證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-023

中貝通信集團股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2022年5月3日以電話、短信和電子郵件的方式通知各位董事，于2022年5月6日下午在公司會議室以現場和電話會議方式召開，應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名，會議由董事長李六兵先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下決議：

一、審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》。

1、議案內容：

因暫緩授予對象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，公司擬對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數量進行調整，本次激勵計劃授予的激勵對象人數由38人調整為37人，向激勵對象授予的限制性股票數量由393.8081萬股調整為373.8081萬股。

2、表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：關聯董事張宏濤回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議。

5、具體內容詳見公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的公告》(公告編號：2022-025)。

二、審議通過了《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》。

1、議案內容：

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》等有關規定，公司擬對股權激勵對象放棄認購的合計200,000股股票依法予以注銷。

2、表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：關聯董事張宏濤回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議。

5、具體內容詳見公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的公告》(公告編號：2022-026)。

三、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

1、議案內容：

2022年4月15日，公司披露了《2021年度報告》，公司2021年實現凈利潤為20,152.47萬元。公司2021年的業績考核目標為“以2020年凈利潤6788萬元為基準，2021年凈利潤增長率不低于220%，即2021年凈利潤不低于21,721.60萬元。”

公司未能達成2021年業績考核目標，根據《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》，已獲授的37名激勵對象中的36人所獲授的對應***個解除限售期的限制性股票1,091,424股，應由公司回購注銷。

本次激勵計劃中激勵對象李德富已離職，不再符合股權激勵條件，公司同意回購注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

2、表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：關聯董事馮剛回避表決。

4、本議案尚需提交股東大會審議。

5、具體內容詳見公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告編號：2022-027)。

四、審議通過了《關于減少公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》。

1、議案內容：

鑒于激勵對象李德富離職且公司未能達成2021年業績考核目標，根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》，激勵對象李德富已獲授的全部限制性股票及其他36名激勵對象所獲授的對應***個解除限售期的限制性股票共計1,191,424股，公司決定對其注銷；由于暫緩授予激勵對象張宏濤自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，公司決定對回購專用證券賬戶剩余200,000股股份進行注銷。

綜上，上述注銷事項完成后，公司股本總數將由337,760,000股變更為336,368,576股，公司注冊資本也相應的將由337,760,000元減至336,368,576元。

公司將根據上述情況對《公司章程》的相應條款作出修改，并授權公司相關職能部門辦理工商變更登記。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于減少公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的公告》(公告編號：2022-028)。

五、審議通過了《關于召開2021年年度股東大會通知的議案》。

1、議案內容：

公司擬于2022年5月31日于公司會議室召開公司2021年年度股東大會，會議審議如下議案：

（1）審議《關于〈公司2021年度董事會工作報告〉的議案》

（2）審議《關于〈公司2021年度監事會工作報告〉的議案》

（3）審議《關于〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》

（4）審議《關于〈公司2021年年度報告〉全文及摘要的議案》

（5）審議《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

（6）審議《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

（7）審議《關于辦理2022年度金融機構綜合授信額度的議案》

（8）審議《關于公司2022年度董事薪酬的議案》

（9）審議《關于公司2022年度對外擔保額度預計的議案》

（10）審議《關于未來三年（2022-2024）股東分紅回報規劃的議案》

（11）審議《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的的議案》

（12）審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

（13）審議《關于減少公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-029）。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-028

中貝通信集團股份有限公司

關于減少公司注冊資本暨修改《公司

章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中貝通信”）于2022年5月6日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于減少公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》，擬減少注冊資本并對《公司章程》部分條款進行修改，具體內容公告如下：

鑒于激勵對象李德富離職且公司未能達成2021年業績考核目標，根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》，激勵對象李德富已獲授的全部限制性股票及其他36名激勵對象所獲授的對應***個解除限售期的限制性股票共計1,191,424股，公司決定對其注銷；同時，由于暫緩授予激勵對象張宏濤自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，公司決定對回購專用證券賬戶剩余200,000股股份進行注銷。

上述注銷事項完成后，公司股本總數將由337,760,000股變更為336,368,576股，公司注冊資本也相應的將由337,760,000元減至336,368,576元。根據上述情況對《公司章程》的相應條款作如下修改：

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。

此議案仍需提請公司 2021 年年度股東大會審議，并以公司《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》生效為前提。待公司股東大會審議并通過上述議案及本議案后方可變更公司章程，并授權公司相關職能部門辦理工商變更登記。公司章程條款的變更***終以登記機關核準登記內容為準。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-030

中貝通信集團股份有限公司

關于控股股東部分股份補充質押的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東李六兵先生持有公司股份94,159,200股，占公司總股本的27.88%，上述股份均為無限售條件流通股。截至本公告披露日，李六兵先生累計質押公司股份48,840,000股，占其所持有公司股份總數的51.87%，占公司總股本的14.46%。李六兵夫婦合計累計質押48,840,000股，占其所持有公司股份總數的44.07%，占公司總股本的14.46%。

一、 上市公司股份質押

公司于2022年5月9日接到公司控股股東、實際控制人李六兵先生的通知，獲悉其將所持有的本公司部分股份辦理了補充質押登記手續，具體情況如下：

1、本次補充質押股份的基本情況

2、本次質押股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或用于其他保障用途。

3、股東累計質押股份情況

截至本公告披露日，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人累計質押股份情況如下：

單位：股

二、其他質押情況說明

本次補充質押主要系對前次質押的補充，不涉及新的融資安排。李六兵先生個人資信狀況良好，具備相應的履約能力，有足夠的風險控制空間，未來資金還款來源包括個人薪酬、上市公司分紅、自有資金、投資收益等。本次股票補充質押未來如出現平倉風險，李六兵先生將采取提前還款等措施應對風險。本次補充質押不會導致公司實際控制權發生變更，公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-024

中貝通信集團股份有限公司

第三屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

2022年5月6日，中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第六次會議在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議于2022年5月3日以電話、微信和電子郵件的方式通知各位監事。本次會議由監事姚少軍先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》

1、議案內容

因暫緩授予對象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，公司擬對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數量進行調整，本次激勵計劃授予的激勵對象人數由38人調整為37人，向激勵對象授予的限制性股票數量由393.8081萬股調整為373.8081萬股。

2、經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。

3、本議案無需提交股東大會審議。

4、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的公告》(公告編號：2022-025)。

（二）審議通過《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》

1、議案內容

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》、《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》等有關規定，公司擬對股權激勵對象放棄認購的合計200,000股股票依法予以注銷。

2、經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。

3、本議案尚需提交股東大會審議。

4、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的公告》(公告編號：2022-026)。

（三）審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

1、議案內容

2022年4月15日，公司披露了《2021年度報告》，公司2021年實現凈利潤為20,152.47萬元。公司2021年的業績考核目標為“以2020年凈利潤6788萬元為基準，2021年凈利潤增長率不低于220%，即2021年凈利潤不低于21,721.60萬元。”

公司未能達成2021年業績考核目標，根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》，已獲授的37名激勵對象中的36人所獲授的對應***個解除限售期的限制性股票1,091,424股，應由公司回購注銷。

本次激勵計劃中激勵對象李德富已離職，不再符合股權激勵條件，公司同意回購注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

2、經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。

3、本議案尚需提交股東大會審議。

4、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告編號：2022-027)。

（四）審議通過《關于減少公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》

1、議案內容

鑒于激勵對象李德富離職且公司未能達成2021年業績考核目標，根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》，激勵對象李德富已獲授的全部限制性股票及其他36名激勵對象所獲授的對應***個解除限售期的限制性股票共計1,191,424股，公司決定對其注銷；由于暫緩授予激勵對象放棄的原因，公司決定對回購專用證券賬戶剩余200,000股股份進行注銷。

綜上，上述注銷事項完成后，公司股本總數將由337,760,000股變更為336,368,576股，公司注冊資本也相應的將由337,760,000元減至336,368,576元。

公司將根據上述情況對《公司章程》的相應條款作出修改，并授權公司相關職能部門辦理工商變更登記。

2、經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。

3、本議案尚需提交股東大會審議。

4、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于減少公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的公告》(公告編號：2022-028)。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

監事會

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-025

中貝通信集團股份有限公司

關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中貝通信”）于2022年5月6日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》。根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）及2021年***次臨時股東大會的授權，董事會對2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”或“激勵計劃”）激勵對象名單及授予數量進行調整，現將相關調整事項說明如下：

一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2021年7月28日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議及第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事對本次股權激勵計劃發表了獨立意見，公司監事會對激勵計劃名單進行了初步核實。

2、2021年8月9日，公司披露《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。公司監事會認為，本次激勵計劃對象均符合有關法律、法規及規范性文件的規定，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

3、2021年8月13日，公司召開2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。

4、2021年8月16日，公司披露《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。經核查，在策劃本次激勵計劃事項過程中及本激勵計劃***公開披露前6個月，未發現相關內幕信息知情人及激勵對象存在利用與激勵計劃相關的內幕信息進行股票買賣的行為，或發生泄露本次激勵計劃有關內幕信息的情形；所有激勵對象的行為均符合《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，均不存在構成內幕交易的行為。

5、2021年9月3日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》、《關于向2021年限制性股票激勵計劃對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，公司監事會對激勵對象名單進行了確認。

6、2021年9月27日，公司完成限制性股票激勵計劃***授予登記工作，向37名激勵對象授予限制性股票373.8081萬股，限制性股票登記日為2021年9月27日。

7、2022年5月6日，公司召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

因暫緩授予激勵對象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，公司同意對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數量進行調整，激勵對象由38人調整為37人，向激勵對象授予的限制性股票數量由393.8031萬股調整為373.8081萬股，回購專用賬戶中剩余200,000股也將按照相關規定同步辦理注銷程序。

公司業績未滿足***期解除限售條件，董事會決定對已獲授的37名激勵對象中的36人所獲授對應***個解除限售期的限制性股票1,091,424股進行回購注銷；本次激勵計劃中激勵對象李德富已離職，不再符合股權激勵條件，公司同意注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

二、調整事項

因暫緩授予對象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，公司召開第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》，對本次激勵計劃的激勵對象進行了調整。公司同意對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數量進行調整，本次激勵計劃激勵對象人數由38人調整為37人，向激勵對象授予的限制性股票數量由393.8031萬股調整為373.8081萬股。

三、本次調整后的股權激勵計劃分配明細

經過上述調整后，股權激勵計劃分配明細如下：

注：以上合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

四、本次調整對公司的影響

公司本次對激勵對象名單的調整不會對公司財務狀況和經營狀況產生實質性影響。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：公司董事會對本次激勵計劃的激勵對象名單及限制性股票授予數量進行調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃》的有關規定。本次調整在公司2021年***次臨時股東大會對董事會的授權范圍內，調整程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、監事會意見

經審核，監事會認為：本次對限制性股票的激勵對象的調整符合《中貝通信集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律法規的要求，調整程序合法、合規，不存在損害股東利益的情況。調整后的激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件所規定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。

七、律師意見

北京國楓律師事務所律師認為，公司本次調整相關事宜已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規章和規范性文件及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-026

中貝通信集團股份有限公司

關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中貝通信”）于2022年5月6日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的公告》，同意注銷公司2021年限制性股票激勵計劃未授予的回購專用證券賬戶剩余200,000股股份，具體內容公告如下：

一、回購審批情況

中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召開的第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，用于股權激勵。本次擬回購股份的價格不超過人民幣 17.00 元/股，回購資金總額不低于人民幣 4,000 萬元，不超過人民幣 8,000 萬元，回購期限為自董事會審議通過回購方案之日起 6 個月內。有關本次回購股份事項的具體情況詳見公司于 2021年 4 月 7 日、2021 年 4 月 9 日披露的《關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2021-015）、《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2021-016）。

二、回購實施情況

（一）2021年4月12日，公司***實施回購股份，并于2021年4月13日披露了***回購股份情況，具體情況詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于以集中競價交易***回購股份的公告》（公告編號：2021-018）。

（二）2021年7月23日，公司完成回購，已實際回購公司股份3,938,081股，占公司總股本的1.1659%，回購***高價格為12.57元/股，回購***低價格為11.45元/股，回購均價為11.91元/股，使用資金總額為人民幣46,882,395.59元（不含交易費用）。

（三）回購實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。

（四）本次回購股份使用的資金均為公司自有資金。本次回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權發生變化。

三、本次注銷股份的原因及數量

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》、《關于以集中競價交易方式 回購股份的回購報告書》等有關規定，公司擬對股權激勵對象放棄認購的合計200,000股股票依法予以注銷。

四、本次回購專用證券賬戶剩余股份注銷后公司股本結構變動情況

由于公司同時擬對《激勵計劃》中***期已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,191,424股進行回購注銷；因此，本次已獲授但尚未解除限售的限制性股票及回購專用證券賬戶剩余股份注銷完成后，公司股本總數將由337,760,000股變更為336,368,576股。公司股本結構變動具體如下：

單位：股

五、本次注銷回購專用證券賬戶剩余股份對公司的影響

公司本次注銷回購專用證券賬戶剩余股份是根據公司的實際情況，并結合公司價值持續增長和可持續發展的綜合考慮，有利于提升公司每股收益水平，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司利益及中小投資者利益的情形。

六、獨立董事意見

經審核，我們認為：本次注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份是結合公司實際情況和發展戰略，符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等法律法規的有關規定，審議程序合法合規；不會對公司債務履行能力、持續經營能力等產生重大影響，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意注銷公司回購專用證券賬戶剩余 200,000 股股份。

七、監事會意見

監事會認為，本次注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份符合《公司法》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》等相關規定，并結合公司2021年限制性股票激勵計劃授予的實際情況，同意公司注銷2021年限制性股票激勵計劃未授予的回購專用證券賬戶剩余 200,000 股股份。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-027

中貝通信集團股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中貝通信”）于2022年5月6日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的公告》，由于公司未能達成2021年限制性股票激勵計劃***期業績考核目標，根據相關法律法規，公司同意回購注銷36名激勵對象2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）已獲授尚未解除限售的限制性股票1,091,424股；鑒于本次激勵計劃中激勵對象李德富已離職，不再符合股權激勵條件，公司同意回購注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股，合計擬注銷限制性股票1,191,424股。具體內容公告如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年7月28日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議及第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事對本次股權激勵計劃發表了獨立意見，公司監事會對激勵計劃名單進行了初步核實。

2、2021年8月9日，公司披露《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。公司監事會認為，本次激勵計劃對象均符合有關法律、法規及規范性文件的規定，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

3、2021年8月13日，公司召開2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。

4、2021年8月16日，公司披露《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。經核查，在策劃本次激勵計劃事項過程中及本激勵計劃***公開披露前6個月，未發現相關內幕信息知情人及激勵對象存在利用與激勵計劃相關的內幕信息進行股票買賣的行為，或發生泄露本次激勵計劃有關內幕信息的情形；所有激勵對象的行為均符合《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，均不存在構成內幕交易的行為。

5、2021年9月3日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》、《關于向2021年限制性股票激勵計劃對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，公司監事會對激勵對象名單進行了確認。

6、2021年9月27日，公司完成限制性股票激勵計劃***授予登記工作，向37名激勵對象授予限制性股票373.8081萬股，限制性股票登記日為2021年9月27日。

7、2022年5月6日，公司召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

因暫緩授予激勵對象張宏濤先生自愿放棄擬授予其的全部限制性股票，公司同意對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數量進行調整，激勵對象由38人調整為37人，向激勵對象授予的限制性股票數量由393.8031萬股調整為373.8081萬股，回購專用賬戶中剩余200,000股也將按照相關規定同步辦理注銷程序。

公司業績未滿足***期解除限售條件，董事會決定對已獲授的37名激勵對象中的36人所獲授對應***個解除限售期的限制性股票1,091,424股進行回購注銷；本次激勵計劃中激勵對象李德富已離職，不再符合股權激勵條件，公司同意注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

二、本次回購注銷限制性股票的原因、數量、價格及回購資金來源

1、回購原因

2022年4月15日，公司披露了《2021年度報告》，2021年實現凈利潤20,152.47萬元，本次激勵計劃2021年的業績考核目標為“以2020年凈利潤6788萬元為基準，2021年凈利潤增長率不低于220%，即2021年凈利潤不低于21,721.60萬元。”

公司未能達成2021年業績考核目標，根據《激勵計劃》，已獲授的37名激勵對象中的36人所獲授的對應***個解除限售期的限制性股票1,091,424股，應由公司回購注銷。

本次激勵計劃中激勵對象李德富已離職，不再符合股權激勵授予條件，公司同意注銷其全部未解鎖限制性股票100,000股。

2、回購數量

根據公司《激勵計劃》的相關規定并經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，本次回購注銷限制性股票合計1,191,424股。

3、回購價格

本次36名激勵對象回購限制性股票的價格為8.4元/股加同期銀行存款利息。 已離職激勵對象李德富回購限制性股票的價格為8.4元/股。

4、回購資金來源

本次限制性股票回購資金全部為公司自有資金。

三、本次回購注銷完成后公司股本結構變動情況

本次已獲授但尚未解除限售的1,191,424股限制性股票及回購專用賬戶剩余200,000股全部注銷完成后，公司總股本將由337,760,000股變更為336,368,576股，公司股本結構變動具體如下：

單位：股

四、本次注銷完成后對公司財務狀況的影響

本次回購注銷限制性股票不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會對公司生產經營產生重大影響，亦不會損害公司利益和股東權益。

五、本次回購注銷的后續工作安排

公司董事會將根據股東大會的授權，辦理本次回購注銷的相關手續，辦理完成后及時披露回購注銷實施公告。

六、監事會意見

根據《上市公司股權激勵管理辦法》《中貝通信集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《中貝通信集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，鑒于公司未能完成2021年限制性股票激勵計劃中設立的業績考核目標以及激勵對象李德富離職，監事會同意公司根據本激勵計劃的相關規定，回購激勵對象持有的部分已獲授但尚未解除限售的股權激勵限售股合計1,191,424股。

七、獨立董事意見

由于公司未能達成2021年限制性股票激勵計劃對應***個限售期的業績考核目標，已不符合解除限售的條件，且激勵對象李德富已離職，不符合股權激勵條件，公司擬回購注銷36名激勵對象已獲授對應***個鎖定期1,091,424股限制性股票及激勵對象李德富獲授的全部限制性股票100,000股，合計1,191,424股。經核查，公司本次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，董事會審議程序合法、合規。本次回購注銷部分限制性股票的事項不會對公司的經營業績產生重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。因此，我們同意本次公司回購注銷部分限制性股票。

八、法律意見書的結論性意見

北京國楓律師事務所律師認為，公司本次調整及回購注銷部分限制性股票相關事宜已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規章和規范性文件及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定；公司本次回購注銷部分限制性股票的原因、數量及價格均符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，本次回購注銷部分限制性股票相關事項尚需取得公司股東大會審議批準；公司尚需就本次回購注銷部分限制性股票及本次調整涉及的股份注銷所引致的公司注冊資本減少和股份注銷登記按照相關法律、法規及規范性文件的規定履行相應的信息披露義務及法定程序。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年5月10日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-029

中貝通信集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月31日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月31日 14點30分

召開地點：武漢市江漢經濟開發區江興路25號C棟中貝通信4樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月31日

至2022年5月31日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1-10已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，議案11-13已經公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月15日及2022年5月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、 特別決議議案：議案9、11、12、13

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、8、9、10、11、12、13

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案12

應回避表決的關聯股東名稱：參與公司本次激勵計劃的激勵對象及其關聯方

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續

具有出席會議資格的個人股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證辦理登記手續，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函；法人股東需持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以通過信函或傳真方式登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。

（二）登記地點

湖北省武漢市江漢經濟開發區江興路 25 號 C 棟中貝通信集團 4 樓會議室

（三）登記時間 2022年 5月 30日，14:00-17:00。

（四）聯系方式

聯系人：譚夢蕓女士、程彰昊先生；

聯系電話：027-83511515； 聯系傳真：027-83511212。

六、 其他事項

與會股東食宿和交通費自理。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司董事會

2022年5月10日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

中貝通信集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月31日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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