證券代碼：002544 證券簡稱：杰賽科技 公告編號：2022-026

廣州杰賽科技股份有限公司

第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣州杰賽科技股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第六次會議于2022年5月9日（星期一）上午10:00在公司1510會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知和會議資料于2022年5月3日以專人送達或電子郵件方式向全體董事、監事、高級管理人員發出。本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名（其中副董事長吉樹新、董事許錦力現場出席，董事長劉淮松、董事朱海江、蘇晶、獨立董事馬作武、唐清泉、蕭端、齊德昱以視頻網絡等方式出席）。本次會議由董事長劉淮松主持。會議出席或列席方式包括視頻會議或電話等網絡方式。會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：

1、 審議通過了《關于變更公司全稱的議案》，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

同意公司將公司全稱由“廣州杰賽科技股份有限公司”變更為“中電科普天科技股份有限公司（暫定）”（具體名稱以工商登記為準），同步將公司英文名稱由“GCI SCIENCE TECHNOLOGY CO.，LTD.”變更為“CETC POTEVIO SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.”，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

《擬變更公司全稱及證券簡稱的公告》（公告編號2022-028）刊載于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過了《關于變更公司證券簡稱的議案》，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

由于公司全稱發生變動，同意公司相應變更公司證券簡稱，證券簡稱由“杰賽科技”變更為“普天科技（暫定）”，證券代碼“002544”不變，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

《擬變更公司全稱及證券簡稱的公告》（公告編號2022-028）刊載于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號2022-029）刊載于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事就本議案發表了同意結論的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過了《制訂〈董事會向經理層授權管理辦法〉的議案》。

《董事會向經理層授權管理辦法》將于本公告同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過了《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》。

決定于2022年5月26日（星期四）下午14:45在廣州市海珠區新港中路381號杰賽科技大樓1510會議室召開公司2022年第二次臨時股東大會。

《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號2022-030）刊載于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1. 公司第六屆董事會第六次會議決議；

2. 公司第六屆監事會第五次會議決議；

3. 獨立董事關于公司第六屆董事會第六次會議所涉事項的事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

廣州杰賽科技股份有限公司

董 事 會

2022年5月10日

證券代碼：002544 證券簡稱：杰賽科技 公告編號：2022-027

廣州杰賽科技股份有限公司

第六屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣州杰賽科技股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第六屆監事會第五次會議于2022年5月9日（星期一）上午在公司1510會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知和資料于2022年5月3日以專人送達或電子郵件方式向全體監事發出。本次會議應參與表決監事7名，實際參與表決監事7名（其中沈宗濤、嚴諫群、陳瑞生現場出席，秦毅、楊豪、黃磊、彭浩以視頻網絡等方式出席）。會議出席或列席方式包括視頻會議或電話等網絡方式。本次會議符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：

1、 審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1. 公司第六屆監事會第五次會議決議；

2. 涉及本次監事會的相關議案。

特此公告。

廣州杰賽科技股份有限公司

監 事 會

2022年5月10日

證券代碼：002544 證券簡稱：杰賽科技 公告編號：2022-028

廣州杰賽科技股份有限公司

擬變更公司全稱及證券簡稱的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

擬變更的公司全稱：中電科普天科技股份有限公司（***終名稱以市場監督管理部門變更登記為準）

擬變更的證券簡稱：普天科技

本次擬變更公司全稱及證券簡稱事項尚需提交公司股東大會審議，擬變更的證券簡稱尚需深圳證券交易所核準。

一、董事會審議情況

2022年5月9日，廣州杰賽科技股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于變更公司全稱的議案》及《關于變更公司證券簡稱的議案》。擬變更事項如下：

本次擬變更的公司全稱已經市場監督管理部門預先核準，并取得《變更企業名稱保留告知書》（（國）名內變字[2022]第33629號），尚需提交公司股東大會審議，且尚需提交市場監督管理部門審核并履行相關變更登記程序。變更公司證券簡稱事宜尚需深圳證券交易所核準。

二、變更公司全稱及證券簡稱的理由

1.變更背景

杰賽科技實際控制人為中國電子科技集團有限公司（以下簡稱“中國電科”），控股股東為中電網絡通信集團有限公司（以下簡稱“中電網通”）。中國電科通過下屬企業及研究所，包括中電網通、中電科投資控股有限公司、中國電子科技集團公司第七研究所、中國電子科技集團公司第五十四研究所、中國電子科技集團公司第三十四研究所間接持有公司合計248,503,302股，占公司股份總比例36.37%。

2021年6月，經國務院批準，國務院國資委具體部署，中國普天信息產業集團有限公司（以下簡稱“中國普天”）整體無償劃轉進入中國電科。中國普天其前身源于國家原郵電部工業局和中國郵電工業總公司，1999年9月更名為中國普天信息產業集團公司，2017年12月更名為中國普天信息產業集團有限公司。

2.變更原因

（1）擬免冠“廣州”

公司現國內子公司分布在廣州、北京、石家莊和珠海四地，國內業務部分布在各省市，海外子公司分布在東南亞。現公司全稱中的“廣州”與公司業務區域布局不匹配，擬免冠“廣州”。

（2）擬冠“中電科”

經實際控制人中國電科同意并授權使用，擬冠“中電科”字號。

（3）主營業務更加突出并聚焦至信息通信

公司自2011年上市起，經過近幾年的戰略規劃和業務布局，主營業務更加突出并聚焦至“信息通信”，公司的新愿景是“成為數字時代信息通信融合服務的***者”。2021年度公司根據產品劃分，包括公網通信、專網通信與智慧應用等信息通信類業務的營業收入已占公司年度營業收入80.75%。為符合公司主營業務實際情況，且與公司主營業務以及公司發展戰略更好的相匹配，經實際控制人中國電科同意，并經中國普天授權使用，擬變更現公司全稱中的“杰賽”字號，變更為更能體現信息通信業務的“普天”字號。

綜上，為了更好匹配公司的信息通信主業發展需要，公司擬將公司全稱變更為“中電科普天科技股份有限公司”，英文名稱變更為“CETC POTEVIO SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.”。公司全稱變更完成后，公司擬將證券簡稱變更為“普天科技”，股票代碼“002544”保持不變。

三、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為公司本次擬變更公司全稱及證券簡稱，能更好地體現公司目前的業務發展方向及未來發展戰略，變更理由充分合理，與主營業務更相匹配，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司全體股東特別是中小股東權益的情形。我們一致同意該項議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

四、風險提示

本次擬變更公司全稱及證券簡稱事項符合公司當前在數字經濟和信息通信行業背景下的發展要求，變更后的公司全稱與公司主營業務更相匹配，不會對公司目前的經營發展產生重大影響，不存在利用變更公司全稱及證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的目的，不存在損害本公司和中小股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

五、其他事項說明

本次擬變更公司全稱事項將在股東大會審議通過后向市場監督管理部門辦理變更登記，取得新營業執照后，公司將向深圳證券交易所申請變更證券簡稱并及時履行信息披露義務。公司所有規章制度涉及公司全稱的，將一并進行相應修改。授權公司經營管理層具體辦理上述相關后續事宜。

特此公告。

廣州杰賽科技股份有限公司

董 事 會

2022年5月10日

證券代碼：002544 證券簡稱：杰賽科技 公告編號：2022-029

廣州杰賽科技股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，廣州杰賽科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）擬修訂《公司章程》相關內容。公司于2022年5月9日召開的第六屆董事會第六次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

一、修訂《公司章程》的原因

1. 根據公司擬變更公司全稱及公司證券簡稱事項，相應修改《公司章程》相關條款。具體詳見公司《擬變更公司全稱及證券簡稱的公告》（公告編號2022-028）刊載于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2. 根據《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，相應修改《公司章程》相關條款。

二、修訂《公司章程》的條款具體如下：

該事項尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議, 由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上通過。同時，提請股東大會授權公司董事會辦理相關工商變更登記等事宜，并同步修改其他相應制度的相應條款。

特此公告。

廣州杰賽科技股份有限公司

董 事 會

2022年5月10日

證券代碼：002544 證券簡稱：杰賽科技 公告編號：2022-030

廣州杰賽科技股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州杰賽科技股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議于2022年5月9日召開，會議決定于2022年5月26日（星期四）下午14:45在廣州市海珠區新港中路381號杰賽科技大樓1510會議室召開2022年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：經公司第六屆董事會第六次會議審議通過，決定召開2022年第二次臨時股東大會，召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年5月26日（星期四）下午14:45。

（2）網絡投票時間：

1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年5月26日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為： 2022年5月26日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年5月26日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年5月23日（星期一）

7．出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。截止2022年5月23日下午15:00收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東（授權委托書樣本見附件）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8．會議地點：現場會議召開地點為廣州市海珠區新港中路381號杰賽科技大樓1510會議室。

二、會議審議事項

1.審議事項

2.議案3需要以特別決議通過，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；

3.議案1、2、3為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）。

上述議案已經公司第六屆董事會第六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年5月10日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2022-026）。

三、會議登記等事項

1．登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記。

2.登記時間：2022年5月24日（星期二）、5月25日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到郵戳為準）。

3.登記地點：廣州市海珠區新港中路381號杰賽科技大樓一樓，郵政編碼：510310，信函請注明“股東大會”字樣。

4.登記和表決時提交的文件要求：（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復印件和股東賬戶卡等辦理登記手續；（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年5月25日下午16:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

5. 會議聯系方式

聯 系 人：鄧曉華

電話號碼：020-84118343 傳真號碼：020-84119246

電子郵箱：ir@chinagci.com

通訊地址：廣州市海珠區新港中路381號杰賽科技大樓

郵政編碼：510310

6.公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1．提議召開本次股東大會的第六屆董事會第六次會議決議。

2. 第六屆監事會第五次會議決議。

特此公告。

廣州杰賽科技股份有限公司

董 事 會

2022年5月10日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一． 網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362544”，投票簡稱為“杰賽投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如表一提案5，采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉監事（如表一提案10，采用差額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2022年5月26日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

3. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月26日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年5月26日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

4. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

5. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加廣州杰賽科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

委托人（簽名/蓋章）： 委托人身份證號碼：

委托人持有股數： 委托人股東賬號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見:

本次股東大會提案表決意見示例表

注：1、上述議案委托人對受托人的指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未做具體指示，則視為受托人有權依照自己的意愿進行投票表決。

2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時。

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