司：

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：2021年年度股東大會參會回執

雪天鹽業集團股份有限公司

2021年年度股東大會參會回執

■

注：

1、如為自然人股東，“股東姓名”欄填列自然人股東姓名；如為法人股東，“股東姓名”欄填列法人股東名稱；

2、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效；

3、本回執在填妥及簽署后于2022年5月17日前送達本公司證券法務部；

4、如股東擬在本次股東大會上發言，請于“發言意向及要點”欄目中表明您的發言意向和要點，并簡要注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。

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